中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2021-39

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2021年8月13日向各位监事发出，会议于2021年8月24日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下报告、议案：

　　一、公司2021年半年度报告全文和摘要

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于2021年半年度计提资产减值准备的议案

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意根据公司2021年6月末相关资产减值测试的结果，对截至2021年6月30日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计4,261,557.94元。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：000554          股票简称：泰山石油          公告编号：2021-40

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 8月24日召开的第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2021年6月30日的资产和财务状况，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

　　2、本次计提固定资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经公司对2021年6月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2021年半年度新增资产减值准备4,261,557.94元，具体明细如下表：

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2021年1月1日至 2021年6月30日。

　　二、本次计提资产减值准备情况的主要说明

　　公司本报告期计提固定资产减值准备4,261,557.94元，主要原因系公司8座加油站因公司经营需要或者周边道路施工等原因，长期处于停业状态，部分资产闲置计提固定资产减值准备所致。

　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本报告期计提资产减值准备4,261,557.94元,相应减少公司2021年半年度利润总额4,261,557.94元，计提的资产减值准备占2020年度归属于母公司所有者净利润的比例为58.47%。以上数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。

　　四、本次计提资产减值准备的审核意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为，公司本报告期计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司2021年6月30日的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司对2021年6月末固定资产计提4,261,557.94元资产减值准备。

　　2、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会审计委员会认为，公司本报告期计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意根据公司2021年6月末相关资产减值测试的结果，对截至2021年6月30日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计4,261,557.94元。

　　3、监事会意见

　　监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意根据公司2021年6月末相关资产减值测试的结果，对截至2021年6月30日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计4,261,557.94元。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第九次会议决议

　　2、公司第十届监事会第八次会议决议

　　3、公司第十届董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　特此公告！

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2021-38

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2021年8月13日向各位董事发出，会议于2021年8月24日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下报告、议案：

　　一、公司2021年半年度报告全文及摘要

　　监事会对本报告发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、关于2021年半年度计提资产减值准备的议案

　　董事会审计委员会对本议案发表了合理性的说明；监事会发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-40）。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月26日

　　证券代码：000554                   证券简称：泰山石油            公告编号：2021-41

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董事长:王明昌

　　2021年8月26日