深圳市奇信集团股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：002781          证券简称：奇信股份          公告编号：2021-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月25日收到公司副总裁、董事会秘书何定涛先生的书面辞职报告。何定涛先生因个人原因提请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后，何定涛先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，何定涛先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告日，何定涛先生未持有公司股票。

　　公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书到任前，暂由公司董事、总裁叶洪孝先生代行董事会秘书职责。

　　何定涛先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对何定涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　叶洪孝先生通讯方式如下：

　　联系电话：0755-25329819

　　传真号码：0755-25329745

　　电子邮箱：ir@qxholding.com

　　联系地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座22层奇信股份董事会办公室

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司董事会

　　2021年8月25日