宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：300863          证券简称：卡倍亿          公告编号：2021-064

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、重大投资项目

　　报告期内，公司在建工程主要为新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目，为公司首次公开发行的募投项目。该项目预计总投资金额为34,688万元，首次公开发行的募集资金21,098.78万元已全部投入使用，资金投入进度符合工程建设安排。

　　该项目建成后将提升公司的智能化生产水平，增加公司新能源汽车线缆产品的产能，满足新能源汽车线缆、智能网联汽车线缆未来市场需求，提高公司在新能源汽车线缆和智能网联汽车线缆领域的盈利能力。

　　2、重大融资项目

　　公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过27,900万元，于2021年2月25日召开第二届董事会第十五次会议审议通过相关议案，并于2021年3月15日召开2021年度第一次临时股东大会审议通过相关议案。2021年4月26日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕139号）。2021年8月18日，深圳证券交易所召开创业板上市委2021年第49次审议会议，审议并通过公司发行可转换债券的申请。

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　证券代码：300863     证券简称：卡倍亿       公告编号：2021-061

　　宁波卡倍亿电气技术股份公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于2021年8月15日以电子邮件等方式向全体董事发出召开公司第二届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2021年8月25日上午10 时在浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

　　经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

　　独立董事对公司2021年上半年关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

　　详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

　　公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》

　　经审议，董事会同意：（1）聘任公司副总经理秦慈先生兼任董事会秘书；（2）聘任王凤女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书、财务总监的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 6 月修订）》等有关规定，公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1. 公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2. 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2021 年 8 月 25 日

　　证券代码：300863      证券简称：卡倍亿      公告编号：2021-062

　　宁波卡倍亿电气技术股份公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于2021年8月15日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2021年8月25日上午11时在浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

　　详 细 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

　　监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。《公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》中关于公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的披露与实际情况相符。

　　详 细 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　监 事 会

　　2021 年 8 月 25 日