万邦德医药控股集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002082              证券简称：万邦德              公告编号：2021-068

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　公司2021年半年度经营数据波动较大的主要原因是剥离铝加工业务和停止兴栋铝贸易业务造成的，2021年1月起公司子公司上海兴栋铝业务已停止，2021年半年度经营数据仅包含栋梁铝业、湖州加成2021年1-2月份的数据，去年同期2020年半年度报告其中栋梁铝业实现营业收入119,430.59万元、湖州加成实现营业收入5,144.90万元、上海兴栋铝营业收入486,444.31万元，而2021年半年度中1-2月栋梁铝业实现营业收入只有32,047.67万元、湖州加成实现营业收入864.33万元；公司利润也同样受到影响。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司于2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了剥离传统铝加工业务栋梁铝业有限公司100%股权、湖州加成金属涂料有限公司51%股权和停止子公司上海兴栋铝经贸发展有限公司业务等事项。自2021年第一季度开始上海兴栋铝经贸发展有限公司业务完全停止，公司于2021年3月1日完成栋梁铝业有限公司100%股权、湖州加成金属涂料有限公司51%股权工商变更事宜。公司证券行业分类变更为医药制造业。

　　（二）2021年3月14日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于医疗器械业务架构调整暨内部划转子公司股权的议案》，公司医疗器械业务以全资子公司温岭市万邦德健康科技有限公司作为管理主体进行架构调整，将公司控股子公司万邦德医疗科技有限公司、浙江康慈医疗科技有限公司和全资子公司杭州添祥科技有限公司划转为万邦德健康科技的下属子公司。本次股权划转完成后，公司医药大健康产业布局更加清晰，公司医药制造业务板块归属于全资子公司万邦德制药集团有限公司，医疗器械业务板块归属于全资子公司万邦德健康科技，更好地优化公司资产配置，提升公司管理效率。报告期内，万邦德医疗科技和杭州添祥已完成股权划转。

　　（三）公司中非产业园扩建的10条注射器产线于2021年7月安装完成并投入生产，注射器产能达12亿支/年，规模效应显著提升。公司已开展美国FDA510K认证，目前正在审核中，未来可以以自有品牌进入国际市场。

　　（四）根据公司发展规划，报告期内康慈医疗启动厂区搬迁工作，由浙江省衢州市江山经济开发区搬迁至浙江省温岭市中非产业园，并于2021年7月完成工商变更登记。厂区搬迁过程对康慈医疗经营产生一定影响。

　　（五）2021年南非疫情未能有效控制，可能会面临第四波疫情，而且部分地区发生暴乱，未来对南非经济影响存在不确定性。公司骨科器械国外经营主体南非子公司特迈克、艾力特，2021年度经营活动恢复至正常水平存在较大不确定性。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　法定代表人：赵守明

　　二二一年八月二十五日

　　证券代码：002082         证券简称：万邦德           公告编号：2021-067

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2021年8月20日以电话、微信等方式发出，会议于2021年8月25日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-068）；《2021年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　2.审议通过了《关于拟对外投资参与产业基金的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以自有资金投资由浙江农银凤凰投资管理有限公司（以下简称“农银凤凰”）管理的杭州凤凰金贝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凤凰金贝”）产业基金，投资金额不超过人民币3600万元。

　　农银凤凰是由农银国际企业管理有限公司控股、山鹰投资管理有限公司、汇盈昇达（武汉）投资中心（有限合伙）设立的资产管理公司。凤凰金贝作为母基金投资方向主要是医药产业子基金，重点关注具有核心竞争力的优质标的或项目。

　　公司与专业投资机构共同投资，可通过利用专业投资机构在股权投资领域的资源和优势，在合理控制风险的前提下，开展投资业务，以获取中长期投资回报，有利于公司中长期整体盈利水平的提升。另一方面可以切入医药相关的优质项目，为公司未来进行产业整合并购提供项目储备，进一步提升公司市场地位，符合公司未来战略规划的要求。

　　3.审议通过了《关于对外捐赠的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为积极响应国家共同富裕战略，帮助困难家庭老年慢性疾病患者，减轻医疗负担，公司拟向浙江省红十字会、温岭红十字会无偿捐赠价值不超过500万元的药品，通过红十字会进行定向捐赠。

　　本次对外捐赠来源为公司自产药品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。公司回报社会主动承担应有的社会责任，有利于提升公司社会形象和影响力。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年八月二十六日