深圳中天精装股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002989              证券简称：中天精装              公告编号：2021-043

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公开发行A股可转换公司债券情况

　　公司于2021年6月18日召开第三届董事会第十三次会议，并于2021年6月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于公开发行A股可转换公司债券的相关议案。2021年8月24日，中国证监会对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

　　证券代码：002989         证券简称：中天精装        公告编号：2021-044

　　深圳中天精装股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2021年8月18日以电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　董事会审议通过了公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，认为公司2021年半年度报告及摘要的内容符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-042）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-046）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002989         证券简称：中天精装         公告编号：2021-045

　　深圳中天精装股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2021年8月18日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席郭年明先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　经审议，监事会审议通过了公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，认为公司2021年半年度报告及摘要的内容符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-042）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-046）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、 备查文件

　　1. 深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

　　深圳中天精装股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002989       证券简称：中天精装      公告编号：2021-046

　　深圳中天精装股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2020年4月24日《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳中天精装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]478号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,785万股，每股面值1.00元，发行价格为24.52元/股，募集资金总额为人民币928,082,000.00元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币130,000,000.00元（含增值税）后，余额人民币798,082,000.00元于2020年6月5日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：

　　另扣减验资费、律师费等其他发行费用人民币16,276,225.98元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币781,805,774.02元。上述资金已于2020年6月5日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报告。

　　二、募集资金存放和管理情況

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于2020年6月制订了《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》。

　　根据《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述3家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计3个募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

　　2021年上半年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　三、募集资金实际使用情況

　　1、募集资金使用情况表

　　募集资金实际使用情况对照表详见报告附件1。

　　2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让等情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61266367_A06号），截至2020年5月31日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币82,051,119.45元。2020年6月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币82,051,119.45元置换预先投资募投项目的自筹资金。截至2021年6月30日，公司已完成资金置换。

　　4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年6月8日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金的余额为人民币0.00元。

　　5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2021年6月8日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币48,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。该议案已于2021年6月30日获股东大会审议通过。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00元。

　　6、尚未使用的募集资金用途及去向

　　报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

　　深圳中天精装股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十六日

　　附表一：募集资金使用情况对照表

　　2021年上半年募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元