中红普林医疗用品股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300981     证券简称：中红医疗     公告编号：2021-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中红普林医疗用品股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要将于2021年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十六日

　　证券代码：300981                  证券简称：中红医疗           公告编号：2021-040

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以166,670,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利 15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：300981    证券简称：中红医疗    公告编号：2021-037

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第三次会议于2021年8月26日以通讯方式召开，2021年8月16日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》；

　　董事会认为《2021年半年度报告及其摘要》切实反应了本报告期公司真实 情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、 准确、完整。

　　公司《2021年半年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于<2021年半年度利润分配预案>的议案》；

　　根据公司2021年半年度未经审计财务报告，截至2021年6月30日，公司合并报表未分配利润金额为4,351,323,734.05元，母公司未分配利润金额为3,783,848,366.91元。

　　为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2021年半年度利润分配预案为：公司拟以 2021 年6月30日的总股本166,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 15元（含税），共计派发现金红利 250,005,000元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润进行结转。

　　董事会认为：2021年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，亦不存在损害公司中小投资者利益情况。

　　公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-042）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

　　经审议，董事会认为，公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2021年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的审核意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了《关于中红普林医疗用品股份有限公司2021年上半度募集资金存放与使用情况的核查意见》，保荐机构对中红医疗2021年上半年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》；

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，决定聘任李铖琳女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。李铖琳女士简历详见附件。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

　　2021 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司2021年度 的具体审计要求和审计范围，参照市场费用标准，与审计机构协商确定。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年9月15日（星期三）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第六次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十六日

　　附件：

　　李铖琳，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，投资分析硕士，特许金融师（CFA）一级。2011年3月-2017年8月历任中国石油资本股份有限公司下属子公司顾问、经理等职务；2017年9月-2019年4月任京都儿童医院投资有限公司内控审计总经理； 2019年6月-2020年8月任德生堂集团有限公司内审总监。

　　李铖琳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：300981    证券简称：中红医疗    公告编号：2021-038

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第三次会议于2021年8月26日以通讯方式召开，2021年8月16日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席许忠贤先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》；

　　监事会认为：经审核公司编制的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于<2021年半年度利润分配预案>的议案》；

　　根据公司2021年半年度未经审计财务报告，截至2021年6月30日，公司合并报表未分配利润金额为4,351,323,734.05元，母公司未分配利润金额为3,783,848,366.91元。

　　为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2021年半年度利润分配预案为：公司拟以 2021 年6月30日的总股本166,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 15元（含税），共计派发现金红利 250,005,000元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润进行结转。

　　经审议，监事会认为：公司2021年半年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-042）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

　　经审议，与会监事认为，公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2021年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年，自股东大会通过之日起生效。

　　2021 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司2021年度 的具体审计要求和审计范围，参照市场费用标准，与审计机构协商确定。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　中红普林医疗用品股份有限公司监事会

　　二二一年八月二十六日