飞龙汽车部件股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002536             证券简称：飞龙股份             公告编号：2021-032

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　法定代表人：

　　孙耀志

　　二零二一年八月二十五日

　　证券代码：002536         证券简称：飞龙股份       公告编号：2021-031

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第五次会议于2021年8月25日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会的会议通知已于2021年8月13日以专人传递及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，6名董事现场出席了会议，独立董事李培才、孙玉福、方拥军以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为9票。会议由董事长孙耀志召集和主持，本公司监事摆向荣、王宇、李永泉及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司《2021年半年度报告全文》登载于2021年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》登载于2021年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第五次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：002536         证券简称：飞龙股份        公告编号：2021-033

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2021年8月13日以电子邮件等方式发出，会议于2021年8月25日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，3名监事现场出席了会议，会议有效表决票为3票。会议由摆向荣主持，本公司监事王宇、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》；

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月25日