上海润达医疗科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：603108                　　　　　　 　     　　　公司简称：润达医疗

　　转债代码：113588                                 转债简称：润达转债

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　报告期内国内疫情得到有效控制，公司各项业务稳步推进。作为国内医学实验室综合服务商，公司继续围绕核心服务与自产产品业务，顺应国家医改政策方向，进一步积极拓展综合服务业务市场份额，同时加大自产产品研发投入，加强自产产品与渠道平台的协同作用，提升公司整体综合盈利能力。

　　公司报告期内实现营业收入43.33亿元，比上年同期增长47.25%；实现归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长86.10%。主要系2020年上半年公司受到疫情影响较大，而今年上半年医院就诊活动恢复正常、各项业务快速恢复，因此今年同期对比增幅较大。

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗       公告编号：临2021-050

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年8月16日以邮件形式发出，会议于2021年8月26日（星期四）10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵伟东、颜纯华、黄乐、周夏飞、何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、陆晓艳、仝文斌、廖上林列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

　　2021年半年度报告全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn），2021年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于审议公司2021上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《2021上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2021上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　由于业务规模扩大，公司预计与部分关联方在2021年度发生的日常关联交易扩大，公司依据实际情况，拟增加2021年度日常关联交易预计的金额。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事陈政先生及胡震宁先生回避本项议案的表决。

　　独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗       公告编号：临2021-053

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司关于

　　增加2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 由于业务规模扩大，公司预计与部分关联方在2021年度发生的日常关联交易扩大，公司依据实际情况，拟增加2021年度日常关联交易预计的金额。

　　● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　● 本次日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。

　　一、增加日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月25日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生及胡震宁先生已回避表决，其余非关联董事均表决同意该议案。该议案已经公司2020年度股东大会审议通过。

　　2021年8月26日，公司第四届董事会第十八次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈政先生及胡震宁先生已回避表决。其余非关联董事均表决同意该议案，公司独立董事对此进行了事先认可并出具了独立意见。

　　由于业务规模扩大，公司预计与部分关联方在2021年度发生的日常关联交易扩大，公司依据实际情况，拟增加2021年度日常关联交易预计的金额。

　　二、本次增加日常关联交易的情况（单位：人民币万元、不含税）

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）

　　1、基本情况

　　公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：成都高新区科园南路88号2栋6层605号

　　注册资本：3000万元人民币

　　法定代表人：沈碧华

　　经营范围：医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备技术服务；销售及租赁医疗器械（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：化工产品（不含危险化学品）、日用品、电子产品、通用设备、计算机软硬件、化学试剂（不含危险化学品）、玻璃制品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公用品；货物及技术进出口；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币3,362.05万元，净资产人民币1,625.73万元；2020年度营业收入人民币4,663.16万元，净利润人民币246.11万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺22%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（二）黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司（以下简称“黑龙江泰诚”）

　　1、基本情况

　　公司名称：黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号2606室

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：付荣太

　　经营范围：按照药品经营许可证核定的范围从事批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品；按照道路运输经营许可证核定的范围从事：道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）。供应链管理；货物运输代理（不含水运）；装卸服务；会议服务；接受委托从事委托方的自有房屋租赁；批发：医疗器械。以下仅限分支机构：仓储服务（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）；医疗器械安装、维修维护。

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币10,106.24万元，净资产人民币4,790.67万元；2020年度营业收入人民币6,741.74万元，净利润人民币40.25万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有黑龙江泰诚40%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任黑龙江泰诚董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（三）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）

　　1、基本情况

　　公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元8层17号

　　注册资本：3,000万元人民币

　　法定代表人：段海鸥

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；医疗器械（持许可证经营）、设备租赁、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、货物及技术进口（国家限制和禁止的除外）；计算机软件开发、系统集成服务。）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币9,321.88万元，净资产人民币3,928.63万元；2020年度营业收入人民币9,401.42万元，净利润人民币528.81万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达10%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（四）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）

　　1、基本情况

　　公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：瞿志军

　　经营范围：医疗器械技术研发、技术转让；医疗器械销售；消毒剂、卫生用品、机械设备、仪器仪表、电子产品、玻璃器皿、化学试剂（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公设备、照明设备、防盗器材、电子计算机及软件的批发、代购代销；医疗器械信息咨询、技术服务、医疗器械维修与维护（不含特种设备）；医疗器械相关应用软件的开发、维护；医疗设备租赁服务；服装批发；服装零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用杂货批发；日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电批发；日用家电零售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；体育用品及器材批发（不含弩）；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；建材批发；五金产品批发；五金零售；电气设备批发；其他未列明批发业；其他未列明零售业；其他非金属矿及制品批发；其他电子产品零售；其他机械设备及电子产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币5,731.33万元，净资产人民币2,780.15万元；2020年度营业收入人民币4,764.56万元，净利润人民币512.42万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞40%股权。公司董事兼副总经理陈政先生、胡震宁先生以及公司副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（五）湖南润达云雅生物科技有限公司（以下简称“湖南云雅”）

　　1、基本情况

　　公司名称：湖南润达云雅生物科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场A2栋2001室

　　注册资本：1,265.823万元人民币

　　法定代表人：周晓清

　　经营范围：生物技术开发服务、咨询、交流服务；计算机技术开发、技术服务；基础软件、支撑软件、应用软件、医疗器械技术开发；家用电器及电子产品、日用百货零售；医疗器械技术转让服务；实验室成套设备及通风系统、五金产品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）、通用仪器仪表、暖通设备、医学教学仪器、办公家具、玻璃仪器、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、保健品、空气净化设备销售；智能化技术服务、研发；仪器仪表批发；软件开发系统集成服务；电子产品服务；信息系统集成服务；专业设计服务；制冷设备安装；室内维修；建筑装饰工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币9,451.32万元，净资产人民币3,275.73万元；2020年度营业收入人民币8,747.83万元，净利润人民币574.23万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有湖南云雅21%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任湖南云雅董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（六）上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”）

　　1、基本情况

　　公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：上海市虹口区吴淞路575号3001室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：杨杰

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，商务信息咨询（不含投资类咨询），货物进出口，技术进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，包装服务，汽车、医疗设备、机械设备、计算机及通讯设备、建筑工程机械与设备、运输设备、办公设备租赁服务；销售第一类、第二类医疗器械，计算机、软件及辅助设备，五金产品，机电设备，办公用品，仪器仪表，包装材料，化工产品（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币15,214.82万元，净资产人民币10,778.51万元；2020年度营业收入人民币9,310.80万元，净利润人民币749.38万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达49%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任通用润达董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（七）苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称“苏州润赢”）

　　1、基本情况

　　公司名称：苏州润赢医疗设备有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：苏州工业园区胜浦路168号建胜产业园3幢103室

　　注册资本：3,000万元人民币

　　法定代表人：廖伟生

　　经营范围：销售：医疗器械、卫生用品、办公用品、仪器仪表、计算机及配件、电子产品；医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；机械设备维修；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币41,892.92万元，净资产人民币19,874.77万元；2020年度营业收入人民币53,949.28万元，净利润人民币4013.80万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任苏州润赢董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（八）武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）

　　1、基本情况

　　公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道858号生物医药园二期A82-1栋

　　注册资本：3,080.97万元人民币

　　法定代表人：赵平峰

　　经营范围：生产、批发兼零售：医疗器械一类、二类、三类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂；批发：三类：6801基础外科手术器械；6802显微外科手术器械；6803神经外科手术器械；6804眼科手术器械；6805耳鼻喉科手术器械；6806口腔科手术器械；6807胸腔心血管外科手术器械；6808腹部外科手术器械；6809泌尿肛肠外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6812妇产科用手术器械；6813计划生育手术器械；6815注射穿刺器械；6816烧伤（整形）科手术器械；6820普通诊察器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6827中医器械；6828医用磁共振设备；6830医用X射线设备；6831医用X射线附属设备及部件；6832医用高能射线设备；6833医用核素设备；6834医用射线防护用品、装置；6841医用化验和基础设备器具；6845体外循环及血液处理设备；6846植入材料和人工器官（不含助听器）；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855口腔科设备及器具；6856病房护理设备及器具；6857消毒和灭菌设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品；6870软件；6877介入器材。生物、医药技术（含原料、中间体）的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务；科研试剂（除药品和危险品）的生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；普通机械设备、机电设备的租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币2,885.02万元，净资产人民币1,212.97万元；2020年度营业收入人民币1,845.53万元，净利润人民币-482.93万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司占武汉海吉力3.25%股权，公司副总经理仝文斌先生兼任武汉海吉力董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（九）河北润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“河北润达”）

　　1、基本情况

　　公司名称：河北润达康泰医疗科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：石家庄高新区长江大道168号天山银河广场C座2301室

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：陈鸿

　　经营范围：医疗器械、计算机软硬件及辅助设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；文化艺术交流活动策划、会议及展览展示服务、信息系统集成服务；通讯设备、五金产品、仪器仪表、电子产品、建筑材料（木材除外）、装饰材料的销售；医疗器械的销售及维修；办公设备、机械设备安装工程的设计、施工及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币2,953.48万元，净资产人民币1,058.81万元；2020年度营业收入人民币3,928.50万元，净利润人民币341.78万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达20%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十）杭州原动力资产管理有限公司（以下简称“杭州原动力”）

　　1、基本情况

　　公司名称：杭州原动力资产管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1502室

　　注册资本：1000万元人民币

　　法定代表人：姚沈杰

　　经营范围：实业投资；服务：资产管理、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询（除证券、期货）。

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币1,246.89万元，净资产人民币1,099.04万元；2020年度营业收入人民币52.21万元，净利润人民币-1.2万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司控股股东杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司穿透持有其100%股权。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十一）上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“润达盛瑚”）

　　1、基本情况

　　公司名称：上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）

　　公司类型：有限合伙企业

　　公司住所：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢一层X区2039室

　　注册资本：6,860万元人民币

　　执行事务合伙人：上海盛瑚投资管理有限公司（委派代表：胡兆明）

　　经营范围：创业投资，投资管理、咨询，医疗产业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币18,600.85万元，净资产人民币18,592.90万元；2020年度营业收入人民币 0.91万元，净利润人民币-182.20万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：上市公司持有润达盛瑚的权益比例为37.90%，且由于公司为润达盛瑚主要的有限合伙人之一，同时公司副总经理陆晓艳任润达盛瑚的投资决策委员会委员，根据《上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的相关规定以及实质重于形式的考虑，认定润达盛瑚为上市公司的关联方。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十二）上海润祺投资管理中心（有限合伙）（以下简称“润祺投资”）

　　1、基本情况

　　公司名称：上海润祺投资管理中心（有限合伙）

　　公司类型：有限合伙企业

　　公司住所：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层W区3012室

　　注册资本：4,000万元人民币

　　执行事务合伙人：上海盛瑚投资管理有限公司（委派代表：胡兆明）

　　经营范围：投资管理、咨询、创业投资、实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币12,368.91万元，净资产人民币3,543.23万元；2020年度营业收入人民币0万元，净利润人民币-346.60万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：上市公司持有润祺投资的权益比例为25%，且由于公司为润祺投资主要的有限合伙人之一，同时公司副总经理陆晓艳任润祺投资的投资决策委员会委员，根据《上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的相关规定以及实质重于形式的考虑，认定润祺投资为上市公司的关联方。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

　　该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事发表如下事前认可意见：该等关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　六、独立董事独立意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

　　七、董事会审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会发表如下审核意见：该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。

　　董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议批准。

　　八、上网文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

　　3、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

　　4、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计的核查意见

　　九、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗       公告编号：临2021-051

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2021年8月16日以邮件形式发出，会议于2021年8月26日（星期四）11:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事俞康先生、吴伟钟先生因工作原因以通讯方式参加），公司董事会秘书张诚栩先生列席了会议，会议由公司监事会主席俞康先生主持。

　　本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

　　监事会根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关规定，对公司2021 年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

　　1、公司《2021年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况；

　　3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年半年度报告全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse. com.cn），2021年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于审议公司2021上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　公司监事会认为：公司编制的《2021上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实、客观地反映了截至2021年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2021上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：603108        证券简称：润达医疗       公告编号：临2021-052

　　转债代码：113588        转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　2021上半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

　　根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币100.00元，按票面金额发行，发行数量5,500,000张，期限6年，募集资金总额550,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,092,452.79元后，实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　1、本公司本次实际收到的募集净额为537,907,547.21元，已使用538,801,789.27元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金金额）。截至2021年6月30日，募集资金专户余额为5,184.89元。截至2021年6月30日募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：元

　　注： 2020年7月6日，发行费用中的保荐费用1,000,000.00元、律师费377,358.48元、注册会计师费用283,018.86元、资信评估费用235,849.05元、信息披露及其他费用296,226.40元，共计2,192,452.79元已从建行花木支行支付。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2020年6月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行（花木支行上级）签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

　　单位：元

　　三、上半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　本公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”，承诺投资金额合计66,085.43万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）53,790.75万元，不足以满足上述项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。

　　截至2021年6月30日，募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金2021上半年度存放与使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。

　　上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15145号）；国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为25,000万元。

　　2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了同意意见。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2021年4月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目” 延期至2023年3月18日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。募投项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

　　六、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　2021年8月26日