乐凯胶片股份有限公司 2021年第二季度主要经营数据

　　证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片          编号：2021-038

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，将2021年第二季度主要经营数据公告如下：

　　一、 2021年第二季度主要产品经营情况

　　二、 2021年第二季度主要产品和原材料价格变动情况

　　三、 其他说明

　　上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　公司代码：600135       　        　　　　　公司简称：乐凯胶片

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2021年上半年，公司深入贯彻既定的年度经营方针，着眼效益，改革创新，扎实做好各项经营工作。

　　光伏市场方面，坚持定位高端市场，加快透明背板市场开发工作。保障重点国际市场，积极扩大背板出口市场，实现背板销量的突破；医疗市场方面，继续深耕细作，稳步提升市场占有率。同时，积极探索带量采购形势下的市场开发策略。医用干式胶片销量保持稳定增长。影像市场方面，持续发挥系统优势，积极参与产业链上下游，力争实现彩纸收入和销量年度目标；锂电市场方面，持续维护现有客户，大力推动新品市场开发。继续落实细分市场开发计划，逐步扩大应用范围。

　　公司不断推动技术进步，提升技术创新能力，增强产品核心竞争力，支撑公司继续做强四大主业。光伏材料业务，持续提升新品性能，充分满足市场需求；医疗材料业务，持续推进医用干式片降本，提高产品核心竞争力；影像材料业务，通过不断的技术创新，持续提升相纸综合性能。相册书产品、乐凯绒产品、绸面相纸等个性化产品稳步推进；锂离子电池材料领域，通过多个设备和工艺改进项目，工艺配方持续优化，产品质量不断提升。

　　公司继续深入推进精益生产管理，有效保障市场需求，继续以市场为牵引，积极协调内外资源，提高产品质量，降低采购和生产成本，快速满足市场需求，提升经营效益；深挖产线潜能，全力保障市场需求；深入推进产品质量提升工程；精益生产活动持续推进，效果有效提升。

　　持续优化管理机制，提升管控效率。继续优化产供销系统的组织机构和职能；完善业绩考核激励方案、发挥考核的导向作用；落实以“三支队伍”为核心的人才队伍建设；不断完善管理体系，促进内部管理与控制体系的高效运行；严抓安全生产，完善安全体系；严控“两金”占用，有效管理资金；加强审计和内部控制评价工作，明确责任，落实整改，有效防范风险、堵塞管理漏洞。

　　按照党史学习教育总体部署安排，结合实际创新开展多项活动，深入开展党史学习教育工作，积极落实学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的总体要求。持续推动党的领导融入公司治理，完善“三重一大”决策事项目录，进一步规范党建进章程，充分发挥党委把方向、管大局、促落实的领导作用。不断加强党的组织建设，制定规范支部设置总体方案，根据工作需要调整部分支部书记并组织发展党员44名，组织完成“两优一先”评选表彰，发挥党员先锋模范作用。积极落实党风廉政建设和反腐败工作要求，组织完成集团公司党组第三巡视组巡视整改工作，在乐凯胶片内部完成五家单位的内部巡察工作，积极组织落实整改。

　　3.2 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　3.3 财务报表相关科目变动分析表

　　单位：元  币种：人民币

　　营业收入变动原因说明：主要产品销量增加，收入高于去年同期。

　　营业成本变动原因说明：产品销量增加，成本增加。

　　销售费用变动原因说明：根据新收入准则规定，本公司将售后服务成本、产品的控制权转移给客户之前发生的运输费调整营业成本核算，导致销售费用下降。

　　财务费用变动原因说明：利息费用减少，财务费用下降。

　　研发费用变动原因说明：新研发项目增加，研发费用增加。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：票据回款增多，经营性现金流减少。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财投资减少，投资活动净现金流量增加。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年增发股票，吸收投资，报告期筹资活动现金流量与上年同期相比减少。

　　3.4 资产及负债状况

　　单位：元

　　3.5 主要控股参股公司分析

　　乐凯医疗科技有限公司，为公司全资子公司，主要从事信息化学品、精细化工产品以及医疗器械等的研制、生产和销售，注册资本12,988万元，总资产50,909.07万元、净资产42,763.63万元，报告期内营业收入30,581.63万元、利润总额5,747.95万元、净利润4,959.97万元。分析：利润总额同比增加94.91%，主要是销量增加，增加了企业的效益。

　　汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子公司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本8,000万元，总资产17,703.91万元、净资产13,401.63万元，报告期内营业收入10,327.38万元、利润总额-534.92万元、净利润-534.92万元。分析：利润总额同比减少68.35%，主要是其他收益减少620.54万元。

　　保定乐凯影像材料科技有限公司，公司持有其45.28%的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本628万元，总资产5,082.53万元、净资产4,516.79万元，报告期内营业收入3,096.74万元、利润总额174.22万元、净利润148.09万元。分析：利润总额同比降低61.38%，原材价格上涨，产品毛利率下降。

　　保定乐凯进出口贸易有限公司，公司持有其55%的股份，主要从事自营、代理货物进出口业务，注册资本100万元，总资产1,192.21万元、净资产230.03万元，报告期内营业收入2,838.17万元、利润总额97.84万元、净利润92.95万元。利润总额同比上升了330.49%，主要是收入增加，利润增加。

　　北京乐凯胶片销售有限公司，公司持有其100%的股份，主要销售感光材料、照相材料、磁记录材料等，注册资本950万元，总资产8,125.02万元、净资产1,536.04万元，报告期内营业收入21,902.4万元、利润总额385.26万元、净利润290.13万元。利润总额同比上升了422.57%，主要是收入增加，利润增加。

　　3.6 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

　　单位： 元币种： 人民币

　　3.7 其他重大事项的说明

　　1.太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线：

　　由于装备升级和技术进步，项目原设计指标不再具有先进性，项目收益无法达到可研预期。同时由于新技术发展进程加快，与现有工艺技术存在较大差异，项目实施后可能面临较大的技术变化风险。目前，该项目正处于重新论证过程中，无法单独核算效益。

　　本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较实施计划有所延迟，公司会根据项目论证情况相应调整实施进度。

　　2.锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目：

　　该项目已完成厂房土建施工及工艺设备安装等相关工作，主线设备调试已基本结束，正在进行试车。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素、疫情的影响，项目进度较实施计划有所延迟，尚未达到预计可使用状态，无法单独核算效益。

　　董事长：王洪泽

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2021年8月25日

　　证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片          编号：2021-039

　　乐凯胶片股份有限公司

　　八届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2021年8月16日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年8月25日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，现场出席董事8人，董事宋文胜先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事谢敏先生代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、 关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案

　　详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　二、 关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　三、 关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片           编号：2021-041

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）  2014年非公发募集资金

　　1.实际募集资金金额、资金到位情况

　　2015年4月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，公司非公开发行人民币普通股30,991,735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第711254号）。

　　2.募集资金使用及结余情况

　　（1）以前年度已使用金额

　　截止2020年12月31日，募集资金直接投入募投项目36,965.63万元，累计利息扣除手续费后金额7,781.84万元，余额合计为29,883.56万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理28,000.00万元）。

　　（2）本报告期使用金额及当前余额

　　报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目792.08万元。截至2021年6月30日，累计支出37,757.71 万元。余额合计为29,479.49万元（包括使用闲置募集资金进行现金管理的29,000万元，以及募集资金银行专户余额为479.49万元）。

　　（二） 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　1.实际募集资金金额、资金到位情况

　　2020年1月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号）批准，非公开发行人民币普通股54,773,082股，每股发行价6.39元，募集资金总额为349,999,993.98元，扣除发行费用后实际募集资金净额336,586,528.51元。上述资金于2020年1月17日全部到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。

　　2.募集资金使用及结余情况

　　截至2021年6月30日，上述募集资金余额合计为34,650.32万元（包括使用闲置募集资金进行现金管理的24,500万元，募集资金补充流动资金10,000万元,以及募集资金银行专户余额150.32万元）。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

　　（一） 2014年非公发募集资金

　　1. 募集资金的管理情况

　　公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行(以下简称“工行保定朝阳支行”)、交通银行股份有限公司保定分行(以下简称“交通银行保定分行”)、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行(以下简称“建行天威西路支行”)分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至2021年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

　　2. 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，上述募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　注：截至2021年6月30日，募集资金银行专户余额为4,794,912.31元；理财账户余额合计290,000,000.00元，其中民生银行定期存款60,000,000.00元，建设银行理财资金90,000,000.00元，光大银行理财资金140,000,000.00元。

　　（二） 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　1. 募集资金的管理情况

　　公司与保荐机构中信证券股份有限公司中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“民生银行石家庄分行”）分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称三方监管协议），该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　报告期内，公司、中信证券股份有限公司及民生银行石家庄分行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至2021年6月30日，上述三方监管协议的履行不存在重大问题。

　　2. 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，上述募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　注：

　　（1）中国民生银行股份有限公司石家庄分行作为中国民生银行股份有限公司保定分行的直属上级机构，与公司及中信证券股份有限公司签署三方监管协议。

　　（2）截至2021年6月30日，募集资金银行专户余额为1,503,150.13元，理财账户余额合计245,000,000.00元，包括光大银行理财资金245,000,000.00元，募集资金补充流动资金100,000,000.00元。

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　1. 2014年非公发募集资金

　　本报告期募集资金实际使用情况详见附件1。

　　2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　本报告期募集资金实际使用情况详见附件2。

　　（二） 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　1. 2014年非公发募集资金

　　截至2021年6月30日，锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目及太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线无法单独核算效益。其中：

　　(1) 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目

　　该项目已完成厂房土建施工及工艺设备安装等相关工作，主线设备调试已基本结束，正在进行试车。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素、疫情的影响，项目进度较实施计划有所延迟，尚未达到预计可使用状态，无法单独核算效益。

　　(2) 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线

　　由于装备升级和技术进步，项目原设计指标不再具有先进性，项目收益无法达到可研预期。同时由于新技术发展进程加快，与现有工艺技术存在较大差异，项目实施后可能面临较大的技术变化风险。目前，该项目正处于重新论证过程中，无法单独核算效益。

　　本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较实施计划有所延迟，公司会根据项目论证情况相应调整实施进度。

　　2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　不适用。

　　（三） 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

　　1. 2014年非公发募集资金

　　公司该募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因详见：附件1。

　　2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　不适用。

　　（四） 募投项目先期投入及置换情况

　　1. 2014年非公发募集资金

　　报告期内，公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况，历史情况详见附件1。

　　2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。

　　（五） 用闲置募集资金补充流动资金及归还银行贷款情况

　　1. 2014年非公发募集资金

　　报告期内，公司该募集资金未发生用闲置募集资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　2021年6月7日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金中的10,000万元暂时补充流动资金，期限最长不超过一年。详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，（公告编号：2021-028）。

　　该笔募集资金不存在用于归还银行贷款情况。

　　（六） 对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2021年度，公司董事会授权公司总经理在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下、审议通过之日起一年内，使用不超过授权额度的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

　　公司2021年3月1日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司八届九次董事会决议公告》,公告编号：2021-003以及《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-005)，授权公司总经理使用不超过人民币6.3亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理53,500万元。(包括2014年非公发募集资金的29,000万元,2018年发行股份购买资产并募集配套资金的24,500万元,2021年募集资金补充流动资金的10,000万元)详情如下：

　　单位：万元

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　1. 2014年非公发募集资金

　　公司于2017年9月18日召开第七届董事会第十次会议，于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线）节余资金的议案》，将太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线单个项目节余资金1,426.13万元及其孳息用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司七届十次董事会决议公告》（编号：2017-036）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）、《乐凯胶片股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-042）。

　　报告期内，公司该募集资金未发生节余募集资金使用情况。

　　2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　公司该募集资金未发生节余募集资金使用情况。

　　（八） 超募资金使用情况

　　本公司无超募资金的情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　1. 2014年非公发募集资金

　　公司该募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件3。

　　2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　公司该募集资金未变更投资项目。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、 附件：

　　（一） 2021年半年度募集资金使用情况对照表—2014年非公发募集资金

　　（二） 2021年半年度募集资金使用情况对照表—2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　（三） 2021年半年度变更募集资金投资项目情况表—2014年非公发募集资金

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　附表1：

　　2021年半年度募集资金使用情况对照表—2014年非公发募集资金

　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。“ 附表2：

　　2021年半年度募集资金使用情况对照表—2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。“

　　附表3：

　　2021年半年度变更募集资金投资项目情况表—2014年非公发募集资金

　　单位：万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片            编号：2021-042

　　乐凯胶片股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，对照有关法律、法规和规范性文件的要求以及公司经营管理工作的实际需要，现拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：

　　一、 《公司章程》修订情况

　　注：该条款内容最终以市场监督管理部门核准为准。

　　2021年8月25日，公司召开八届十四次董事会审议通过了本次章程修订的议案，相关议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600135         证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-040

　　乐凯胶片股份有限公司

　　八届十次监事会决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2021年8月16日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年8月25日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、 关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案

　　根据《证券法》第82 条的相关规定，公司监事会全体监事在全面了解和审核公司2021年半年度报告后，认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　二、关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司监事会在全面了解和审核公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告后认为：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月27日