红星美凯龙家居集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2021-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议以电子邮件方式于2021年8月10日发出通知和会议材料，并于2021年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长车建兴主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《公司截至2021年6月30日止半年度财务报表》

　　表决结果: 同意13票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《公司截至2021年6月30日止半年度报告及半年度业绩》

　　表决结果: 同意13票、反对0票、弃权0票。

　　公司半年度报告包括A股2021年半年度报告和H股2021年半年度报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中A股2021年半年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H股2021年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩公告将与本公告、A股半年度报告同日披露。

　　三、审议通过《公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-073）。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2021-074

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　2021年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》以及《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》的要求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021年半年度（报告期）主要经营数据披露如下：

　　截至2021年6月30日，公司经营了93家自营商场，276家委管商场，通过战略合作经营12家家居商场，此外，公司以特许经营方式授权开业67家特许经营家居建材项目，共包括483家家居建材店/产业街。

　　一、 2021年半年度商场变动情况

　　报告期内，公司自营商场净增加1家，系由1家委管商场转为自营，位于广东深圳；委管商场净增加3家，新开7家商场，位于山东聊城、河北张家口、安徽淮南、山西运城、山东泰安、陕西西安、河北邯郸，3家委管商场关闭，位于浙江舟山、浙江绍兴、辽宁大连。

　　（一）. 报告期内商场变动情况

　　表1-1 报告期内自有商场变动情况

　　单位：平方米

　　注1：上表中合计数尾差系四舍五入所致

　　注2：本公告自营商场包含自有商场、合营联营商场、租赁商场三类。

　　表1-2 报告期内合营联营商场变动情况

　　单位：平方米

　　注1：上表中合计数尾差系四舍五入所致

　　表1-3 报告期内租赁商场变动情况

　　单位：平方米

　　注1：上表中合计数尾差系四舍五入所致。

　　表1-4 报告期内委管商场变动情况

　　单位：平方米

　　注1：上表中合计数尾差系四舍五入所致

　　注2：转出至其他业态商场：1家商场由委管商场转入租赁商场

　　（二）报告期内商场变动明细表

　　表1-5 报告期内商场新增情况                                        单位：平方米

　　表1-6 报告期内商场关店情况

　　二、 截至2021年半年度储备待开业商场情况

　　截至2021年6月30日，公司有21家筹备中的自营商场（其中自有18家、租赁3家）,计划建筑面积约331万平方米（最终以政府许可文件批准的建筑面积为准）; 筹备的委管商场中，有346个委管签约项目已取得土地使用权证/已获得地块。

　　三、 2021年半年度自营商场营业收入与毛利率情况

　　公司已开业自营商场于报告期内取得营业收入4,053,752,901.59元,比上年同期增加28.7%，毛利率为75.4%，相比2020年同期毛利率减少1.1个百分点。

　　表3-1 自营商场营业收入与毛利率按经营业态分类                   单位：人民币 元

　　注1：上述商场为各期末开业自营商场（含合营联营商场）

　　表3-2 自营商场营业收入与毛利率按地区分类                       单位：人民币 元

　　注1：上述商场为各期末开业自营商场（含合营联营商场）

　　本公告之经营数据未经审计,仅为投资者了解公司经营概况所用，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2021年 8月 26日

　　证券代码：601828         证券简称：美凯龙         编号：2021-073

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　2021年上半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的《红星美凯龙家居集团股份有限公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2373号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票31,500万股，发行价格为人民币10.23元/股，募集资金总额为人民币322,245.00万元，扣除本次发行费用人民币17,244.22万元后，募集资金净额为人民币305,000.78万元，上述款项已于2018年1月9日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了德师报（验）字（18）第00038号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　注1：2018年1月9日募集资金专户余额包含部分未置换的发行费用。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度制定和执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监督指引第2号——上市公司募集资金使用的监管要求》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　　（二）募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况

　　2018年1月10日，公司与中国国际金融股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2018年2月7日，公司与全资子公司乌鲁木齐红星美凯龙家居世博广场有限公司、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。2018年12月10日，公司与全资子公司西宁红星美凯龙世博家居广场有限公司、中国建设银行股份有限公司青海省分行营业部及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》；公司与全资子公司长沙红星美凯龙金霞家居生活广场有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》；公司与全资子公司上海红美电子商务有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》。

　　三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　1、三方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金三方监管专户”）

　　截至2021年6月30日，募集资金三方监管专户情况如下：

　　单位：元

　　2、四方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金四方监管专户”）

　　截至2021年6月30日，募集资金四方监管专户情况如下：

　　单位：元

　　注：1.该募集资金四方监管专户初始存放金额系由前述募集资金三方监管专户划转而来。

　　2. 中国工商银行股份有限公司上海市金沙江路支行系《四方监管协议》丙方中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行的下属支行。

　　三、募集资金实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2021年6月30日，募集资金实际使用情况参见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2018年2月7日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币167,757.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）。

　　2018年12月10日，公司召开第三届董事会第四十一次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币42,185.69万元置换预先已投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-168）。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　（1）2018年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2018年2月7日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币50,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。公司于2018年2月12日、2018年8月16日、2018年12月5日从募集资金专用账户分批转出人民币47,242.01万元、人民币2,757.90万元、人民币0.09万元。截至2019年8月17日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 50,000.00 万元闲置募集资金足额分批归还至募集资金专用账户。

　　（2）2019年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币40,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。公司于2019年3月6日从募集资金专用账户转出人民币40,000.00万元。公司于2020年3月5日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000万元足额归还至募集资金专用账户。

　　（3）2020年1-6月闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年3月6日，公司召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币40,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于2020年3月9日从募集资金专用账户转出人民币40,000.00万元。公司于2021年3月5日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000.00万元足额归还至募集资金专用账户。

　　（4）2021年1-6月闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，2021年3月5日，公司召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过35,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于2021年3月5日从募集资金专用账户转出人民币35,000.00万元。

　　综上所述，截至2021年6月30日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币35,000.00万元。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司于2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，审议通过了上述《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用结项募投项目 “哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金人民币4,812.04 万元，用于补足结项募投项目“呼和浩特玉泉商场项目”与“东莞万江商场项目”实际使用自筹资金相较于拟使用募集资金超出的部分。上述计划实施后，呼和浩特玉泉商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币7,682.53万元，东莞万江商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币16,414.51万元。

　　同时，同意公司使用结项募投项目“天津北辰商场项目”的全部节余募集资金人民币3,533.35万元及“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金人民币7,390.02万元用于“乌鲁木齐会展商场项目”，以满足该募投项目未来的资金需求，助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。上述计划实施后，乌鲁木齐会展商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币66,908.37万元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2018年9月7日，公司召开了第三届董事会第三十五次临时会议、第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止使用募集资金投入“统一物流配送服务体系建设项目”、“家居设计及装修服务拓展项目”、“互联网家装平台项目”，并将对应募集资金人民币105,000.00万元的用途变更为“家居商场建设项目”（长沙金霞商场项目、西宁世博商场项目）、“新一代智慧家居商场项目”及“偿还带息债务项目”。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-115）。

　　上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于2018年11月28日召开的第二次临时股东大会审议通过，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-159）。

　　上述节余募集资金调整后及募集资金用途变更后，公司募集资金投资项目如下：

　　单位：万元

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年上半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附表 1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年上半年度

　　单位：万元

　　注1：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后本期投入金额及实际已置换先期投入金额。

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2021-072

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议以电子邮件方式于2021年8月10日发出通知和会议材料，并于2021年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席潘宁主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《公司截至2021年6月30日止半年度财务报表》

　　表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《公司截至2021年6月30日止半年度报告及半年度业绩》

　　表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票。

　　公司半年度报告包括A股2021年半年度报告和H股2021年半年度报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中A股2021年半年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H股2021年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩公告将与本公告、A股半年度报告同日披露。

　　经审核，监事会认为：

　　（1）公司 2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；

　　（2）公司 2021年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；

　　（3）在半年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）监事会保证公司 2021年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、 完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、审议通过《公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-073）。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　公司代码：601828                公司简称：美凯龙

　　债券代码：136490                债券简称：16红美01

　　债券代码：136491                债券简称：16红美02

　　债券代码：155458                债券简称：19红美02

　　债券代码：163259                债券简称：20红美01

　　债券代码：163587                债券简称：20红美02

　　债券代码：175330                债券简称：20红美03

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用