科大国创软件股份有限公司2021年 第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300520            证券简称：科大国创        公告编号：2021-74

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

　　3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2021年8月25日（周三）下午14:30。

　　2、网络投票时间：2021年8月25日（周三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月25日（周三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月25日（周三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2021年8月19日（周四）

　　4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议主持人：董事长董永东先生

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计20名，所持（代表）股份数113,243,772股，占公司股份总数的46.4331%。

　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共6名，代表股份112,588,872股，占公司股份总数的46.1646%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共14名，所持（代表）股份数654,900股，占公司股份总数的0.2685%。

　　4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共16名，所持（代表）股份数5,359,484股，占公司股份总数的2.1975%。

　　5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成113,190,472股、反对52,900股、弃权400股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9529%。

　　其中：中小投资者表决结果为：赞成5,306,184股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.0055%；反对52,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.9870%；弃权400股。

　　（二）《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成113,190,472股、反对52,900股、弃权400股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9529%。

　　其中：中小投资者表决结果为：赞成5,306,184股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.0055%；反对52,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.9870%；弃权400股。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所律师费林森、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2021年8月25日