中富通集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：300560                证券简称：中富通               公告编号：2021-079

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年8月17日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面、通讯等形式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十六次会议的通知，并于2021年8月27日以现场方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

　　审议通过公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会通过认真审议，发表了审核意见：

　　（1）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

　　（2）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2021年半年度的经营管理和财务等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：300560                证券简称：中富通               公告编号：2021-080

　　中富通集团股份有限公司

　　2021年半年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第时届董事会第六次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了公司2021年半年度报告全文及摘要的相关议案。

　　为使投资者全面了解公司的经营情况和财务情况，公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》于2021年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月27日

　　证券代码：300560                     证券简称：中富通                  公告编号：2021-081

　　中富通集团股份有限公司2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司与中移系统集成有限公司签订《福建省平潭综合实验区智能交通建设采购项目合同》

　　公司与中移系统集成有限公司签订《福建省平潭综合实验区智能交通建设采购项目合同》，由公司承接该区域的配套网络及安全体系建设、AI交通体系建设、基础支撑建设、交警指挥分中心建设及系统集成与人员培训，本合同含税总价为55,070,077.44元。截止2021年6月30日，安全体系建设及基础建设等均在有序推进。详见公司2021年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-012）。

　　（二）公司向261名激励对象授予389.91万股第二类限制性股票

　　公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意首次授予相关事项，认为本激励计划首次授予的授予条件均已成就、激励对象的主体资格合法有效，同意公司以2021年4月12日为首次授予日，授予261名激励对象389.91万股限制性股票，授予价格为12.17元/股。详见公司2021年4月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（三）公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,500.00万元（含50,500.00万元）

　　公司本次拟募集资金总额不超过50,500.00万元（含50,500.00万元），扣除本次发行可转换公司债券董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额500.00万元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元（含50,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于通信网络服务平台升级项目、智慧社区平台建设项目、研究中心升级建设项目及补充流动资金。详见公司2021年6月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：300560                证券简称：中富通               公告编号：2021-078

　　中富通集团股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年8月17日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第六次会议的通知，并于2021年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　审议通过公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　相关内容详见同日披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月27日