鸿合科技股份有限公司关于增加 外汇衍生品交易业务额度的公告

　　证券代码：002955   证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品或产品组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。

　　2.增加外汇衍生品交易业务额度及期限：将衍生品交易业务额度增加至不超过8,000万美元（或等值外币），实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　3.特别风险提示：鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2020年11月27日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据实际发展需要，开展外汇衍生品交易业务，交易金额不超过4,000万美元（或等值外币）。近几年，公司海外业务持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，公司及子公司拟根据实际发展需要，结合相关法律、法规文件的规定，将衍生品交易业务额度增加至不超过8,000万美元（或等值外币）。实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时提请董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东大会审议批准。现将有关事项说明如下：

　　一、 增加外汇衍生品交易业务额度的目的

　　随着公司海外业务的增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为有效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇敞口，公司有必要根据具体情况，适度增加外汇衍生品交易业务额度。

　　公司增加的外汇衍生品交易业务额度与公司日常经营需求紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　二、 外汇衍生品交易业务概况

　　1、外汇衍生品交易品种：包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品或产品组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。

　　2、增加外汇衍生品交易业务额度及期限：将衍生品交易业务额度增加至不超过8,000万美元（或等值外币），实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　3、资金来源：自有资金。

　　4、外汇衍生品交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

　　5、授权：授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　6、其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用银行综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。

　　三、 审议程序

　　公司于2021年8月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，同意将衍生品交易业务额度增加至不超过8,000万美元（或等值外币），实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、 开展外汇衍生品交易业务的风险分析

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益；

　　2、流动性风险：外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求；

　　3、履约风险：公司及子公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立业务往来的银行，履约风险低；

　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；

　　5、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；

　　6、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　五、 开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施

　　在开展外汇衍生品交易业务时严格进行风险控制，具体风险控制措施如下：

　　1、公司已制定《鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定，以控制交易风险。

　　2、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

　　3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、董事会审议通过后，公司管理层将在上述投资额度内签署相关合同文件，由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　六、 开展外汇衍生品交易业务对公司的影响

　　根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，公司对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　公司将密切关注外汇衍生品业务开展情况，根据相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　七、 独立董事意见

　　公司独立董事发表意见如下，“经核查，我们认为，公司本次增加外汇衍生品交易业务额度是基于公司及子公司日常经营发展的需要，并以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，增强公司应对外汇波动风险的能力。公司本次增加外汇衍生品交易业务额度事项符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次增加外汇衍生品交易业务额度事项。”

　　八、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：在保证正常生产经营的前提下，本次鸿合科技开展外汇衍生品交易业务事项有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，已经上市公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求。因此，保荐机构同意本次鸿合科技开展外汇衍生品交易业务事项。

　　九、备查文件

　　1、《第二届董事会第九次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司增加外汇衍生品交易业务额度的核查意见》。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002955   证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-065

　　鸿合科技股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“本公司”、“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本的情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839号）核准，本公司公开发行人民币普通股3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股，本次发行募集资金总额为179,818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　截止2021年6月30日，本公司累计使用金额人民币100,810.07万元（其中：2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元，募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元；2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元；2021年半年度直接投入募投项目人民币16,847.08万元）。募集资金专户余额为人民币6,032.77万元。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司制定的募集资金管理制度中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、新线科技有限公司（以下简称“新线科技”）、安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）、本公司控股子公司北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：为相关募集资金投资项目的实施主体。

　　三、本报告期募集资金实际使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2021年6月30日，公司2021年半年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见 “变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年半年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年1-6月

　　编制单位：鸿合科技股份有限公司    单位：人民币万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2021年1-6月

　　编制单位：鸿合科技股份有限公司    单位：人民币万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：002955   证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-066

　　鸿合科技股份有限公司关于公司

　　2021年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2021年上半年度计提资产减值准备的情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反应公司截至2021年06月30日的资产和财务状况，公司对应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，对可能发生减值迹象的资产进行全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司初步核算，对2021年上半年度可能发生减值迹象的资产拟计提各项资产减值准备3,413.23万元，占公司最近一期即2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润8,166.33万元的41.80%。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

　　单位：万元

　　本次拟计提减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年06月30日。本次拟计提资产减值金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提上述各项资产减值准备合计3,413.23万元，计入公司2021年上半年度损益，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2021年上半年度归属于上市公司股东的净利润 2,511.46万元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益2,511.46万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002955              证券简称：鸿合科技               公告编号：2021-067

　　鸿合科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司全体董事出席董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年上半年，公司全面聚焦教育主业，孵化国内商用业务，迅速推进各项业务落地实施。继续坚持研发创新，持续提质增效，保持公司竞争活力。

　　2021年上半年，公司实现营业收入21.26亿元，实现利润总额0.49亿元，归属于上市公司股东的净利润0.26亿元，基本每股收益0.11元。截至2021年6月30日，公司总资产43.23亿元，归属于上市公司股东的所有者权益30.38亿元。

　　（一）“鸿合HiteVision”智慧教育突破产品革新，开展教育服务布局

　　2021年上半年，公司以强大的渠道优势和客户服务优势为依托，以丰富的软硬件产品和解决方案为基础，深入服务广大学校、老师、学生和家长，加速由产品向服务转型。

　　以用户体验为核心，强化软硬件产品和解决方案能力。2021年上半年，公司紧密结合市场需求，升级了智慧黑板，开发了新一代鸿合大屏UI系统“鸿U”，使软硬件兼容更契合，系统运行更流畅，用户操作更便捷，提升了用户体验；推出了整合白板软件和爱学班班的新一代备授课软件“鸿合π6”，更新了录课助手和媒体中心，为教师更好地教学提供了助力；开发了中台系统和底层平台，进一步强化了设备的连接与管理能力。

　　2021年上半年，公司凭借“互联智能黑板”获得DIC AWARD国际显示技术创新大奖，继续保持行业技术创新的领先优势。

　　围绕教师信息化素养提升，推进“师训服务”业务。2021年上半年，公司继续加大“师训”业务投入力度，推出了“中教师训学院平台”，以教师信息化教学能力、校长信息化领导力、培训团队信息化指导力为出发点，向教师提供“直播+课程+研修+认证+数据”五位一体的专业培训服务，并帮助学校和教育局开展快速、大规模、高质量的教师素质类培训业务。公司研发的教师信息化素养培训课程体系包含30个能力点学科案例课、信息化素养通识课、信息化素养提升微课、线下研修活动等多种课程类别，可满足老师不同阶段、不同方面的培训服务需求。截至2021年上半年末，公司合计完成开发近300门师训类课程。

　　布局课后延时服务，助力课后服务全覆盖。报告期内，公司着手布局课后服务业务，研发了“鸿合三点伴”课后服务管理平台，积极为各级教育部门、学校、家长、老师、服务机构等课后服务参与者赋能，实现有序管理和有效授课。公司“鸿合三点伴”课后服务业务可提供教学监管服务，支持学校快速开展“五育并举”素质类课程的审查、推荐和评价以及实现校内“课后服务全覆盖”实时输出数据报表，提供全局数据看板，助力管理者准确把握区域课后延时服务课程的具体实施状况；“鸿合三点伴”课程体系坚持打造素质教育课程形态，以学科素养提升为目标，重视互动教学过程，追求课课有成就的结果，为学校提供促进学生德、智、体、美、劳全面发展与能力提升的全学科的主题素质教育课程。报告期内，鸿合课程库聚集了课后延时服务所需的不同学科、不同主题近200门优质课程，为全国中小学校输送易教、好学、优质的课后延时服务类的素质教育课程。

　　克服疫情影响，海外教育业务保持快速发展。报告期内，全球疫情多次出现反复，海外教育业务借鉴国内抗疫成功经验，整合公司内外部资源，积极应对海外疫情给公司供应链、国际物流所带来的负面影响。同时发挥海外本土化经营优势，制定有针对性的营销策略，同时加强硬件优化和软件开发，努力提升产品性能。报告期内，海外教育业务营收同比增长约60%，继续保持高成长。

　　（二）加大科技创新，升级智能制造

　　报告期内，公司持续进行研发投入，整合研发体系，统筹研发管理，聚焦核心技术，强化“产研一体化”优势，另外加强对高端人才的引进和培养，并以市场需求为导向，加强技术创新、产品创新和服务创新。

　　报告期内，鸿合教育科技研究院作为公司战略智库，对中国教育行业、教育装备行业政策、教育大数据应用、信息技术环境下教师教学行为进行了研究分析，为公司战略决策提供了支持。2021年上半年，公司新申请专利13件，其中发明专利5件，实用新型专利4件，外观设计专利4件。截至2021年6月30日，公司新增软件著作权5件。

　　2021年上半年，高端制造BG顺应国家制造强国战略《中国制造2025》，导入行业先进的第四代全自动全贴生产线和行业首创的悬挂积放生产线，全贴单位产能提升30%，单位成本降低20%，产品可靠性持续提升。报告期内，公司智能工厂投入使用，自动化覆盖率提升到40%。

　　报告期内，为进一步提升公司售后服务能力，公司完成了客服号码、呼叫系统的升级，并开发多种新功能，实现售后服务的融合打通。报告期内，公司坚决保障服务品质，组织了“鸿合服务千校-春雷行动”，走进校园进行教学设备巡检，为老师和学生提供更加流畅、高效、生动的课堂体验。截至2021年6月底，公司售后平均服务时效提升11%，产品维修时间大幅缩短。

　　（三）“newline”国内商用孵化聚焦云视频会议，推动场景方案落地

　　2021年上半年，公司继续孵化“newline”中国商用业务，以打造业界领先的云视频会议品牌为目标，推出“云+端+空间+行业”方案，帮助客户实现全业务场景融合以及全办公场景覆盖。报告期内，公司通过开展百城巡展计划、与生态伙伴深度合作，以及与腾讯会议共同打造“云+端”TC系列会议交互平板，提供优质、专业的解决方案等，将“软+硬”、“云+端”高度融合，强化了“newline”品牌影响力和产品竞争力，加速了公司云视频会议方案场景的落地。

　　2021年上半年，“newline”FLEX多功能桌面协作一体机斩获2021德国Red dot design award红点设计大奖。

　　鸿合科技股份有限公司

　　法定代表人：邢修青

　　二二一年八月二十六日

　　证券代码：002955   证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-062

　　鸿合科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2021年8月20日以邮件形式向公司全体董事发出，于2021年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议表决情况

　　（一）审议通过《关于<公司2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　经审核，董事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，董事会同意并批准公司2021年半年度报告全文及摘要。

　　公司《2021年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2021年半年度存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　公司独立董事就公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

　　因公司海外业务开展的需要，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，公司董事会同意公司及子公司根据实际发展需要，结合相关法律、法规文件的规定，将衍生品交易业务额度增加至不超过8,000万美元（或等值外币）。实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　公司独立董事就公司增加外汇衍生品交易业务额度发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第九次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》；

　　4、《东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司增加外汇衍生品交易业务额度的核查意见》。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002955   证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-063

　　鸿合科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2021年8月20日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2021年8月26日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<公司2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜（2020年修订）》等文件要求，公司编制了2021年半年度报告全文及摘要。

　　经审核，监事会认为公司编制和审议的《鸿合科技股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司出具的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与募集资金的实际使用情况一致。公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《第二届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月26日