爱威科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：688067         证券简称：爱威科技         公告编号：2021-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会召开情况

　　爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第三届监事会第十次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。    

　　监事会认为：公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　爱威科技股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　公司代码：688067      　　　　　公司简称：爱威科技

　　爱威科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688067      证券简称：爱威科技      公告编号：2021-014

　　爱威科技股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年5月10日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628号），爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行股票1,700万股，每股发行价格为14.71元，本次发行募集资金总额人民币250,070,000.00元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）2,250.55万元后的募集资金为22,756.45万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于2021年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,925.86万元（不含增值税），加上本次发行承销和保荐费对应增值税127.39万元后，公司本次募集资金净额为20,957.98万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字（2021）2-10 号《验资报告》。

　　（二）2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截止2021年6月30日，公司使用的募集资金为0元，募集资金余额为227,588,374.65元，其中理财收益及利息收入扣除手续费后为23,834.65元。

　　具体情况如下：

　　本期募集资金使用及余额情况如下：           单位：人民币元

　　项目                                               金额

　　实际到账募集资金                           227,564,540.00

　　减：支付的其他发行费用                               0.00

　　减：募投项目支出金额                                 0.00

　　加：累计利息收入扣除手续费净额                  23,834.65

　　截至2021年6月30日募集资金账户余额       227,588,374.65

　　二、募集资金管理基本情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放、使用做出了明确的监管要求。公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行、兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行、长沙银行股份有限公司含浦支行、保荐机构西部证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，募投项目的资金使用情况详见 《募集资金使用情况对照表》（附表）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2021年6月30日，公司未用募集资金置换募投项目先期投入资金。2021年7月12日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,096.41万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至 2021年6月30日，公司不存在对暂时闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）将超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　四、调整募投项目的募投资金投入金额情况

　　由于本次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合本公司实际情况，本公司于2021年7月12日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，对各募投项目拟使用募集资金金额进行了调整,变更情况详见公司于2021年7月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱威科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　附表：《募集资金使用情况对照表》

　　特此公告。

　　爱威科技股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年半年度

　　单位：万元