鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600804            证券简称：鹏博士      公告编号：临2021-073

　　债券代码：143143            债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606            债券简称：18鹏博债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届监事会第二十次会议通知以邮件、电话方式于2021年8月13日发出，于2021年8月25日通讯表决方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　（一）《2021年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　监事会认为：本次《监事会议事规则》的修订，能够进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，同意对公司《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

　　上述议案需经股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月27日

　　公司代码：600804                      　　　　　　　　　　公司简称：鹏博士

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士        公告编号：临2021-072

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　第十一届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十四次会议通知以邮件、电话方式于2021年8月13日发出，会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

　　一、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》

　　董事会对2021年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2021年半年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合相关法律法规及公司实际管理需求，公司对《董事会议事规则》进行修订。

　　具体规则详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　该议案尚需经股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　为加强公司信息披露事务管理，切实保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，对公司《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。

　　具体制度详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　为进一步做好公司重大信息内部报告工作，明确公司重大信息的内部收集和管理办法，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，对公司《重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　为进一步提高公司规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对现行的《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日