山东中农联合生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合      公告编号：2021-027

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月14日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王春林主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议表决通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》及刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对公司募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过《关于〈山东中农联合生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

　　（四）审议通过《关于〈山东中农联合生物科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合        公告编号：2021-028

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月14日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈聪聪主持，董事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议表决通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》及刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金存放及使用符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合         公告编号：2021-029

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关公告格式指引的规定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价格为21.56元/股，本次发行募集资金总额人民币590,744,000.00元，扣除发行费用55,406,745.52元，募集资金净额为535,337,254.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年3月31日出具了致同验字（2021）第371C000139号《验资报告》。

　　（二）2021年半年度募集资金使用及结余情况

　　截至2021年6月30日止，公司累计使用募集资金474,070,181.37元，募集资金期末余额为61,957,959.55元。

　　报告期内，募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度经公司第三届董事会第四次会议及2019年年度股东大会审议通过。公司严格按照制度要求对募集资金实施管理，保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　2021年3月22日，公司召开第三届董事第七次会议，审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。2021年4月28日，公司及全资子公司山东省联合农药工业有限公司分别与中信银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行、招商银行股份有限公司济南分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了募集资金三方及四方监管协议。

　　上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，截至2021年6月30日止，监管协议均得到了切实有效的履行。

　　截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金实际使用情况见报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年4月19日预先投入募投项目自筹资金194,070,181.37元及已支付发行费用自有资金3,111,226.38元。详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号2021-010）。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金8,000万元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超12个月，到期归还到募集资金专用账户。详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为8,000万元。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　除用于现金管理的募集资金外，公司未使用的募集资金全部存放于公司募集资金监管银行募集资金专户中，公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

　　截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为17,000万元，具体情况如下：

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年上半年募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附表：                          募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　证券代码：003042            证券简称：中农联合         公告编号：2021-031

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　本报告期，子公司山东联合年产3,300t杀虫剂原药募投项目建设有序推进，取得了阶段性进展，公用工程基本建设完成，吡蚜酮车间已具备试生产条件，并于7月份顺利开展试生产，溴虫腈车间处于设备安装阶段，并新购置取得三宗国有建设用地土地使用权合计276亩，为新项目建设做好土地资源储备。子公司潍坊中农年产1,000吨苄草丹原药项目顺利达产。