湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：002943       证券简称：宇晶股份      公告编号：2021-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2021年8月15日以电话、短信等方式向全体董事发出，会议于2021年8月26日在公司四楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2021年半年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《子公司管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于修订<关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案>的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002943       证券简称：宇晶股份      公告编号：2021-047

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2021年8月15日以电话、短信等方式向公司全体监事发出。会议于2021年8月26日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认真审议了2021年半年度报告全文及摘要，认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2021年半年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2021年半年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份       公告编号：2021-052

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于对外投资的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资基本情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“宇晶股份”或“公司”）基于战略规划和经营发展需要，为开拓碳纤维复合材料市场，公司与自然人朱正评共同出资设立控股子公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称“宇星碳素”），注册资本2,000.00万元人民币。其中：公司出资1,020.00万元人民币，占合资公司注册资本的51.00%；自然人朱正评出资980.00万元人民币，占合资公司注册资本的49.00%。具 体 内 容 详 见 公 司 于2021年2月19日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-009）。

　　二、项目进展情况

　　2021年2月20日，公司控股子公司宇星碳素完成了工商注册登记手续，并取得了益阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容详见公司于2021年2月23日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-010）。

　　截止至本公告日，公司已实缴出资510.00万元人民币，朱正评实缴出资100.00万元人民币，考虑到项目实际进展情况，经双方友好协商，公司与朱正评于2021年8月26日签署《投资协议之补充协议》，约定公司和自然人股东朱正评对宇星碳素的剩余实缴出资额的时间调整为宇星碳素成立后的三年内缴纳完成，出资方式为货币或实物（机器设备），若以实物（机器设备）出资的，该实物的价值必须以宇晶股份选定的资产评估机构出具的评估报告为准。

　　三、备查文件

　　1、《投资协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002943    证券简称：宇晶股份        公告编号：2021-051

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于2021年半年度计提、转回减值

　　准备及坏账核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2021年半年度计提、转回减值准备及坏账核销的情况概述

　　1、计提、转回减值准备的概述

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2021年6月30日的各类资产进行了减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备，对本报告期内已处置存货计提的存货跌价准备进行了转回，具体情况如下：

　　（1）信用减值损失（损失用“-”表示）:

　　单位：元

　　（2）资产减值损失（损失用“-”表示）:

　　单位：元

　　2、坏账核销项目

　　根据《企业会计准则》及本公司会计政策相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对经营过程中部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销，本次坏账核销共涉及1家单位，共计金额3,968,345.82元，具体情况如下：

　　单位：元

　　二、本次计提、转回减值准备及坏账核销的依据

　　公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　为夯实资产管理基础，真实反映公司截至2021年6月30日的资产状况，进一步提高会计信息质量，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对经营过程中确认无法收回的部分应收款项进行清理并予以核销。

　　三、本次计提、转回减值准备及核销坏账对公司的影响

　　1、公司本报告期计提、转回各项资产减值准备合计金额为3,372,504.02元，将增加公司2021年半年度利润总额3,372,504.02元，本报告期计提、转回合计金额占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例为56.44%。

　　2、本次核销应收账款坏账3,968,345.82元，公司在前期已按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定全额计提坏账准备，本次坏账核销不会对当期损益产生影响。

　　公司本次计提、转回减值准备及核销坏账未经审计。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002943    证券简称：宇晶股份    公告编号：2021-053

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于收到增值税即征即退税款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 获取补助的基本情况

　　根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

　　2021年上半年度，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）和公司控股子公司湖南宇诚精密科技有限公司（以下简称“宇诚精密”）共计收到即征即退增值税款3,622,922.96元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润（绝对值）的60.63%。

　　该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动有关，具备可持续性。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述增值税退税款是与收益相关的政府补助。

　　2、补助的确认和计量按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述增值税退税款计入其他收益3,622,922.96元，最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

　　3、补助对上市公司的影响本次收到的增值税退税款，预计对公司2021年度税前利润产生的影响为3,622,922.96元。

　　4、风险提示和其他说明

　　公司收到增值税退税款的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、收款凭证。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002943         证券简称：宇晶股份          公告编号：2021-049

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无