酒鬼酒股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：000799     证券简称：酒鬼酒    公告编号：2021-17

　　酒鬼酒股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议于2021年8月25日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。参会董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生、王艳茹女士（独立董事）、张晓涛先生（独立董事）、符正平先生（独立董事）。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　1、审议并通过《2021年半年度报告全文及摘要》

　　详见2021年8月27日公司刊载在巨潮资讯网上的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《关于建设公司生产三区二期工程的议案》

　　根据公司未来发展战略规划，为进一步满足公司发展需要，公司拟启动新建生产三区二期工程项目，提升公司基酒产能，为未来公司产品进一步推进全国化提供基础支持。项目投资总额151,123.46万元，资金来源全部为自有资金；建设地点位于公司生产三区内；建设内容为酿酒车间3幢，坛子酒库2座，粮食筒仓12个，以及其他附属配套工程。项目建成后可增加基酒产能7800吨/年，储酒规模4,000吨。

　　详见2021年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于建设公司生产三区二期工程的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于改扩建生产二区酿酒车间一期工程的议案》

　　根据公司发展需要，为快速提升公司产能，公司拟启动改扩建生产二区一期工程项目，项目投资总额16,221.69万元，资金来源全部为自有资金，建设地点位于公司生产二区内，建设内容为利用生产二区两栋原酿酒车间扩建4条酿酒生产线。项目完成后可增加基酒产能2000吨/年。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会，有关召开本次股东大会的详细内容详见2021年8月27日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒       公告编号： 2021-19

　　酒鬼酒股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2021年8月25日召开了第八届董事会第五次会议，决定将于2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会。现将会议事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合规性、合法性：

　　本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、现场会议召开日期：2021年9月15日（星期三）14：30。

　　6、网络投票时间：2021年9月15日

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021年9月15日9:15—15:00。

　　7、会议的股权登记日：2021年9月9日。

　　8、会议出席对象：

　　（1）截止2021年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的议案：

　　（1）《关于建设公司生产三区二期工程的议案》

　　（2）《关于增补董事的议案》

　　2、本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

　　3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第四次会议、第五次会议提交。具体内容请查阅公司于2021年8月21日、27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、现场股东大会会议登记及参加方法

　　（一）会议登记手续

　　1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

　　湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

　　联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

　　（三）会议登记时间：

　　2021年9月13日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系电话：0731-88186030

　　传真：0731-88186005

　　联系人：宋家麒

　　通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路239号雨花公馆七号栋酒鬼酒大厦13楼；邮政编码：410015。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　六、参加网络投票的投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件1）。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程。

　　2.授权委托书

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

　　2、填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月15日的交易时间，即上午即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2021年    月     日

　　注：请在相应的表决意见项下划“√“

　　证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒       公告编号： 2021-18

　　酒鬼酒股份有限公司

　　关于建设公司生产三区二期工程的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目概述

　　1、根据酒鬼酒公司（以下简称“公司”）未来发展战略规划，为进一步满足公司发展需要，保障公司产销良性循环。公司拟启动投资151,123.46万元新建生产三区二期工程项目，提升公司基酒产能，为未来公司产品进一步推进全国化提供基础支持。

　　2、公司第八届董事会第五次会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了该项目，尚需提交股东大会审议。

　　3、本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、项目基本情况

　　（一）项目必要性

　　随着居民收入的持续增长，消费水平提升和消费结构升级仍将持续，高端、次高端白酒仍具有持续增长的空间。

　　近年来，各大白酒名企纷纷启动扩产扩建项目。相比较，公司现有曲酒产能和储备在行业内处于较低水平。公司现有曲酒产能极限为1万吨/年，2020年实现满负荷生产。随着内参酒、酒鬼酒全国化进程的加快，销售规模将会持续增长，预计2021年后，曲酒产销缺口将会扩大，现有曲酒产能将不能匹配未来销售规模增长。随着市场体量、销售规模的增加，基酒消耗量增加，基酒供应将面临较大的压力。为实现公司未来发展战略规划,扩大产能、保障优质曲酒供应，是公司高质量可持续发展的基础条件。因此，需通过项目建设来扩大产能以满足发展需要。

　　（二）项目建设方案

　　1.投资总额：151,123.46万元，其中建设投资100,146.50万元，流动资金50,976.96万元

　　2.投资主体：酒鬼酒股份有限公司。

　　3.资金来源：全部为自有资金。

　　4.建设地点：酒鬼酒股份有限公司生产三区内。

　　5.建设内容：酿酒车间3幢，坛子酒库2座，粮食筒仓12个，以及其他附属配套工程。

　　6.项目实施后产能：新增基酒产能7,800吨，新增储酒规模4,000吨。

　　（三）项目可行性

　　（1）公司现有的生产基础为项目的实施提供了保障

　　本项目建设位置紧邻酒鬼酒老厂区，原有老厂区经过多年生产已建立了稳定的原材料、能源和辅材的供应渠道，并且老厂多年生产优质酒的经历证明该地区的气候环境、水质及微生物环境对于酿酒非常有利，原厂工人对工艺操作驾轻就熟，再加上原辅材料供应没有大的变动，所以以上这些条件都将是本项目建设的有利条件。公司经过多年的发展和积累，具有较为成熟的工艺和技术，并积累了丰富的管理经验，拥有一支强有力的专业团队，为本项目的顺利实施提供了坚实保障。

　　（2）国家和地方的政策有利于优质白酒企业的发展

　　在产业政策方面，国家鼓励白酒行业通过改造升级优化产品结构，鼓励食品企业充分利用现有资金渠道，重点支持食品行业重大技术改造、食品工业“三品”战略和特色食品加工示范基地建设等。同时，为了白酒行业的规范发展，鼓励酒类产品以优秀的质量来满足消费者需求。因此，酒鬼酒作为湖南省的龙头白酒企业，相关政策法规为本次项目的实施提供了良好的宏观环境。

　　（3）公司的快速发展为项目建设提供动力

　　中粮集团成为酒鬼酒公司实际控制人以来，酒鬼酒组建了新的决策班子和经营团队，通过聚焦重点市场、聚焦重点产品、加强企业管理、稳步扩大产量、处理遗留问题等措施，夯实了发展基础。下一步，酒鬼酒公司将大力加强湖南大本营市场基础建设和全国重点核心市场建设，继续推进品牌聚焦战略。近年来，公司的营收快速增加，公司综合实力全面增强，公司的规模也进一步壮大。公司目前快速发展态势和未来发展规划，为项目建设提供了不竭动力。

　　三、存在的风险

　　本项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，未来市场的发展状况，有关行业的政策变化，以及市场竞争、产品价格未来的行情走势等都是本项目会面临的不确定性风险。

　　四、项目建设对公司的影响

　　本项目是顺应公司未来发展规划的战略需要，是顺应公司销售快速增长、促进全国化布局、提升市场占有率的需要。项目投产后，能大幅提高公司的基酒产能，满足公司快速发展的需要。本项目建成后将新增基酒产能7800吨/年，加上生产二区改扩建工程以及此前三区一期工程，公司总产能将达到22800吨/年。项目建设有利于公司产能和储能的提升，有助于产品质量的提升，满足市场对优质白酒产品的需求，增强企业的市场竞争力和实现可持续发展。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日