晋能控股山西煤业股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：601001                      　　　　　　　　　　公司简称：晋控煤业

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　3.经营情况的讨论与分析

　　2021年上半年，公司深入开展党史学习教育，着力在调整资产结构和融资结构上下功夫，在深化内控管理和规范运营上作文章，优化基本面，稳固基本盘，同时受煤炭市场影响，利润实现大幅度增长，保持了高质量发展的良好局面。

　　以人为本、安全为首，确保安全管理平稳有序。上半年以来，公司进一步建立健全安全管理制度,大力推行安全程序化管理和“网格化”安全包保管理。塔山煤矿在综采工作面、掘进工作面、零星工程、采掘队组安全准入、标准化动态五个方面进行全方位管理，突出岗位职责，强化了现场安全监管的专业化。

　　科学谋划、合理布局，保持稳产高产良好局面。按照相关工作机制，确保生产系统每刀、每班、每天的高质量完成安全任务。塔山煤矿利用产量监控系统合理调配煤量，协调主运输、洗选、外运各系统平稳运行，为生产提供系统保障。色连矿以科学正规循环为主旨，探索出一套适用于本矿的科学高效的综采工作面“定岗、定期强制检修、定期更换配件、定时、定位”五定快速推进科学正规循环管理模式，综采单产水平显著提高。

　　凝心聚力、攻坚克难，抓实经营管控精细管理。公司紧紧围绕“降本增效、减人增效、提效增效”的目标,积极打造大经营格局，有力地保证了矿井安全生产，为全面完成矿井产量、利润指标奠定了坚实的物质基础。

　　聚焦靶心、精准发力，实现销售效益最大化。公司抓好“产、洗、装、运、销”精准衔接，强化路矿、路港、港航协作，确保煤炭产运销稳中有进。按照“大销售、大平台、大地位、大用户、大效益”“精准、精细销售”要求，无缝对接用户，进一步扩大市场占有率和市场份额。全方位开展井下配采、外运配装和装船配煤等工作，实现效益、效率双提升。

　　2021年下半年，公司将大力弘扬“创新、绿色、卓越、高效”企业精神，以高质量发展为主题，担当作为、尽职履责，为实现成为高科技、高效率、智能化、现代化、环境友好型现代能源企业作出努力。

　　公司 1-6 月主要指标完成情况：原煤产量1671.76万吨，其中忻州窑矿产量37.20万吨，塔山煤矿产量1,317.15万吨，色连煤矿产量317.41万吨；商品煤销量1,441.69万吨，其中忻州窑矿销量37.42万吨，塔山煤矿销量1,133.52万吨，色连煤矿销量269.45万吨。公司煤炭销售收入68.27亿元，销售成本39.00亿元，毛利29.27亿元。

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601001   证券简称：晋控煤业   公告编号：临2021-028

　　债券代码：163920   债券简称：20同股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知。会议于2021年8月26日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为7人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　该议案15票同意，0票反对，0票弃权

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

　　2、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》

　　该议案15票同意，0票反对，0票弃权

　　公司于2020年向中国建设银行大同煤炭支行贷款6亿元，贷款期限为1年。上述贷款将于近日到期，公司拟继续向中国建设银行大同煤炭支行申请贷款6亿元，利率为4.1325%，期限为1年。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　该议案15票同意，0票反对，0票弃权

　　议案具体内容见公司临2021-029号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告》。

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十七日

　　证券代码：601001   证券简称：晋控煤业   公告编号：临2021-029 

　　债券代码：163920   债券简称：20同股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到朱海月先生的辞职报告。因工作变化，朱海月先生申请辞去公司总经理职务，自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。公司董事会对朱海月先生在担任总经理职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第七届董事会第十三次会议审议通过，聘任谷敬煊先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

　　公司独立董事对聘任总经理事项发表独立意见如下：聘任公司总经理程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。总经理候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的任职条件，符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。基于上述原因及独立判断，同意聘任谷敬煊先生为公司总经理。

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十七日

　　谷敬煊先生简历：1968年2月出生，中共党员，大学学历。曾任同煤集团发展战略研究院副院长、资本运营部常务副部长、资本运营部部长；晋能控股集团有限公司资本运营部副部长，晋能控股煤业集团有限公司资本运营部部长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司总经理。