山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

　　证券代码：601699               股票简称：潞安环能               公告编号：2021-046

　　债券代码:143366                债券简称:17环能01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，由总经理提名，经董事会薪酬人事考评委员会审核，公司聘任白宏峰先生为公司副总经理。

　　白宏峰先生不存在《中华人民共和国公司法》、及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

　　公司独立董事对本次副总经理聘任事宜发表了以下意见：

　　本次拟聘任的副总经理候选人具备相关专业知识、工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，能够胜任相关职责的要求，符合公司高级管理人员任职资格，并未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任白宏峰先生为公司副总经理。

　　个人简历：

　　白宏峰先生，硕士研究生，正高级工程师。曾任公司常村煤矿机运一队副队长、队长、书记、主管工程师，常村煤矿副总工程师，公司机电办公室主任工程师、主任，潞安化工集团采供中心书记、设备租赁分中心主任。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　公司代码：601699                      　　　　　　　　　　公司简称：潞安环能

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　□适用     □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2021-043

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知和会议资料于2021年8月13日以电子邮件方式发出。

　　（三）本次会议于2021年8月25日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（四）会议应到董事九人，实到董事九人，其中亲自出席六人，传真表决三人。

　　（五）本次会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会审议并通过了以下决议：

　　（一）《关于审议二○二一年半年度报告的议案》

　　议案具体内容见公司2021年半年度报告及摘要。

　　经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（二）《关于为子公司提供资金支持的议案》

　　议案具体内容见公司2021-045号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

　　经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（三）《关于聘任公司副总经理的议案》

　　议案具体内容见公司2021-046号《潞安环能关于聘任副总经理的公告》。

　　经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2021-044

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知和会议资料于2021年8月13日以电子邮件方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2021年8月25日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中丁东先生、李冰江先生、吴克斌先生、王玥女士四名监事传真表决。

　　（五）本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会审议并通过了以下决议：

　　（一）《关于审核公司二○二一年半年度报告的议案》

　　监事会认为：公司《二○二一年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二一年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　议案具体内容见公司2021年半年度报告及摘要。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（二）《关于审议为子公司提供资金支持的议案》

　　议案具体内容见公司2021—045号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

　　经审议，以同意6票、反对0票、弃权1票通过了该议案。

　　本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2021-045

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于为子公司提供资金支持的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　资助对象：山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司。

　　资助金额：21,753万元

　　一. 提供资助概述

　　为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向子公司提供21,753万元资金支持额度，用于子公司流动资金周转、缴纳资源价款等，该资金额度使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

　　公司于2021年8月25日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司提供委托贷款和内部借款。

　　二.委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

　　1. 蒲县黑龙煤业公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　法定代表人：付玉刚

　　注册资本：5,500万元

　　主营业务：煤炭开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3,300万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

　　2. 蒲县宇鑫煤业公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　法定代表人：张彦月

　　注册资本：8000万元

　　主营业务：煤炭开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资5600万元，占公司总股本的70%，为公司控股股东。

　　3. 新良友煤业公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　注册资本：15,000万元

　　法定代表人：马永军

　　主营业务：原煤开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资12000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。

　　4. 上庄煤业有限公司

　　注册地：襄垣县西营镇上庄村

　　法定代表人：王德元

　　注册资本：7,002万元

　　经营范围：原煤开采

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资4,202万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

　　5. 隰东煤业公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　注册资本：20,000万元

　　法定代表人：王中海

　　主营业务：原煤开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16,000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。

　　（二）.截止2021年6月30日，上述各矿主要财务指标：                                               单位：元

　　三.对上市公司的影响

　　公司对控股子公司提供资金支持是为了保证子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

　　四.财务审计委员会意见

　　经审核，我们认为：该项资金使用有利于改善子公司的财务状况，缓解资金压力，有利于提高公司整体经营绩效，有利于公司的长远可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

　　五.备查文件

　　潞安环能第七届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日