泰豪科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600590                              　　　　　　　　　　公司简称：泰豪科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600590        股票简称：泰豪科技      公告编号：临2021-043

　　债券代码：163427        债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2021年8月27日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2021年8月23日以邮件方式发出，公司全体董事全部参加了会议。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议2021年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司2021年半年度报告》（全文及摘要）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》；

　　同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目前分别持有的公司3,825,892股、2,051,566股股份（合计5,877,458股）向公司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以0.16元、0.09元（合计0.25元）的价格进行回购注销。本次股份补偿完毕后，补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续向公司补偿直至履行完毕全部补偿责任。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》（公告编号：临2021-045）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；

　　根据《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》相关规定，由于公司2019年度净利润增长率未达到2017年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求，同意将公司尚未完成股份回购注销的激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计35,100股进行回购注销。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临2021-046）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，聘请的律师事务所出具了法律意见书。根据公司2017年第四次临时股东大会对董事会就办理限制性股票相关事宜的授权，本议案无需公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》；

　　同意公司在办理完毕议案二、议案三所述的合计5,912,558股股份回购注销手续后，将公司注册资本减少5,912,558元，由858,782,308元减少至852,869,750元，总股本减少5,912,558股，由858,782,308股减少至852,869,750股。

　　同时，对《公司章程》部分条款作如下修订：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2021-047）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》；

　　同意公司于2021年9月13日召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临2021-048）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月28日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2021-045

　　债券代码：163427         债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次补偿及回购注销股份的数量和价格：上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）业绩承诺补偿责任人余弓卜、成海林先行向公司补偿5,877,458股股份，由公司以0.25元总价进行回购注销。

　　●补偿未尽事项：本次股份补偿完毕后，补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续向公司进行补偿直至履行完毕全部补偿责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）于2021年8月27日召开的第八届董事会第二次次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的的议案》，公司拟以0.25元总价回购博辕信息业绩承诺补偿责任人余弓卜、成海林合计持有的公司5,877,458股股份。现将有关情况公告如下：

　　一、本次交易基本情况

　　经公司第六届董事会第五次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】105号），公司向胡健、余弓卜、成海林、等16名股东合计发行4,771.5512万股股份购买其持有博辕信息95.22%的股权（以下简称“本次交易”）。公司于2016年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的目标股份的发行及登记。

　　二、本次交易总体补偿情况

　　公司于2021年4月23日召开的第七届董事会三十次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于上海博辕信息技术服务有限公司2020年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》，因博辕信息2019年度、2020年度未达到承诺利润，及博辕信息2020年度发生期末资产减值且期末减值额>补偿期限内补偿责任人已补偿金额，补偿责任人胡健、余弓卜、成海林需根据《利润承诺补偿协议书》约定优先以现金方式向公司补偿240,958,683.18元，现金补偿不足部分应以其持有的公司股份向公司最高合计补偿23,346,762股，该等应补偿的股份由公司以1元的价格进行回购并予以注销。具体内容详见公司于2021年4月24日披露的《泰豪科技股份有限公司关于上海博辕信息技术服务有限公司2020年度业绩承诺实现情况和补偿情况说明及致歉公告》（公告编号：临2021-019）。

　　其三人应向公司补偿金额及股份如下：

　　三、业绩补偿责任人本次对公司进行股份补偿情况

　　由于此前补偿责任人胡健、余弓卜、成海林持有的公司股份均被司法冻结，导致公司无法顺利办理股份回购注销手续。

　　经公司持续推进，补偿责任人余弓卜、成海林持有的公司股份现已解除冻结，可以以股份形式向公司补偿。其2人拟先行以目前分别持有的公司3,825,892股、2,051,566股股份（合计5,877,458股）向公司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以0.16元、0.09元（合计0.25元）的价格进行回购注销。补偿股份明细如下：

　　四、补偿未尽事项

　　1.余弓卜、成海林补偿

　　本次股份补偿完毕后，补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续优先以现金方式向公司分别补偿12,072,540.56元、6,473,668.61元（合计18,546,209.17元），现金补偿不足部分，应当以持有的公司股份分别向公司最高补偿1,091,565 股、 629,452股股份（合计1,721,017 股），该部分股份应由公司分别以0.05元、0.03元（合计0.08元）的价格进行回购并予以注销。

　　2.胡健补偿

　　目前补偿责任人胡健持有的公司股份仍处于司法冻结状态，公司暂无法办理相关股份的回购及注销，公司已就胡健补偿事宜向法院提起诉讼，法院已受理案件尚未开庭，具体详见公司于2021年7月24日披露的《泰豪科技股份有限公司关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临2021-040）。此外，公司亦就胡健所持公司股份质押的质权人向法院提起诉讼，目前相关法律程序正在推进中。

　　公司将持续督促补偿责任人胡健、余弓卜、成海林继续向公司履行补偿责任并积极推进相关诉讼事宜，争取早日完成本次交易补偿事项。

　　五、预计本次回购注销后公司股本结构变动情况

　　本次业绩补偿股份回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少4,521,121股，无限售条件流通股减少1,356,337股，公司总股本将减少5,877,458股。公司股本结构变动如下：

　　注：根据公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临2021-046），公司需对35,100股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司合计对上述股份完成回购注销后的股本结构详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2021-047）。

　　六、独立董事意见

　　博辕信息业绩补偿责任人余弓卜、成海林本次先行对公司进行部分股份补偿基于《利润承诺补偿协议书》的约定向公司履行了部分补偿责任，有利于保护公司和全体股东利益，同意其本次业绩补偿方案及公司回购注销股份事项。但其2人仍需继续向公司进行补偿直至履行完毕全部补偿责任。

　　本次业绩补偿之回购注销股份事项尚需公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层相关人员办理本次股份回购及注销的相关手续。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月28日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2021-047

　　债券代码：163427         债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于减少注册资本及修订《公司章程》

　　部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年8月27日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。现将该事项的具体情况公告如下：

　　一、减少注册资本的情况说明

　　公司于2021年8月27日召开的第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》，同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目前分别持有的公司3,825,892股、2,051,566股股份（合计5,877,458股）向公司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以0.16元、0.09元（合计0.25元）的价格进行回购注销；并审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意将公司2017年限制性股票激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计35,100股进行回购注销。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》（公告编号：临2021-045）、《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临2021-046）。

　　根据以上事项，公司需对合计5,912,558股股票进行回购及注销。以上股份回购注销完成后，公司注册资本将减少5,912,558元，由858,782,308元减少至852,869,750元，公司总股本将减少5,912,558股，由858,782,308股减少至852,869,750股。本次减少注册资本及股本后，预计公司股本结构变动如下：

　　二、修订《公司章程》部分条款的说明

　　基于前述股票回购注销情况，拟对《公司章程》相应部分条款作如下修订：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层相关人员办理本次减少注册资本及修订《公司章程》相关的工商机关登记、备案手续等事项。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600590        证券简称：泰豪科技        公告编号：2021-048

　　债券代码：163427        债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月13日  14 点 00分

　　召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月13日

　　至2021年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-2已经2021年8月27日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，议案1已经公司同日召开的第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2021年9月7日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司登记。

　　公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼

　　邮编：330096

　　联系人：罗丝丝

　　电话:（0791）88105057传真：（0791）88106688

　　（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　泰豪科技股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月13日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600590        股票简称：泰豪科技      公告编号：临2021-044

　　债券代码：163427        债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2021年8月27日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2021年8月23日以邮件方式发出，公司全体监事全部参加了会议。本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议2021年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

　　根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司监事会对2021年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司2021年半年度报告》（全文及摘要）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》；

　　同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目前分别持有的公司3,825,892股、2,051,566股股份（合计5,877,458股）向公司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以0.16元、0.09元（合计0.25元）的价格进行回购注销。本次股份补偿完毕后，补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续向公司补偿直至履行完毕全部补偿责任。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》（公告编号：临2021-045）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；

　　公司本次回购注销已授予但尚未解除限售的35,100股限制性股票是根据实际情况对公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过的《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》的继续执行，不会对公司经营业绩产生重大影响。同意公司本次回购注销上述已授予但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临2021-046）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年8月28日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2021-046

　　债券代码：163427         债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票回购注销数量：首次授予回购股份数35,100股。

　　●限制性股票回购价格：首次授予回购价格5.14元/股。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，因激励对象余弓卜、郭兆滨持有的公司合计35,100股限制性股票已经解除司法冻结，根据《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定及公司七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议决议，拟将其2人持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计35,100股进行回购注销。现将有关事项说明如下：

　　一、公司2017年限制性股票激励计划实施情况

　　1、2017年8月23日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》（以下简称“《考核办法》”），公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。详见《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临2017-077）。

　　2、2017年8月23日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》。详见《泰豪科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2017-078）。

　　3、2017年10月27日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临2017-094）。

　　4、2017年11月17日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，详见《泰豪科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-101）。

　　5、2017年12月14日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：临2017-105）、《泰豪科技股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临2017-109）。

　　6、2017年12月14日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2017-106）。

　　7、2018年7月30日至2018年8月8日，公司对预留部分限制性股票授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年8月9日，公司监事会发表了《监事会关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　8、2018年8月13日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于向被激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2018-054）。本次董事会确定公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性授予日为2018年8月20日，授予激励对象20人，授予数量2,499,918股，授予价格为：5.14元/股。

　　9、2018年8月13日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于向被激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。详见《泰豪科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2018-055）。

　　10、2018年10月24日，公司完成了2017年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予登记工作。详见《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：临2018-063）。

　　11、2018年12月11日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次可解锁的议案》，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票符合第一次解锁的解锁条件，决定对公司110名首次激励对象授予的限制性股票办理第一次解锁，本次共解锁限制性股票910万股，该部分股票于2018年12月17日上市流通。独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。详见《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁暨上市公告》（公告编号：临2018-076）。

　　12、2019年8月21日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁暨上市的议案》。董事会认为公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票符合第一次解锁的解锁条件，决定对公司20名激励对象授予的预留部分限制性股票办理第一次解锁，本次共解锁限制性股票999,967股，该部分股票于2019年8月29日上市流通。独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。详见《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁暨上市公告》（公告编号：临2019-052）。

　　13、2019年12月10日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次可解锁的议案》，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票符合第二次解锁的解锁条件，决定对公司110名首次激励对象授予的限制性股票办理第二次解锁，本次共解锁限制性股票682.50万股，该部分股票于2019年12月16日上市流通。独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。详见《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁暨上市公告》（公告编号：临2019-075）。

　　14、2020年4月24日，公司召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，同意将激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计7,574,976股进行回购注销。详见《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：临2020-030）。

　　15、2020年8月21日，公司召开的第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁暨上市的议案》。董事会认为公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票符合第二次解锁的解锁条件，决定对公司20名激励对象授予的预留部分限制性股票办理第二次解锁，本次共解锁限制性股票749,975股，该部分股票于2020年8月27日上市流通。独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。详见《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁暨上市公告》（公告编号：临2020-072）。

　　16、公司于2020年10月27日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次次会议，审议通过了《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》，同意采取分批次办理的方式先行将部分激励对象持有的7,516,476股限制性股票进行回购注销。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。详见《泰豪科技股份有限公司股份有限公司关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的公告》（公告编号：临2020-078）。

　　17、公司于2021年8月27日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意将激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计35,100股进行回购注销。

　　二、本次回购注销部分限制性股票原因、数量及价格

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因

　　因激励对象胡健、余弓卜、郭兆滨3人持有的合计58,500股限制性股票被司法冻结，导致该部分股票暂无法办理回购注销手续。公司2020年10月27日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》，同意采取分批次办理的方式先行将除胡健、余弓卜、郭兆滨3人以外的其他127名激励对象持有的合计7,516,476股限制性股票予以回购注销，待胡健、余弓卜、郭兆滨3人持有的限制性股票解除冻结或其它可以办理回购注销的情形后，公司再根据激励计划的相关规定对其3人持有的限制性股票办理回购注销手续。

　　目前余弓卜、郭兆滨持有公司的限制性股票合计35,100股已经解除司法冻结可以办理回购注销手续，故公司需根据《激励计划》的规定及前期董事会、监事会会议决议对该部分限制性股票进行回购及注销。

　　（二）本次回购注销限制性股票的价格

　　本次回购首次授予激励对象余弓卜、郭兆滨持有的合计35,100股限制性股票，回购价格为5.14元/股，公司应就本次限制性股票回购以自有资金支付回购款项180,414元（未包含同期银行存款利息）。

　　三、预计本次回购注销后公司股本结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少35,100股，公司总股本将减少35,100股。公司股本结构变动如下：

　　注：根据公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》（公告编号：临2021-045），公司需对5,877,458股有限售条件的发行股份购买资产股份进行回购注销，公司合计对上述限售股份完成回购注销的股本结构详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2021-047）。

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划剩余已授予但尚未解锁的限制性股票为23,400股。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，公司根据第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过的采取分批次办理的方式对已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销的相关决议，并基于激励对象余弓卜、成海林目前所持股份实际流通状态，对35,100股限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及相关法律的规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因此，同意公司本次回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司本次回购注销已授予但尚未解除限售的35,100股限制性股票是根据实际情况对公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过的《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》的继续执行，不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　因此，同意公司本次回购注销上述已授予但尚未解除限售的限制性股票。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　北京市天元律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，泰豪科技本次回购注销余弓卜、郭兆滨二人所持第三个解锁期内的35,100股限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，合法、有效；本次回购注销尚需履行信息披露义务并办理相关手续。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月28日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2021-049

　　债券代码：163427         债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司关于召开

　　2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年9月6日（星期一）14:00-15:00

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 会议召开地点：“泰豪科技投资者关系”微信小程序

　　● 投资者可于2021年9月3日17:30前，通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（stock@tellhow.com），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度业绩和经营情况，公司计划于2021年9月6日下午14:00-15:00召开2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对2021年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　公司将于2021年9月6日（星期一）14:00-15:00在“泰豪科技投资者关系”微信小程序以网络文字互动方式召开业绩说明会。

　　三、本公司参加人员

　　公司董事兼总裁李自强先生、副总裁兼财务总监朱宇华先生、副总裁兼董事会秘书罗新杰先生将出席本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年9月6日下午14:00-15:00在微信中搜索“泰豪科技投资者关系”小程序，或使用微信“扫一扫”功能扫描下方二维码，根据提示授权登入“泰豪科技投资者关系”小程序，即可参与交流，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2021年9月3日17:30前，通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（stock@tellhow.com）。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、公司联系人及联系方式

　　1、联系人：刘博

　　2、电话：021-68790276

　　3、电子信箱：stock@tellhow.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“泰豪科技投资者关系”微信小程序查看本次业绩说明会的网络互动召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与！特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　2021年8月28日