上海力盛赛车文化股份有限公司 关于使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告

　　证券代码：002858         证券简称：力盛赛车         公告编号：2021-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于使用非公开发行A股股票置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币238.56万元。现将有关事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2841号）的核准，上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票33,605,838股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币11.62元，募集资金总额为人民币390,499,837.56元。扣除发行费用人民币9,839,622.64元（不含税）后，募集资金净额为380,660,214.92元。募集资金已于2021年6月28日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月2日出具的天健验〔2021〕347号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2021年8月27日，公司尚未使用存储于专户的本次非公开发行A股股票募集资金。在募集资金到账前，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外，公司以自筹资金支付了部分发行费用。截至2021年8月16日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金158.56万元，已支付发行费用的自筹资金80万元（不含增值税），共计238.56万元。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-058）。

　　二、 募集资金投资项目情况

　　由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利开展，公司根据实际情况，对募投项目投入金额进行了调整，调整情况详见公司于同日披露的《关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-057）。调整后各募投项目的投入金额如下：

　　单位：万元

　　根据《公司2020年度非公开发行A股股票预案》，本次募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用情况

　　在募集资金到账前，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外，公司以自筹资金支付了部分发行费用。截至2021年8月16日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金158.56万元，已支付发行费用的自筹资金80万元（不含增值税），共计238.56万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　本次拟置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金情况出具了《关于上海力盛赛车文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕9284号）。

　　四、募集资金置换先期投入的实施

　　公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

　　五、 相关批准程序及审核意见

　　1、董事会的审议情况

　　2021年8月25日，公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行A股股票募集资金238.56万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

　　2、监事会的审议情况

　　2021年8月25日，公司第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用本次非公开发行A股股票募集资金238.56万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

　　3、独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用本次非公开发行A股股票募集资金238.56万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，国盛证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项，距募集资金到账时间未超过6个月，且已经第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

　　5、会计师事务所鉴证结论

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二次（临时）会议决议；

　　2、第四届监事会第二次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　4、国盛证券有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海力盛赛车文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕9284号）

　　特此公告。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十七日

　　证券代码：002858         证券简称：力盛赛车         公告编号：2021-059

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　关于变更回购股份用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第四届董事会第二次（临时）会议及第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。具体情况如下：

　　一、 前期回购方案简介

　　2020年12月20日，公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他合法资金采用集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购资金总额为4,000万元（含）至6,000万元（含），回购价格上限为15元/股，回购期限为董事会审议通过回购方案之日起3个月内。内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书（更新后）》（公告编号：2020-073）。

　　二、前期回购方案的实施情况

　　2020年12月22日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，详情请见公司于2020年12月23日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份暨回购股份比例达到1%的公告》（公告编号：2020-076）。公司在回购期间于每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。具体如下： 2021年1月6日披露了《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-001）。

　　截至2021年1月28日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,734,300股，占当时公司总股本的2.96%，最高成交价为11.88元/股，最低成交价为9.79元/股，成交总金额为40,017,812元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。上述事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-003）。

　　三、本次变更的主要内容

　　公司于2021年8月25日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

　　四、独立董事意见

　　公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；且将回购股份用途变更为实施股权激励计划或员工持股计划，有利于健全和完善公司的激励、约束机制，使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，提高公司核心竞争力与可持续发展能力；本次变更回购股份用途的事项，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变更回购股份用途为实施股权激励计划或员工持股计划。

　　五、监事会的审议情况

　　公司于2021年8月25日第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，监事会一致同意公司结合实际情况及战略考虑调整回购股份用途，由原计划“用于维护公司价值东权益所必需”变更为“用于实施股权激励计划或员工持股计划”。

　　六、对上市公司的影响

　　本次变更回购股份用途，是根据公司实际情况，结合公司发展战略考虑，有利于健全和完善公司的激励、约束机制，提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，提高公司核心竞争力与可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二次（临时）会议决议；

　　2、第四届监事会第二次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十七日

　　证券代码：002858                 证券简称：力盛赛车                    公告编号：2021-055

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　本报告期相关业务收入、利润同比均较上年同期有较大增长的原因主要是疫情受到控制后公司各项业务逐渐恢复正常。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　法定代表人：夏青

　　2021年8月25日

　　证券代码：002858        证券简称：力盛赛车        公告编号：2021-053

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2021年8月25日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2021年8月20日以微信等形式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事周小凤以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司会长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司2021年半年度报告>

　　及其摘要的议案》

　　公司董事会审议了《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》，并就上述报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司使用非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过17,500万元（含本数）非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。上述额度内资金可滚动使用。本议案自审议通过后一年内有效。

　　公司董事会授权管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。

　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-056）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　同意公司根据本次非公开发行A股股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投入金额。

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-057）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　同意公司根据已披露的《2020年度非公开发行A股股票预案》、《2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中的发行募集资金使用计划，及实际经营状况和业务规划，使用募集资金人民币238.56万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用。

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用非公开发行A股股票置募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-058）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》

　　根据公司于2020年12月20日召开第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，结合公司发展实际情况及战略考虑，同意将本次回购股份用途由原计划“用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用于实施股权激励计划或员工持股计划”。

　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份的公告》（公告编号：2021-059）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十七日

　　证券代码：002858        证券简称：力盛赛车        公告编号：2021-054

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　第四届监事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次（临时）会议于2021年8月25日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年8月20日以微信等形式送达全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王文朝先生主持，公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司2021年半年度报告>

　　及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-055）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司使用非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会一致同意公司使用不超过17,500万元（含本数）非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。上述额度内资金可滚动使用。本议案自公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过后一年内有效。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　经审议，监事会一致同意公司本次调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　经审议，监事会一致同意公司使用本次非公开发行A股股票募集资金238.56万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》

　　经审议，监事会一致同意公司结合实际情况及战略考虑调整回购股份用途，由原计划“用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用于实施股权激励计划或员工持股计划”。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　监事会

　　二二一年八月二十七日

　　证券代码：002858         证券简称：力盛赛车         公告编号：2021-056

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　关于使用非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于使用非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司的有关规定，以及公司本次非公开发行A股股票募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过17,500万元（含本数）的非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过12个月。

　　公司将闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施和公司日常经营情况的开展。具体内容公告如下：

　　一、 本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2841号）的核准，上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票33,605,838股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币11.62元，募集资金总额为人民币390,499,837.56元。扣除发行费用人民币9,839,622.64元（不含税）后，募集资金净额为380,660,214.92元。募集资金已于2021年6月28日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月2日出具的天健验〔2021〕347号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利开展，公司根据实际情况，对募投项目投入金额进行了调整，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-057）。

　　本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：

　　单位：万元

　　二、 募集资金的使用情况及闲置原因

　　截至2021年8月27日，公司尚未使用存储于专户的本次非公开发行A股股票募集资金。在募集资金到账前，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外，公司以自筹资金支付了部分发行费用。截至2021年8月16日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金158.56万元，已支付发行费用的自筹资金80万元（不含增值税），共计238.56万元。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-058）。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募投项目实施计划，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司将在确保不影响募投项目建设、募集资金使用，并在风险控制有效的前提下进行现金管理，以增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　2、投资额度及期限

　　公司拟使用不超17,500万元（含本数）的本次发行暂时闲置的募集资金进行现金管理上述额度自公司董事会通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　3、投资品种

　　公司使用本次发行暂时闲置的募集资金购买安全性高、有保本约定的银行理财产品。拟购买的理财产品投资期限不超过12个月（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），以保证其流动性好且不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司不得将该等资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反深圳证券交易所《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。

　　投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　4、投资决议有效期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　在上述投资额度范围内，授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。公司财务中心负责具体组织实施，并建立台账。

　　6、信息披露

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　四、 对公司的影响

　　公司本次拟使用非公开发行A股股票暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品是在确保募集资金投资项目正常建设、公司正常生产经营，以及募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、 投资风险分析及风险控制措施

　　投资风险受宏观经济和金融市场的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，会及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发生主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　六、 相关批准程序及审核意见

　　1、董事会的审议情况

　　2021年8月25日，公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过17,500万元（含本数）非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。上述额度内资金可滚动使用，期限自公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过之日起不超过12个月。

　　2、监事会的审议情况

　　2021年8月25日，公司第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司对非公开发行A股股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过17,500万元（含本数）非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以滚动使用，期限自公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过之日起一年内有效。

　　3、独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：在保证募集资金投资项目正常建设和确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过17,500万元（含本数）非公开发行A股股票暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。基于独立判断，我们一致同意公司使用不超过17,500万元（含本数）非公开发行A股股票暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，购买理财产品的额度在公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，国盛证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次使用非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次使用非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二次（临时）会议决议；

　　2、第四届监事会第二次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　4、国盛证券有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十七日

　　证券代码：002858         证券简称：力盛赛车         公告编号：2021-057

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2841号）的核准，上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票33,605,838股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币11.62元，募集资金总额为人民币390,499,837.56元。扣除发行费用人民币9,839,622.64元（不含税）后，募集资金净额为380,660,214.92元。募集资金已于2021年6月28日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月2日出具的天健验〔2021〕347号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、 本次募集资金投资项目投入金额调整情况

　　由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利开展，公司根据实际情况，对募投项目投入金额进行了调整，资金缺口部分将由公司使用自有资金补充解决。具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、调整募投项目投入募集资金金额对公司的影响

　　本次调整募投项目募集资金投入金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

　　四、相关批准程序及审核意见

　　1、董事会的审议情况

　　2021年8月25日，公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次非公开发行A股股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投入金额。

　　2、监事会的审议情况

　　2021年8月25日，公司第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投入金额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整。本次调整是为了保障募投项目的顺利实施，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

　　3、独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：鉴于公司本次非公开发行股票募集资金的实际情况，公司决定调整部分募投项目的募集资金投入金额，本次调整事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，国盛证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二次（临时）会议决议；

　　2、第四届监事会第二次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　4、国盛证券有限公司关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

　　特此公告。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十七日