嘉事堂药业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议的公告

　　证券简称：嘉事堂         证券代码： 002462       公告编号：2021-046

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十四次会议于2021年8月16日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2021年8月26日14时以通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名，实际表决的监事9名，会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事表决形成如下决议：

　　1、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　《2021年半年度报告》（公告编号：2021-044）详见2021年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-043）详见2021年8月27日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002462                            证券简称：嘉事堂                            公告编号：2021-043

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券简称：嘉事堂         证券代码： 002462       公告编号：2021-045

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十五次会议于2021年8月16日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2021年8月26日14时以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

　　1、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

　　2021年上半年实现营业收入1,256,178.70万元，较去年同期增长29.35%，实现归属于母公司的净利润17,516.96万元，较去年同期增长29.12%，实现归属于母公司扣非后的主营业务净利润17,003.42万元，较去年同期增长30%。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　《2021年半年度报告》（公告编号：2021-044）详见2021年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-043）详见2021年8月27日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日