湖南梦洁家纺股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002397        证券简称：梦洁股份          公告编号：2021-061

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、非公开发行股票

　　2021年2月5日，公司第五届董事会第十七次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟发行不超过10,000万股，拟募集资金不超过50,000万元，用于品牌升级渠道建设项目、高端洗护中心建设项目、蚕丝原料基地建设项目以及补充流动资金。详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年非公开发行A股股票预案》等相关议案。

　　2021年2月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票方案的议案》等议案，详见公司于2021年2月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-008）。

　　2、2021年股票期权及限制性股票激励计划

　　2021年4月26日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核实<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等。

　　2021年4月29日至 2021年5月10日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议的情况。2021年5月18日，公司监事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》（2021-032）。

　　2021年5月21日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详见公司于2021年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度股东大会决议公告》（2021-034）。

　　2021年6月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《股份公司关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《股份公司关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。董事会确定公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为2021年6月29日，向符合授予条件的169名激励对象授予2,690.00万份股票期权，行权价格为4.02元，向符合条件的11名激励对象授予880.00万股限制性股票，授予价格为1.98元。详见公司于2021年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（2021-050）、《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票的的公告》（2021-051）等。

　　3、设立合伙企业

　　2021年5月26日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《股份公司关于设立合伙企业的议案》，公司拟使用自有资金与湖南永创伟业投资管理有限公司（以下简称“永创伟业”）共同成立湖南梦洁永创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）。本合伙企业拟出资总额为人民币10,000万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币9,990万元，认缴出资比例为99.90%；永创伟业作为普通合伙人认缴出资人民币10万元，认缴出资比例为0.10%。详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立合伙企业的公告》（2021-039）。

　　2021年5月31日，公司办理完成工商登记手续并取得营业执照。详见公司于2021年6月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于合伙企业取得营业执照的公告》（2021-044）。

　　4、注销合伙企业

　　2021年5月26日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《股份公司关于注销合伙企业的议案》，鉴于赣州雨洁并购投资管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展运营，各合伙人均未实际缴纳出资，且执行事务合伙人财中投资的资质发生了变化，董事会同意终止本合伙企业的运作并将其注销。详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销合伙企业的公告》（2021-040）。

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份            公告编号：2021-059

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年8月26日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼4楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2021年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》。2021年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），2021年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

　　二、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对此发表的独立意见以及《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　五、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　六、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　十一、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　十四、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。修订后的《内幕信息及知情人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司  董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份              公告编号：2021-060

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2021年8月26日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼四楼会议室举行。会议通知于2021年8月16日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席彭卫国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

　　一、 审议并通过了《2021年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　二、 审议并通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

　　三、 审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　该议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月28日