森林包装集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议公告

　　证券代码：605500       证券简称：森林包装        公告编号：2021-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年8月25日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通迅方式召开，本次会议通知于2021年8月14日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　（二） 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对此发表同意意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2021-053）。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：605500          证券简称：森林包装          公告编号：2021-055

　　森林包装集团股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年8月25日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月14日通过通讯方式向各位监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王红波先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　（二） 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对此发表同意意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2021-053）。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司监事会

　　2021年 8月27日

　　证券代码：605500          证券简称：森林包装        公告编号：2021-053

　　森林包装集团股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3209号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币为18.97元，共计募集资金总额为人民币94,850万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计38,535,250.00元,其中前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46元(不含税)，坐扣承销与保荐费用36,648,457.54元后的募集资金为911,851,542.46元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年12月15日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司温岭大溪支行(账号为：392278895301)人民币911,851,542.46元。

　　另扣减审计、验资及评估费用9,433,962.27元（不含税）、律师费用5,735,849.07元（不含税）、用于本次发行的信息披露费用4,433,962.26元（不含税）和发行手续费及材料制作费790,976.40（不含税）后，公司本次募集资金净额为88,957万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。

　　（二）募集金额使用情况和结余情况

　　截至2021年6月30日止，公司募集资金使用金额和结余情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《森林包装集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司分别于中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国光大银行股份有限公司台州温岭支行以及招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2021年6月30日止，本公司有7个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的实际使用情况

　　2021年1-6月，募投项目的资金使用总金额为29,850.93万元， 使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年1月4日召开第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 11,274.16万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见2021年1月6日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的的公告》。截至2021年6月30日，上述预先投入的募投项目的自筹资金已办理置换。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年 1月4日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见2021年1月6日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额16,700.00万元。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年1月4日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见2021年1月6日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为41,300.00万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

　　不适用

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　截至 2021 年6 月 30 日，募投项目中“补充流动资金”项目已实施完毕，无节余资金；其他募投项目均未实施完成，不存在节余募集资金的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　公司于2021年5月11日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见2021年5月13日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

　　公司于2021年8月20日分别召开第二届董事会第十一会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目的建设期限延长。具体内容详见2021年8月24日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森林包装集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司报告期内无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　森林包装股份有限公司董事会

　　2021年 8月 27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　公司代码：605500           　　　　　　　　　　公司简称：森林包装

　　森林包装集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：

　　董事会批准报送日期：2021年8月25日