神州高铁技术股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：000008                           证券简称：神州高铁                           公告编号：2021054

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：上述排名未包含公司回购专用证券账户中的 64,417,663 股股份。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　神州高铁是国投集团控股子公司国投高新控股的上市公司，是轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务领军企业。2021年上半年，公司明确战略规划，重塑增长基因，强化组织配套，提升运营效率，全力推动高质量发展。

　　1、线路运营有序推进

　　2021年1月，公司正式接管天津地铁2号线运营工作。上半年各项运营工作开展顺利，未发生各类事故，运行图兑现率、列车正点率、计划车公里数完成率均达100%，线路各系统设备表现良好，整线运营平稳，日均客流量20.95万人次，占线网日均人次的16.52% 。

　　2、新产品研发

　　公司坚持研发就是投资的理念，加强研发管理，特别是提高研发成果转化效率。报告期内研发投入1.12亿元，新取得授权专利33项、软件著作权6项，截至报告期末，拥有专利725项、软件著作权538项。

　　3、新市场开拓

　　2021年上半年，公司上下明确了增长这一发展首要目标，统一了以客户为中心的核心价值观，实现了增长基因的转变。公司以战略规划为导向，在保持轨道交通运营装备及线路运营的稳定发展基础上，积极开拓维保服务、数据产品业务市场。

　　4、加强管理体系建设

　　2021年5月，公司完成董事会、监事会换届选举，新一届经营管理层上任后，按照国投集团及国投高新相关要求，加强管理体系建设，将管理提升与业务拓展放在同等重要位置。报告期内，公司进行了组织架构调整，搭建了运营管理体系；强化组织能力建设，推动薪酬绩效改革；加强亏损企业治理，清理低效无效资产；加强信息化建设，提升管理水平；坚守安全底线，统筹安全发展；不断规范强基，提升党建水平。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　2021年8月27日

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁         公告编号：2021052

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第二次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2021年8月16日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021年半年度报告》（公告编号：2021053）、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021054）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《公司关于2021年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁关于2021年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》全文。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

　　根据公司发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

　　以上授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以在授信额度内银行与公司实际发生的业务为准。

　　公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于控股子公司北京交大微联科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司北京交大微联科技有限公司以未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2021055）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十四届董事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：000008         证券简称：神州高铁         公告编号：2021055

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于控股子公司交大微联未分配

　　利润转增注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　一、本次投资概述

　　1、本次投资概述

　　为推动公司控股子公司北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）业务发展和市场开拓，经研究协商，交大微联各股东拟按照出资比例，以交大微联2亿元未分配利润转增注册资本。截至2020年12月31日，交大微联累积未分配利润83,843万元（经信永中和会计师事务所审计），本次转增完成后，交大微联注册资本将由1亿元增加至3亿元。

　　2、审批程序

　　公司于2021年8月27日召开第十四届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司北京交大微联科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。 根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议，需经交大微联股东会审议决定后，办理工商变更登记。公司董事会授权交大微联经营管理层具体办理本次增资事宜。

　　3、本次投资事项未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：北京交大微联科技有限公司

　　2、成立时间：2000年4月12日

　　3、统一社会信用代码：911101087226035322

　　4、注册资本：10,000万元人民币

　　5、住所：北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼4、5层

　　6、法定代表人：李光磊

　　7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、器件和元件、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　8、与公司的关系：公司直接持有其90%的股权，交大微联系公司的控股子公司。

　　9、财务状况：

　　单位：万元

　　10、股权结构

　　单位：万元

　　11、交大微联不是失信被执行人。

　　三、交易对方基本情况

　　交大微联另一名股东北京交大资产经营有限公司为教育部直属高校北京交通大学持有其100%股权，其基本情况如下：

　　1、公司名称：北京交大资产经营有限公司

　　2、成立时间：1992年5月20日

　　3、统一社会信用代码：911101081020418746

　　4、注册资本：11594.15万元人民币

　　5、住所：北京市海淀区高梁桥斜街44号科教楼806室

　　6、法定代表人：沈永清

　　7、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询

　　8、与公司的关联关系：无

　　四、本次投资对公司的影响

　　根据公司战略规划，交大微联的定位是轨道交通信号装备与服务核心企业。在保持信号产品安全稳定的基础上，交大微联正在根据客户需求，积极拓展数据服务和维保服务等业务。本次增资有利于提高交大微联核心竞争力，有效支持其拓展新业务，实现良性持续增长。

　　本次增资不涉及货币出资，不会对公司现金流和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、第十四届董事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月28日