大博医疗科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002901               证券简称：大博医疗                公告编号：2021-052

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年上半年，随着国内疫情进入常态化防控阶段，在全体员工的共同努力下，公司各项生产经营持续稳步增长。报告期内，公司实现营业收入846,582,243.18元，同比增长25.83%；实现归属于上市公司股东的净利润317,161,598.65元，同比增长19.92%；扣非后净利润283,366,649.37元，同比增长23.17%；实现经营活动产生的现金流量净额228,533,519.77元，同比增长43.45%；公司期末总资产2,867,602,641.59元，较期初增长8.72%。报告期公司整体毛利率为85.70%，基本每股收益0.7838元。

　　报告期内，骨科耗材带量采购范围的持续扩大，对高值耗材行业的发展产生了深远影响，公司将适时调整经营策略，积极应对高值医用耗材领域改革带来的变化，按照既定的发展战略与经营目标，立足骨科，持续推进高值耗材领域多产品线共同发展。

　　1、骨科集采范围扩大，机遇与挑战并存。

　　2021年4月1日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布 《关于开展部分骨科类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》，正式拉开今年骨科耗材集采序幕。2021年6月21日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工关节集中带量采购公告（第 1 号）》，国内人工关节耗材受益于庞大的老龄化人口基数、国家卫生费用支出的增长等因素支持，成为首个骨科耗材国家集采对象，也标志着骨科耗材国家层面集采正式铺开。目前，江苏、安徽、福建、山东、河南等省及省市联盟已经对部分骨科医疗器械产品实施带量采购。

　　2021年7月20日，以河南省牵头的十二省(区、市)骨科创伤类医用耗材联盟采购工作逐步展开，本次骨科创伤类共有20751个产品拟中选，中标价格整体降幅较大。公司在普通接骨板系统、锁定加压接骨板系统、髓内钉系统三个采购包临床需求量均排名前列，三个采购包全部中标。

　　骨科耗材集采的推进，有利于骨科耗材行业长期健康发展，有利于骨科耗材企业向规范化、规模化转型。同时耗材集采将对未能中标企业的业绩造成不利影响，此外中标企业亦将面临产品终端价格大幅下降的风险。结合带量采购政策可能对公司业务带来的潜在影响，公司将紧密跟踪、研究国家及各省市的相关政策动态，基于公司的产品线统筹规划在各省市投放和竞标的产品类型，依托公司产品及技术优势提供有竞争力的报价，进而通过中标带量采购保持乃至提升公司产品的市场占有率。生产经营方面，在保证公司产品质量的前提下，公司将进一步提升生产及运营效率，进而降低产品的生产成本以及销售费用等，为长期积极参与带量采购提供充足的价格空间。

　　2、推进高值耗材平台型公司建设。

　　公司致力于成为国际一流的综合性医用高值耗材供应商，把握行业发展机遇，未来将继续以骨科植入性高值耗材的研发、生产和销售作为主营业务，扩大创伤、脊柱、人工关节、运动医学等骨科产品的规模与品类，并拓展神经外科、微创外科及齿科等医用高值耗材领域。不断加大创新性医用高值耗材的研发投入力度，加快新产品开发速度，提升创新能力，形成具有可持续发展能力、成梯次和成系列的产品组合，打造高值耗材领域平台型公司。

　　报告期内，公司为进一步加快在脊柱产品线的全面布局，结合临床脊柱手术微创化的趋势，收购椎间孔镜设备和配套器械耗材企业北京安德思考普商贸有限公司51%的股权。本次收购后，将会丰富公司微创脊柱产品线，提升公司脊柱产品的技术壁垒，增强公司脊柱产品线的核心竞争力。报告期内，公司陆续取得国家药品监督管理局颁发的髋关节假体（高交联）、陶瓷内衬、陶瓷球头等第三类医疗器械注册证，进一步丰富和完善了公司的关节产品线，有利于增强公司在人工关节国家集中带量采购中的综合竞争力。

　　在集采的大环境下，公司致力于平台化发展，对内通过自主研发不断增强自身实力，对外通过外延并购吸纳具有发展潜力的企业，为公司的业绩长期增长带来持续的驱动力。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　法定代表人：林志雄

　　2021年8月26日

　　证券代码：002901         证券简称：大博医疗         公告编号：2021-050

　　大博医疗科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年8月13日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。

　　2021年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要详见巨潮资讯网以及2021年8月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的2021年半年度报告摘要。

　　二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2021年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2021-051

　　大博医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年8月13日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年半年度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要详见巨潮资讯网以及2021年8月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的2021年半年度报告摘要。

　　二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及2021年8月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用的情况。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2021-053

　　大博医疗科技股份有限公司

　　关于募集资金2021年半年度存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1606号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股，发行价为每股人民币11.56元，共计募集资金46,355.60万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元（其中不含税承销和保荐费2,830.19万元，对应增值税进项税169.81万元）后的募集资金为43,355.60万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用903.55万元后，公司本次募集资金净额为42,621.86万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕368号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大博医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年9月19日分别与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门银行股份有限公司新阳支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支行、中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 截至2021年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　2. 截至2021年06月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2018年12月21日的一届二十五次董事会会议及2019年1月9日的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　2020年3月26日的二届六次董事会会议及2020年4月13日的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。截至2021年06月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0万元。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司研发中心建设项目及营销网络建设项目，不直接产生效益，但该等项目作为公司长期发展战略，在投入后将为公司持续进行品牌选产、新产品的市场开拓、客户维系提供重要支持，其效益体现在各产品的市场成果，因此不单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　1. 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　2. 变更部分募集资金用途的原因

　　(1) 营销网络建设项目计划和实际投资情况

　　营销网络建设项目计划总投资11,715.00万元，拟使用募集资金投入9,621.86万元。该募投项目拟通过设立营销培训中心，承担公司的市场宣传、客户培训及各区域销售队伍的管理；同时在全国范围内建设营销配送网点，为辐射区域的经销商提供各种规格的产品，以确保全产品线供应的时效性以及终端客户的满意度。公司原计划建设五个营销培训中心及 23个营销配送网点，综合考虑市场及业务拓展情况，公司将营销培训中心及营销配送网点的建设相结合，逐步完成覆盖全国大部分区域的营销培训中心及配送网点的建设。

　　基于营销配送网络已初步形成，相关业务进展顺利，公司已对“营销配送网点”项目作如下变更：

　　(2) 创伤脊柱骨科耗材扩产项目计划和实际投资情况

　　创伤脊柱骨科耗材扩产项目投资总额为50,927.83万元，募集资金拟投资额为18,000.00万元，目前募集资金已全部投入。根据《中国医疗器械蓝皮书2019》数据显示，2018年创伤市场销售规模为75亿元，较2017年增长13.64%。2018年脊柱市场销售规模约为76亿元，较2017年增长16.92%。创伤及脊柱市场规模逐渐扩大，公司创伤、脊柱的市场份额不断提升，结合后续厂房建设资金规划，需加大对该募投项目的资金投入。

　　因此，公司已将“营销网络建设”募投金额调整5,000.00万元至创伤脊柱骨科耗材扩产项目，以提高募集资金的使用效率，同时带来更大的效用。

　　(二) 募投项目新增实施地点的情况和原因

　　1. 创伤脊柱骨科耗材扩产项目新增实施地点的情况

　　〔注1〕厦门市海沧区山边洪东路 18 号为公司自有厂房

　　〔注2〕厦门市海沧区鼎山路 1-3 号厂房一楼J区为公司租赁厂房

　　2. 创伤脊柱骨科耗材扩产项目新增实施地点的原因

　　原“创伤脊柱骨科耗材扩产项目”拟在公司位于厦门市海沧区山边洪东路18号的厂区内实施。随着公司生产和销售规模的扩大，公司为了更好安排生产经营计划及提高募集资金的使用效率，充分利用本次募投项目的生产能效，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报，公司拟在厂区附近租用合适厂房，先行使用募集资金购买部分生产设备安置于租用的厂房中生产，并用募集资金投入相应比例的铺底流动资金，加快该募投项目实施。

　　(三) 募投项目延期的情况和原因

　　1. 募投项目延期的基本情况

　　2. 募投项目延期的原因及完成情况

　　由于新厂房建设需根据公司生产特点进行特制化的设计，在设计方案评审讨论环节耗时较长，导致一定程度延缓了本项目工程的实施进度。结合目前整体进度规划，公司拟将创伤脊柱耗材扩产项目、关节假体投产项目、研发中心建设项目计划完成时间从2019年12月31日延期至2021年6月30日。截至2021年6月30日，创伤脊柱耗材扩产项目、关节假体投产项目、研发中心建设项目厂房已基本完成建设，陆续投入使用。

　　公司营销网络基本形成，后续将根据现实需要对营销网点进行补充，同时各个营销网点信息化建设尚在完善之中，因此，公司已将募投项目营销网络建设项目计划完成时间从2019年12月31日延期至2020年6月30日。截至2020年12月31日，该建设项目已经完成。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　大博医疗科技股份有限公司

　　二二一年八月二十六日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年1-6月

　　编制单位：大博医疗科技股份有限公司           单位：人民币万元

　　〔注〕截至2021年6月30日，该项目未达到累计预计效益，主要系：(1) 该项目仅部分设备投产及产生经济效益，整体仍在投资建设中，尚未达产；(2) 关节假体系列产品属公司近年来新产品线，产品仍处于市场开拓阶段，产能及销量处于逐步释放及增加过程中。因此前期累计的产能利用率相对较低。