拉芳家化股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

　　证券代码：603630             证券简称：拉芳家化          公告编号：2021-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2021年8月23日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2021年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、关于公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表相关意见，《2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、关于第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售条件成就的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　鉴于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售时间已届满，其业绩指标等解除限售条件均已经达成，符合公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售条件，同意公司对满足第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售条件的激励对象办理解除限售的相关事宜。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表相关意见，《关于第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售条件成就暨上市流通的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603630               证券简称：拉芳家化          公告编号：2021-061

　　拉芳家化股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2021年8月23日送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2021年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、审议通过《关于公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规，管理和使用募集资金，公司董事会出具的《2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》对募集资金的存放与实际使用描述均与实际情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

　　《2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　公司监事会对《第二期限制性股票激励计划（草案）》首次授予的限制性股票第一个解除限售期的激励对象名单进行了核查，认为《第二期限制性股票激励计划（草案）》首次授予限制性股票第一个解除限售期的激励对象均在股东大会批准的激励对象名单范围内，且激励对象考核结果真实、有效，满足《第二期限制性股票激励计划（草案）》等规定的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

　　《关于第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售条件成就暨上市流通的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　公司代码：603630            　公司简称：拉芳家化           公告编号：2021-062

　　拉芳家化股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　2021年8月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　拉芳家化股份有限公司

　　2021年8月27日

　　证券代码：603630              证券简称：拉芳家化         公告编号：2021-064

　　拉芳家化股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年9月10日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可于2021年9月3日下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：laf@vip.126.com。公司将在2021年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月27日披露了公司2021年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司拟于2021年9月10日下午15:00-16:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年9月10日（星期五）下午15:00-16:00

　　会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理吴桂谦先生，副总经理兼董事会秘书张晨先生，财务总监张伟先生等出席本次业绩说明会。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2021年9月3日下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：laf@vip.126.com。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、本次说明会联系部门及联系方式

　　1、联系部门：证券法务部

　　2、联系电话：0754-89833339

　　3、联系邮箱：laf@vip.126.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603630          证券简称：拉芳家化        公告编号：2021-063

　　拉芳家化股份有限公司

　　关于2021年第二季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的相关规定，现将公司2021年第二季度主要经营数据补充披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品体系变动情况

　　2021年第二季度，公司主要产品的平均价格详见下表：

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕榈油等基础原料价格波动的影响，并间接导致产品生产成本波动。表面活性剂采购均价同比上涨约2,190元/吨，上涨比例约32.61%；香精类原料采购价格同比上涨约3,120元/吨，上涨比例约3.53%；硅油采购均价同比下降约8,650元/吨，下降比例约29.07%；皂基采购均价同比上涨约2,220元/吨，上涨比例约45.64%；功能性辅料采购均价同比下降约1,500元/吨，下降比例约8.12%。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营指标和数据未经审计，仅供投资者了解公司2021年第二季度生产经营使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　拉芳家化股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日