科博达技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603786           证券简称：科博达          公告编号：2021-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2021年8月13日以邮件方式发出，并于2021年8月25日下午15：00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(二) 审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(三) 审议通过了《关于控股孙公司变更为控股子公司的议案》

　　同意公司全资子公司科博达重庆汽车电子有限公司将其持有的科博达（重庆）智控技术有限公司80%的股权转让给公司。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于控股孙公司变更为控股子公司的公告》（公告编号：2021-031）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(四) 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-032）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年9月15日（周三）下午14:30时，召开2021年度第一次临时股东大会审议第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议提交的需要股东大会审议的议案。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603786         证券简称：科博达         公告编号：2021-030

　　科博达技术股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股，发行价为每股人民币26.89元，募集资金总额为人民币107,828.90万元，扣除发行费用人民币5,856.73万元，募集资金净额为人民币101,972.17万元。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2019年10月8日出具了“众会字（2019）第6659号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集资金专户内。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交所募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，制定了《科博达技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。协议的具体签署情况如下：

　　2019年10月8日，公司、保荐机构中金与招商银行股份有限公司上海张江支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，公司、浙江科博达工业有限公司（以下简称“浙江科博达”）、保荐机构中金、中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行四方共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　三、2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金金额为52,389.94万元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为42,000万元；募集资金余额为人民币9,815.76万元。公司募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：万元

　　截至2021年6月30日，公司募集资金的存放情况如下：

　　单位：元

　　四、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币5,773.43万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入置换情况

　　公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金21,567.98万元置换截至2019年10月15日公司已预先投入募投项目的自筹资金。

　　截至2019年10月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为21,567.98万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并于2019年10月22日出具了《科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2019）第6789号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，及2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对总额不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。

　　上述授权期限即将届满之际，为提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。

　　截至2021年6月30日，公司持有中国银行、招商银行理财产品共计42,000万元。详细内容如下：

　　详见公司已披露的《募集资金委托理财进展公告》。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供总额不超过人民币6.7亿元无息借款，专项用于实施“主导产品生产基地扩建项目”。截至2021年6月30日，公司向浙江科博达借款合计36,475.05万元，其中置换金额18,575.05万元，其余借款金额17,900万元。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司募投项目未发生变更。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　七、独立董事意见

　　公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意通过2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：603786          证券简称：科博达         公告编号：2021-033

　　科博达技术股份有限公司

　　关于提名股东代表监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会王永才先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务。具体内容详见公司于2021年8月13日披露的《科博达技术股份有限公司关于股东代表监事辞职的公告》（公告编号：2021-026）。

　　为保证公司监事会合规运作，根据《公司章程》的相关规定，经公司股东科博达投资控股有限公司提名，公司于2021年8月25日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，监事会同意推举周文岳先生（简历见附件）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　附件：周文岳先生简历

　　周文岳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，工商管理硕士。曾任职于中国科学院上海硅酸盐研究所、深圳巨潮证券电脑信息有限公司上海分公司、雷射通讯（上海）有限公司；1997年至2003年，历任中欧国际工商学院人力资源总监、上海华东电脑股份有限公司副总经理；2003年至2016年，先后担任上海复星高科技（集团）有限公司人力资源部总经理、上海复星医药（集团）股份有限公司副总裁、高级副总裁、监事会主席等职务；2016年6月至今，任上海复星医药（集团）股份有限公司顾问。

　　周文岳先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　公司代码：603786                公司简称：科博达

　　科博达技术股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603786           证券简称：科博达          公告编号：2021-029

　　科博达技术股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2021年8月13日以邮件方式发出，并于2021年8月25日下午16:00时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王永才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2021年半年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

　　（1）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2021年半年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年半年度的财务及经营情况；

　　（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2021年半年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(二) 审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审查，监事会认为公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(三) 审议通过了《关于控股孙公司变更为控股子公司的议案》

　　同意公司全资子公司科博达重庆汽车电子有限公司将其持有的科博达（重庆）智控技术有限公司80%的股权转让给公司。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于控股孙公司变更为控股子公司的公告》（公告编号：2021-031）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　(四) 审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　经公司股东科博达投资控股有限公司提名，公司监事会同意推举周文岳先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

　　详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的公告》（公告编号：2021-033）

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603786          证券简称：科博达          公告编号：2021-031

　　科博达技术股份有限公司

　　关于控股孙公司变更为控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股孙公司变更为控股子公司的议案》，同意公司全资子公司科博达重庆汽车电子有限公司（以下简称“重庆电子”）将其持有的科博达（重庆）智控技术有限公司（以下简称“重庆智控”）80%股权转让给公司。现将相关事宜公告如下：

　　一、 交易概述

　　为更好地推进公司发展战略，整合资源并理顺业务架构，公司全资子公司重庆电子拟将其持有的重庆智控80%股权转让给公司。本次股权转让以重庆智控注册资本对应重庆电子股权比例为作价依据，交易价格为4,000万元。交易完成后，重庆智控注册资本不变，公司将持有其80%的股权。

　　本次股权转让事项属于公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会变更公司的合并报表范围，无需提交股东大会审议。

　　前述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易对方基本情况

　　重庆电子是公司全资子公司。

　　截至2020年12月31日，重庆电子资产总额为12,298.48万元，净资产8,128.52万元，营业收入为3,187.50万元，净利润-540.04万元（以上数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　三、 交易标的基本情况

　　重庆智控是重庆电子的控股子公司。

　　截至2020年12月31日，重庆智控资产总额为3,280.53万元，净资产2,987.21万元，营业收入为677.93万元，净利润-873.48万元（以上数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　截至2021年6月30日，重庆智控资产总额为2,919.99万元，净资产2,515.2万元，营业收入为688.8万元，净利润-472.00万元（以上数据未经审计）。

　　本次股权转让标的为全资子公司重庆电子持有的重庆智控80%股权，该标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、 股权转让协议的主要内容

　　甲方：科博达重庆汽车电子有限公司

　　乙方：科博达技术股份有限公司

　　目标公司：科博达（重庆）智控技术有限公司（以下简称“该公司”）

　　第一条  股权的转让

　　1、甲方将其持有该公司 4,000 万元的股权转让给乙方。

　　2、乙方同意接受上述转让的股权。

　　3、甲乙双方确定的转让价格为人民币4,000万元。

　　4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。

　　5、本次股权转让完成后，乙方即享受相应的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。

　　6、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。

　　第二条  转让款的支付 　

　　转让款由乙方于2021年12月31日前，以银行转账方式支付给甲方。

　　第三条  违约责任

　　1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。 　

　　2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。 　

　　第四条  适用法律及争议解决 　

　　1、本协议适用中华人民共和国的法律。 　

　　2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，则通过诉讼解决。 　

　　五、 本次交易的目的和对公司的影响

　　1、本次股权转让是为了进一步落实公司发展战略，有利于公司完善业务布局，优化公司管理架构。转让完成后，重庆智控将从公司的控股孙公司变更为控股子公司，仍纳入公司的合并报表范围。

　　2、本次股权转让是公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响。

　　六、 其他事项

　　公司董事会将积极关注本次股权划转事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

　　七、 备查文件

　　1、公司第二届董事会第七次会议决议

　　2、公司第二届监事会第六次会议决议

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603786         证券简称：科博达         公告编号：2021-032

　　科博达技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更

　　登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018 修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

　　公司章程具体修订内容如下：

　　本次修改《公司章程》相关事项尚需提交公司股东大会审议，修改后的公司章程详见同日披露的《科博达技术股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603786         证券简称：科博达        公告编号：2021-034

　　科博达技术股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月15日   14 点 30 分

　　召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月15日

　　至2021年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2021年9月14 日 上午9:00-11:30，下午13:00-15:00；

　　（二） 会议登记地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达

　　（三） 登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

　　（四） 联系方式：

　　联系人：徐萍萍

　　邮箱：keboda@keboda.com

　　联系电话：021-60978935

　　联系传真：021-50808106

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科博达技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：