上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2021-070

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年8月26日在公司会议室召开，本次会议的通知于2021年7月30日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事王志远先生因身处外地，故以通讯表决方式参加会议。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《公司2021年半年度报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）、审议通过了《公司2021年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第二次会议决议；

　　2、第四届董事会第二次会议独立董事之独立意见。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　公司代码：603887                      　　　　　　　　　　公司简称：城地香江

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603887        证券简称：城地香江       公告编号：2021-073

　　债券代码：113596        债券简称：城地转债

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　股东减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况

　　截至本减持计划披露日，股东谢晓东先生持有上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份98,565,395股，约占公司总股本的21.87%；股东卢静芳女士持有公司股份18,960,883股，约占公司总股本的4.21%。

　　● 减持计划的主要内容

　　卢静芳女士拟以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过4,507,055股，约占公司总股本比例为1%，谢晓东先生拟以大宗交易的方式减持公司股份合计不超过18,028,218股，约占公司总股本比例为4%。

　　本次减持计划中，集中竞价交易部分将于减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行，大宗交易部分为公告之日起3个交易日后的6个月内进行。减持价格视市场情况确定。若上述减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持数量将相应进行调整。

　　公司于2021年8月26日收到谢晓东先生及其一致行动人卢静芳女士《股份减持计划告知函》，现将减持计划公告如下：

　　一、 减持主体的基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

　　二、 减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　1、本人所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，本人承诺减持价格不低于发行价，且两年内减持数量合计不超过锁定期满所持股份数量的20%（注：截止2021年10月10日前，卢静芳女士减持数量不超过3,792,176股，谢晓东先生减持数量不超过15,168,800股）；本人承诺将不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该减持意向的承诺；

　　2、本人的减持行为将通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；

　　3、本人的减持行为不得违反本人在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；

　　4、如本人未能履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　无

　　三、 相关风险提示

　　(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划是公司自然人股东谢晓东先生及卢静芳女士为归还谢晓东先生质押融资负债所作出的减持。在减持期间内，两位将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　以上仅为公司自然人股东谢晓东先生及卢静芳女士本人减持意向，不代表实际减持结果，实际减持情况请关注公司后续发布的减持进展情况公告提示。在按照上述计划减持公司股份期间，股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2021-071

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年8月26日在公司会议室召开，本次会议的通知于2021年7月30日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议并通过了《公司2021年半年度报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）、审议并通过了《公司2021年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月26日