上海荣泰健康科技股份有限公司 关于监事离职并补选新任监事的公告

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2021-060

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事刘顺斌先生递交的书面辞职报告，刘顺斌先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘顺斌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在选举产生新的监事就任前，刘顺斌先生将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责，公司将尽快按照相关程序选举新任监事。公司监事会对刘顺斌先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　2021年8月26日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会监事的议案》，同意提名秦晓伟先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　附件：

　　秦晓伟，男，1975年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学行政管理专业，本科学历，1995年起任温州市鹿城区计算机公司供销员，温州市大明鞋业设计基地电脑部负责人。天津绿化工程有限公司温州项目部经理，上海懿德餐饮有限公司执行合伙人，现任上海荣泰健康科技股份有限公司物业二科科长，浙江荣泰健康电器有限公司党支部书记，上海青浦区乐思汇公益发展中心监事。

　　证券代码：603579      证券简称：荣泰健康      公告编号：2021-054

　　转债代码：113606      转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3053号）核准，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1,750万股（每股面值1元）。截至2017年1月5日，公司实际已发行人民币普通股1,750万股，募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除各项发行费用人民币5,511.27万元，实际募集资金净额为人民币72,643.73万元，募集账户实际到账金额为74,247.25万元（含发行费用1,603.52万元）。上述募集资金已于2017年1月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2017]0009号验资报告验证。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行600万张A股可转换公司债券（每张面值100元），募集资金总额为人民币60,000.00万元，扣除各项发行费用601.77万元（含税），实际募集资金净额为人民币59,398.23万元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号验资报告验证。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　1、首次公开发行股票

　　公司2017年使用募集资金18,395.77万元，2018年使用募集资金12,121.99万元，2019年使用募集资金6,434.41万元，2020年使用募集资金6,191.07万元，2021年上半年使用募集资金5,575.68万元。截至2021年6月30日，结余募集资金余额为5,532.47万元（含利息收入扣除银行手续费的净额1,153.39万元，理财产品投资收益2,277.18万元），其中：募集资金专户存储余额532.47万元，理财产品余额5,000.00万元。

　　2021年1-6月募集资金使用情况如下：

　　注：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　公司2020年未使用募集资金，2021年上半年使用募集资金1,533.74万元。截至2021年6月30日，结余募集资金余额为58,897.98 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额525.96万元, 理财产品投资收益507.53万元），其中：募集资金专户存储余额16,897.98万元，大额存单金额12,000.00万元，理财产品余额30,000.00万元。

　　2021年1-6月募集资金使用情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　1、首次公开发行股票

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

　　根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及相关子公司于2017年1月5日与保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，在银行设立募集资金专户，明确各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　2、公开发行可转换公司债券变更保荐机构后重新签订协议

　　根据公开发行可转换公司债券的需要，公司聘请万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）担任公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，公司持续督导保荐机构由东兴证券变更为万和证券，由万和证券承接原东兴证券对公司首次公开发行股票的持续督导义务。具体内容详见公司于2020年5月11日披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2020-030）。2020年6月23日，公司及相关子公司与万和证券、各家存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2020年6月24日披露的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-039）。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　3、公开发行可转换公司债券

　　根据《管理办法》，公司及本次公开发行可转换公司债券募集资金所投资浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目之实施主体全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司（以下简称“浙江荣泰”）在招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行、杭州银行股份有限公司上海青浦支行设立募集资金专户，于2020年11月9日、2020年12月28日、2021年7月9日与保荐机构万和证券、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于2020年11月10日、2020年12月29日、2021年7月10日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-067、2020-081、2021-049）。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　1、首次公开发行股票

　　截至2021年6月30日，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　2、公开发行可转换公司债券

　　截至2021年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况

　　2021年1-6月募集资金实际使用情况详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件3《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、首次公开发行股票

　　（1）公司第三届董事会第二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币10,000.00万元，授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该10,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2020年3月27日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。

　　（2）公司第三届董事会第十一次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币5,000万元，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该5,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月23日披露的《关于使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。

　　截至2021年6月30日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理尚有5,000.00万元未到期。

　　报告期内，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　注：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　（1）公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币50,000.00万元，授权期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该50,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月9日披露的《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

　　（2）公司第三届董事会第十一次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币42,000万元，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该42,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月23日披露的《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）。

　　截至2021年6月30日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚有30,000.00万元未到期。

　　报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　注：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　报告期内公司不存在结余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2017年9月26日、2017年10月12日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。具体内容详见公司于2017年9月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-062）。

　　2021年1-6月变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年上半年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　3.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附件1

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2021年1-6月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司      单位：人民币万元

　　本对照表中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

　　[注1]体验式新型营销网络建设项目于2019年3月31日结束建设，体验式新型营销网络建设项目效益未及预期，主要是由于募集资金到位时间晚于原计划，共享按摩椅市场经营环境发生变化，跟随者的大量加入导致市场竞争加剧，加之2020年新冠疫情的影响，导致效益未及预期。但是该项目的实施有助于提高公司市场知名度和品牌形象，促进了公司电商渠道销售增长，与按摩椅产品销售板块协同效应良好，符合公司经营发展规划。

　　??[注2]厂房新建项目于2021年3月31日结束建设，暂未达到预期效益。

　　??[注3]销售渠道及售后服务网络建设项目目前仍处于建设期，暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

　　??[注4]“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2021年1-6月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司  单位：人民币万元

　　[注2]厂房新建项目于2021年3月31日结束建设，暂未达到预期效益。

　　附件3

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2021年1-6月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司      单位：人民币万元

　　?[注1] 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目目前处于建设期，项目尚未正式投产，暂未产生效益。

　　证券代码：603579      证券简称：荣泰健康      公告编号：2021-056

　　转债代码：113606      转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于可转债募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）于2021年8月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　（一）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用6,017,670.96元（含税），实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

　　（二）本次募集资金使用情况

　　单位：万元

　　二、募集资金投资项目延期情况

　　（一）募集资金投资项目原计划完成时间

　　本次募集资金投资项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”原计划完成时间为2021年12月。截至本公告日，累计已投入募集资金金额1,533.74万元，投入进度2.58%。

　　（二）延长实施周期的原因

　　自然资源管理部门分别于2020年5月和2020年12月发布了《自然资源部办公厅关于加强国土空间规划监督管理的通知》（自然资办发〔2020〕27号）和《自然资源部关于做好近期国土空间规划有关工作的通知》（自然资发〔2020〕183号），规范国土空间规划编制及管理工作；2021年3月，浙江省自然资源厅发布了《浙江省自然资源厅关于加强近期国土空间规划实施管理的通知》（浙自然资函〔2021〕12号），以确保浙江省国土空间规划各项工作平稳有序推进。

　　在上述规范性文件出台至落地实施期间，公司募集资金投资项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”用地涉及的用地申请及征地审批程序低于公司原预期进度。公司本次募集资金投资项目用地申请所纳入的浙江省城乡建设用地增减挂钩实施方案已经取得了浙江省政府的批复，湖州市政府机构已公示了湖州市人民政府《土地征收公告》，目前处于土地征收阶段。后续相关政府机构将履行征地补偿安置、土地招拍挂等程序。公司预计将于2021年底前办理完成土地使用权属证书，受此影响，公司募集资金投资项目建设实施周期需要延长。

　　（三）具体调整方案

　　根据目前土地拿地进展情况和项目建设规划，公司经过慎重研究，拟将“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”实施周期延长至2023年12月。

　　（四）募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次延长募集资金投资项目实施周期未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体。公司目前厂房及设备配置尚能满足公司订单需求，本次延期不会对公司生产经营构成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　三、本次募集资金投资项目延期的审批程序

　　公司于2021年8月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对本次可转债募集资金投资项目延期事项无异议。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　四、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　经核查，我们认为：公司本次可转债募集资金投资项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合公司的发展战略，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定，不会对公司生产经营构成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　我们一致同意本次可转债募集资金投资项目延期事项。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次可转债募集资金投资项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定，不会对公司生产经营构成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司本次可转债募集资金投资项目延期。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，公司本次拟将可转债募集资金投资项目进行延期事项仅涉及募投项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途的变化，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的法定程序，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。

　　综上，保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年8月27日