中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于2021年半年度利润分配预案的公告

　　证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2021-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.379元（含税）；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　2021年1月1日至2021年6月30日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）合并口径归属于母公司净利润3,274,494,812.45元。截至2021年6月30日，公司合并口径归属于母公司所有者未分配利润为15,276,347,495.65元（以上数据未经审计）。经董事会决议，公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.379元（含税）。截至2021年6月30日，公司总股本28,571,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,082,840,900.00元（含税）。

　　除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年8月26日召开第一届董事会第三十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年半年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年半年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司于2021年8月26日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年半年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2021年半年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等

　　因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董

　　事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：600905           证券简称：三峡能源          公告编号：2021-009

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　第一届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第三十二次会议于2021年8月26日上午在北京以现场结合视频（电话）的方式召开，会议通知已于2021年8月16日以电话通知、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，现场及视频参会董事7名，王武斌董事长委托赵国庆董事出席会议并代为行使表决权，独立董事刘俊海委托独立董事闵勇出席会议并代为行使表决权。根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经半数以上董事推举，会议由赵国庆董事主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司<章程>的议案》

　　同意公司股份总数由2,000,000万股变更为2,857,100万股，公司注册资本相应由贰佰亿元整（小写：20,000,000,000.00元）变更为贰佰捌拾伍亿柒仟壹佰万元整（小写：28,571,000,000.00元）；同意公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”；同意公司拟定的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的相关内容。《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于增加公司注册资本及修改公司<章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-014）和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-011）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

　　同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权的公司总经理办理公司及董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），并在责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王蓉女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于公司经理层成员2021年经营业绩考核目标的议案》

　　关联董事赵国庆回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　同意公司拟定的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（简称《股东大会议事规则》）的相关内容。《股东大会议事规则》经股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　同意公司拟定的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会议事规则》（简称《董事会议事规则》）的相关内容。《董事会议事规则》经股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于修订公司<董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、审议通过《关于修订公司<审计与风险管理委员会年报工作规程>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、审议通过《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十七、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十八、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十九、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三十、审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三十一、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　同意于2021年9月17日在北京召开公司2021年第三次临时股东大会。公司将另行发出关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：王蓉女士简历

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　附件

　　王蓉女士简历

　　王蓉，1985年1月出生，女，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任公司股改上市办公室副主任、投资并购部副主任，现任公司董事会办公室（证券事务部）副主任。