家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2021-051

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》。根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团股份有限公司2021年半年度报告》，报告从公司业务概要、经营情况讨论与分析、股本变动及股东情况、公司治理、重大事项、2021年半年度财务报告及附注等各方面如实反映了公司2021年半年度经营情况。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　2、审议并通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，出具了该专项报告，公司按相关规定对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十七日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2021-052

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2021年8月26日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议并通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　监事会

　　二二一年八月二十七日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦        公告编号：2021-053

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年8月30日（周一）上午11:00-12:00 ?

　　● 会议召开方式：网络互动?

　　● 会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

　　一、说明会类型

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度业绩和经营情况，公司拟于2021年8月30日11:00-12:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2021年8月30日（周一）上午11:00-12:00

　　2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目

　　3、 召开方式：网络互动

　　三、 参加人员

　　本公司出席业绩说明会的人员包括公司董事会秘书周承生先生、公司财务总监姜文霞女士。

　　四、 投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年8月28日上午10:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可于2021年8月30日上午11:00-12:00，通过互联网登陆“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、 联系人及咨询办法

　　1、联系部门：公司证券部

　　2、联系电话：0631-5220641

　　3、联系邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十七日

　　公司代码：603708                      　　　　　　　　　　公司简称：家家悦

　　家家悦集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用