四川金顶（集团）股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600678                      　　　　　　         　　　　公司简称：四川金顶

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司本半年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：梁斐

　　董事会批准报送日期：2021年8月26日

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶             编号：临2021—047

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 董事赵质斌先生对本次董事会审议的议案一、议案二投反对票。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2021年8月16日发出，会议于2021年8月26日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

　　一、审议通过《公司2021年半年度报告》；

　　表决情况：6票赞成，1票反对，0票弃权。

　　《公司2021年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　董事赵质斌先生反对理由附后。

　　二、审议通过《关于选举太松涛先生为公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

　　会议选举太松涛先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致，任期自2021年8月26日起至2023年5月7日止。

　　表决情况：6票赞成，1票反对，0票弃权。

　　董事赵质斌先生对本次董事会审议的议案一、议案二投反对票，其反对理由为：第一项和第二项议案都涉及到有委托表决权的事项，飞晟汇金已经提请诉讼不认可这个委托，关于委托权的有效性存在疑虑，所以本董事对第一项和第二项议案投反对票。

　　三、审议通过《关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。

　　会议选举夏启斌先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致，任期自2021年8月26日起至2023年5月7日止。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2021年8月27日