江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：601860      证券简称：紫金银行       公告编号：2021-044

　　可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十九次会议于2021年8月26日在公司总部以现场结合视频方式召开，会议通知及会议材料于2021年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持，会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

　　会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于2021年半年度报告及摘要审核意见的议案

　　结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2021年半年度报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

　　二、关于董事会2021年上半年合规管理工作履职情况的评价报告

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于高级管理层2021年上半年合规管理工作履职情况的评价报告

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　四、关于2021年上半年案件防控工作的评价报告

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　五、关于核发2020年度非职工监事履职挂钩薪酬的议案

　　表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。

　　监事许莉、周昕明、闫海峰、李明员、刘瑾回避表决。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商银行股份有限公司监事会

　　2021年8月28日