上海飞科电器股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603868         证券简称：飞科电器        公告编号：2021-014

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月15日发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知，会议于2021年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

　　监事会对公司2021年半年度报告及其摘要的审核意见：公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公告2021-015《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　上海飞科电器股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年8月27日

　　公司代码：603868                      　　　　　　　　　　公司简称：飞科电器

　　上海飞科电器股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603868         证券简称：飞科电器       公告编号：2021-013

　　上海飞科电器股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月15日发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知，会议于2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

　　董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2021年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公告2021-015《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　上海飞科电器股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月27日

　　证券代码：603868       证券简称：飞科电器       公告编号：2021-015

　　上海飞科电器股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等规定，现将截至2021年6月30日本公司募集资金在银行账户的存放及实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司2012年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年年度股东大会及2015年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】542号”《关于核准上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）43,600,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股18.03元，募集资金总额为人民币786,108,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币58,381,400.00元后，募集资金净额为人民币727,726,600.00元。上述募集资金已于2016年4月11日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第112685号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　截至2021年6月30日，公司已累计使用募集资金734,382,108.57元，募集资金专用账户利息收入1,523,474.31元，募集资金理财收益6,829,233.74,募集资金专户手续费支出6,333.31元，募集资金尚余1,690,866.17元（含存款利息）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件和《上海飞科电器股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项帐户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2016年4月11日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、上海银行股份有限公司松江支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2016年8月24日，公司、公司全资子公司芜湖飞科电器有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司芜湖县支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2016年9月5日，公司、公司全资子公司上海飞科个人护理电器有限公司 (原名称：上海飞科美发器具有限公司) 、保荐机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司上海市松江支行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2021年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

　　单位：元

　　注1：初始存放金额含其他发行费用13,381,400.00元。

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“个人护理电器松江生产基地扩产项目”、“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”、“研发及管理中心项目”和“个人护理电器检测及调配中心项目”，承诺投资金额合计728,000,000.00元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）727,726,600.00元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。

　　截至2021年6月30日，本公司累计使用募集资金734,382,108.57元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（三）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况

　　公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　上海飞科电器股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年1-6月

　　编制单位：上海飞科电器股份有限公司                                　　　　　　                                                  单位：万元

　　上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。

　　注1：个人护理电器松江生产基地扩产项目的建设内容为在上海市松江区建设生产厂房2座，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为17,500.00万元，项目建设期从2013年下半年开始，2016年5月开始正式投产。截至2021年6月30日，累计投入募集资金金额为17,495.10万元，项目资金投入进度为99.97%。本项目在达产后可实现年均销售收入41,969.00万元，年均净利润4,507.00万元。松江生产基地于2016年5月开始投入使用，本报告期个人护理电器松江生产基地扩产项目实现净利润-1,353.27万元。2020年开始因产品规划调整，松江部分产能转移至芜湖生产基地，松江和芜湖募投项目整体实现效益已达到。

　　注2：个人护理电器芜湖生产基地扩产项目的建设内容为在安徽省新芜经济开发区建设4座生产厂房及相关附属设施，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为18,500.00万元，项目建设期为24个月。截至2021年6月30日，累计投入募集资金金额为18,499.98万元，项目资金投入进度为100%。本项目在达产后可实现年均销售收入53,060.00万元，年均净利润5,638.00万元。芜湖生产基地于2016年1月开始投入使用，本报告期个人护理电器芜湖生产基地扩产项目实现净利润15,968.22万元。2020年开始因产品规划调整，松江部分产能转移至芜湖生产基地，松江和芜湖募投项目整体实现效益已达到。

　　注3：研发及管理中心项目的建设内容为在上海市松江区建设研发中心、信息化系统建设、办公管理中心大楼及其他相关的附属设施，计划投资金额为24,000.00万元，建设期为24个月。截至2021年6月30日，累计投入募集资金金额为24,591.73万元，项目资金投入进度为102.47%，基建主体已完工并于2019年10月25日投入使用。

　　注4：个人护理电器检测及调配中心项目的建设内容为在上海市松江区建设2座检测调配中心，计划投资金额为12,800.00万元，建设期为24个月。累计投入募集资金金额为12,851.40万元，项目资金投入进度为100.40%，项目已完工。