中伟新材料股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300919               证券简称：中伟股份               公告编号:2021-064

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中伟新材料股份有限公司2021年半年度报告及其摘要已于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年八月二十七日

　　证券代码：300919           证券简称：中伟股份            公告编号：2021-066

　　中伟新材料股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：300919               证券简称：中伟股份               公告编号:2021-065

　　中伟新材料股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2021年8月25日上午10点，在湖南省长沙市运达中央广场B座15楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2021年8月14日以电子邮件等形式发出，会议应到董事七人，实到七人，其中董事陶吴先生、葛新宇先生以通讯方式出席会议。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　1.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会同意公司编制的2021年半年度报告及其摘要，认为公司2021年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》等公告。

　　2.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　董事会同意公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，同意该项议案。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等公告。

　　三、备查文件

　　1.公司第一届董事会第十九次会议决议；

　　2.公司第一届监事会第十次会议决议；

　　3.独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十七日

　　证券代码：300919               证券简称：中伟股份               公告编号:2021-063

　　中伟新材料股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2021年8月25日在湖南省长沙市运达中央广场B座15楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2021年8月14日以电子邮件等形式发出，会议应到监事七人，实到七人，其中监事王正浩先生、李德祥先生、蔡戎熙先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席贺启中先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　1.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会同意公司董事会编制的2021年半年度报告及其摘要。

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》等公告。

　　2.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会同意公司董事会编制的2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

　　经核查，监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等公告。

　　三、备查文件

　　公司第一届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司监事会

　　二二一年八月二十七日