金字火腿股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月23日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、逐项审议通过了《关于公司2021年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

　　（1）发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）发行方式及发行时间

　　本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）发行对象及认购方式

　　本次非公开发行股票的特定对象为任奇峰。发行对象拟以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。公司与任奇峰已签署《附生效条件的股票认购协议》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）定价基准日、发行价格及定价原则

　　本次非公开发行股票采用锁价发行，本次非公开发行股票的价格为4.06元/股。定价基准日为第五届董事会第十七次会议决议公告日。

　　发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整，调整公式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）发行数量

　　本次非公开发行股票数量不超过293,493,984股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

　　若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

　　公司董事会根据股东大会授权，在证监会核准的非公开发行股票数量范围内与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若中国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（6）募集资金规模和用途

　　本次非公开发行募集资金总额不超过1,191,585,575元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

　　在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司可根据项目实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后依照相关法规规定予以置换，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（7）发行股份的限售期

　　本次非公开发行对象认购的股票自本次发行完成后的 36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（8）本次发行前的滚存利润安排

　　本次发行完成前滚存的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东按持股比例共享。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（9）上市地点

　　本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（10）本次非公开发行决议有效期

　　本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若本次非公开发行在前述有效期内经中国证监会审核通过，则有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

　　同意公司与任奇峰签署《附生效条件的股份认购协议》。在本次非公开发行股票发行实施时，本次发行的发行对象任奇峰，系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、公司章程的规定，系上市公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉暨关联交易的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》

　　为高效、有序地完成本次非公开发行 A 股股票工作，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关的全部事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行 A 股股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、认购比例以及与发行定价有关的其他事项；

　　（2）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件；回复中国证监会、深圳证券交易所等相关主管部门的反馈意见；

　　（3）决定并聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构，制作、修改、签署与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、中介机构聘用协议等；

　　（4）制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜；指定或设立本次发行的募集资金专项存储账户；根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内对本次发行募集资金投资项目及具体安排进行调整；

　　（5）在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署其他必要法律文件；

　　（6）依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，办理工商变更登记事宜；

　　（7）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司登记、锁定和上市等相关事宜；

　　（8）如证券监管部门在发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，董事会可根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求及市场情况对非公开发行方案进行适当调整（法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

　　（9）在相关法律法规允许的情况下，办理其认为与本次发行有关的其他事项；

　　（10）本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司未来三年（2021—2023 年）股东回报规划的议案》

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）的相关规定，公司董事会制定了公司未来三年（2021年—2023 年）股东回报规划。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司未来三年（2021—2023 年）股东回报规划的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于提请股东大会批准任奇峰免于发出要约的议案》

　　按照本次非公开发行股票数量上限 293,493,984股由任奇峰认购计算，本次非公开发行完成后任奇峰合计持有上市公司股份比例将增至 38.69%。任奇峰已承诺在本次发行完成后的 36个月内不转让本次向其发行的新股，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》相关规定，公司董事会提请公司股东大会非关联股东审议同意任奇峰免于发出收购要约。

　　公司在获得中国证监会核准后，将向深交所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会批准任奇峰免于发出要约的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

　　为规范公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金管理，根据《上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件等的规定，公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并履行信息披露义务。公司董事会将授权公司管理层全权办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议、文件等。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于公司转让产业基金份额暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司转让产业基金份额暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事施延军、薛长煌回避表决。

　　独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　13、审议通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》

　　公司决定暂不提请董事会召集股东大会对相关事项进行审议，待相关工作安排确定后，将另行发布召开股东大会的通知。

　　此次股东大会股权登记日及会议召开日时间待定，具体以股东大会通知公告为准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-057

　　金字火腿股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”

　　公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-056

　　金字火腿股份有限公司关于公司未来三年（2021—2023年）股东回报规划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的相关规定，公司董事会制定了公司未来三年（2021年—2023年）股东分红回报规划。具体内容如下：

　　一、制定本规划考虑的因素

　　公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资回报和公司的长远及可持续性发展。公司综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、现金流量状况、股东投资回报需求及外部环境等因素，建立对投资者 科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证 利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。

　　二、本规划的制定原则

　　公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。

　　三、2021 年-2023 年股东分红回报规划

　　（一）公司的利润分配形式

　　公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配。

　　（二）差异化的现金分红政策

　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　（三）公司现金方式分红的具体条件和比例

　　公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金 分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大 现金支出事项的发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　公司董事会未做出现金分红利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详 细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事、监事 会应对此发表明确意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。

　　（四）发放股票股利的具体条件

　　公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配。

　　（五）利润分配的期间间隔

　　在满足利润分配条件前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配。在有条件情况下，根据公司实际经营情况，可以进行中期利润分配。

　　公司董事会应在年度报告中详细披露利润分配预案和现金利润分配政策执 行情况。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

　　公司利润分配应坚持如下原则：

　　1、按法定顺序分配的原则；

　　2、存在未弥补亏损、不得分配的原则；

　　3、同股同权、同股同利的原则；

　　4、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

　　四、公司利润分配方案的决策程序和机制

　　公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会提出的利润分配政策需要经董事会三分之二以上表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。形成专项决议后提交股东大会以特别决议方式审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，股东大会应依据相关法律法规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

　　公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　五、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《金字火腿股份有限公司章程》的规定执行。

　　六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，

　　修订时亦同。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002515            证券简称：金字火腿            公告编号：2021-060

　　金字火腿股份有限公司关于公司

　　转让产业基金份额暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　一、交易概述

　　2019年5月23日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于参与认购投资基金份额的议案》，同意公司成为宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（以下简称“宁波链上基金”），认缴出资额不超过10,000万元人民币，并授权公司管理层具体办理。具体内容详见公司于2019年5月24日披露在巨潮资讯网上的《关于参与认购产业基金份额的公告》（公告编号：2019-054）。截至本公告披露日，公司对宁波链上基金已实缴出资5000万元人民币。

　　现公司拟将所持有的全部宁波链上基金份额以5000万元的价格转让给施延军先生。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司转让产业基金份额暨关联交易的议案》。公司董事施延军、薛长煌属于关联董事，已回避对该议案的表决。本次交易构成关联交易。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　本次交易已取得宁波链上基金普通合伙人同意 。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所上市规则及公司章程的规定，本次关联交易无需股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联人基本情况

　　姓名：施延军

　　身份证号码：3307021964********

　　联系地址：金华市金帆街1000号

　　2、关联关系说明

　　截止2021年8月26日，施延军为公司实际控制人、公司董事长，其直接持有公司87,987,227股股份。施延军及其一致行动人共持有公司339,213,247股股份，占公司总股本的34.67%。

　　3、截至公告披露日，施延军不属于失信被执行人。

　　三、交易标的的基本情况

　　1、宁波链上基金基本情况如下：

　　名称：宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330201MA2AJT4X8T

　　类型：有限合伙企业

　　经营场所：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3395室

　　执行事务合伙人：杭州瀚臻投资管理有限公司

　　成立日期：2018年5月18日

　　注册资本：3000万元人民币

　　主营业务：股权投资及相关咨询服务。

　　2、最新一期财务数据（单位：元）：

　　3、截止本公告披露日，宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易价格以公司2020年度经审计的账面值作为依据协商确定。

　　五、协议的主要内容

　　甲方：金字火腿股份有限公司

　　乙方：施延军

　　第一条　出资份额转让的份额与价格

　　甲方金字火腿股份有限公司以2020年度经审计的账面值为定价依据，将其所持有的宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）10000万元出资份额（其中5000万元已经实缴），以5000万元的价格转让给乙方。乙方同意按此金额受让上述出资份额。

　　第二条  出资份额交割期限

　　本协议生效之日，出资份额即视为交割完毕，并办理本次出资份额转让的工商变更登记手续，将乙方登记为宁波链上的有限合伙人。

　　第三条  双方的权利和义务

　　1、甲方保证所转让给乙方的出资份额是甲方合法拥有的出资份额，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的出资份额，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

　　2、乙方同意在本协议生效后六个月内向甲方支付完毕出资份额转让款。若乙方未在上述约定时间内支付出资份额转让款，则每逾期一日，乙方应按未支付金额的万分之三向甲方支付违约金。

　　3、甲方转让其出资份额后，该部分出资份额应享有的权利和应承担的义务，随出资份额转让而由乙方享有与承担。

　　第四条  协议的变更与解除

　　发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但双方必须就此签订书面协议。

　　1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。

　　2、一方当事人丧失实际履行能力。

　　3、由于一方违约，严重影响了守约方的经济利益，使本协议履行成为不必要。

　　4、因情况发生变化，经双方协商同意变更或解除本协议。

　　第五条  争议的解决

　　1、与本协议有效性、履行及解除等有关争议，各方应友好协商解决。

　　2、如协商不成，则任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

　　第六条  协议生效的条件和日期

　　本协议经甲方内部审批通过及乙方签字之日起生效。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置，不会导致公司会计报表合并范围的变更。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　公司于2021年3月9日召开的第五届董事会第十二次会议及2021年3月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》，同意公司关联方安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）（施延军为该合伙企业执行事务合伙人）以3亿元的价格受让中钰资本股权回购款剩余债权。

　　当年年初至本公告披露日，除上述交易及本次交易外，公司及公司控股子公司与施延军先生未发生关联交易。

　　八、交易目的和对公司的影响

　　公司本次转让基金份额，符合公司目前资金的整体安排，有利于促使公司现金回流、增加可支配资金，有利于公司集中资源聚焦肉制品相关主业，减少财务性投资资产。本次交易符合公司的战略发展规划，本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　九、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司此次关联交易价格合理，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司、其他股东，尤其是中小股东利益的行为。我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

　　独立董事的独立意见：本次关联交易价格合理，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司、其他股东，尤其是中小股东利益的行为。同时董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会程序合法、合规。因此，我们一致同意该项议案。

　　十、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、相关转让协议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-052

　　金字火腿股份有限公司

　　关于本次非公开发行A股股票不存在

　　直接或通过利益相关方向参与

　　认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2021年8月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。

　　现就本次非公开发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

　　本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-053

　　金字火腿股份有限公司关于本次非公开

　　发行A股股票摊薄即期回报、填补

　　即期回报措施及相关主体承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。

　　一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响

　　本次非公开发行不超过293,493,984股（含本数）股票，以本次发行股份总数上限计算，公司总股本将由978,313,280股增至1,271,807,264股。由于募集资金投资项目的建设及实施需要一定的时间周期，可能导致公司发行当年利润增长幅度低于股本的扩张幅度，公司每股收益在发行后的一定期间内将会被摊薄，公司即期回报存在被摊薄的风险。

　　（一）财务指标计算的假设条件

　　1、假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化；

　　2、假设本次非公开发行股票于2022年6月末实施完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

　　3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；

　　4、假定本次非公开发行股票数量为不超过293,493,984股（含293,493,984股），不超过公司发行前总股本的30%；

　　5、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2021]2558号《审计报告》，2020年归属于上市公司股东的净利润为5,930.14万元，非经常性损益为-4,061.74万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,991.88万元；

　　6、假设公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）与较2020年度持平、较2020年度增长10%、较2020年度增长20%三种情形（该数仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司2021年实际经营情况）；

　　7、本次测算不考虑公司现金分红的影响；

　　8、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2021年具体盈利情况的观点，亦不代表公司对2021年经营情况及趋势的判断。

　　（二）本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响分析

　　基于上述情况及假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体分析如下：

　　注：每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。

　　本次非公开发行完成后，如果净利润增长幅度较小，短期内公司每股收益可能出现一定程度的摊薄。

　　公司在本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

　　本次非公开发行股票募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过详细论证，符合公司的发展规划。本次发行完成后，公司总股本将有较大幅度的增加，但因项目建设周期较长、项目建成投产后产生效益也需要一定的时间和过程，如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长，则公司每股收益在短期内将出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金到位后，公司即期回报存在被摊薄的风险。

　　三、本次非公开发行股票的必要性和合理性

　　本次发行募集资金投资项目经公司谨慎论证，本次非公开发行股票的实施有利于改善公司资本结构，降低财务风险，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　四、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）本次募投项目与公司现有业务的关系

　　公司目前主营金华火腿、火腿制品等发酵肉制品；传统肉制品；预制调理肉制品及个性化定制品牌肉；植物肉产品的研发、生产及销售。

　　目前主要产品有：1、金字火腿。整腿、烘焙用腿、火腿块、火腿片及火锅火腿、烤肉火腿、淡火腿等；2、巴玛火腿。整腿、火腿方块、巴玛切片及巴玛火腿制品；3、传统肉制品。大肉香肠、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉等；4、定制品牌肉。冰鲜肉、分割肉类等；5、即食软包装产品。火腿XO酱、火腿干贝酱等；6、植物肉。植物肉饼、植物肉丸、植物肉香肠等。

　　本次募集资金投资项目实施后，公司将生产运营将升级换代，保持并拓展现有产品体系，升级产线的数字化、智能化水平，提升公司生产效率、提高产品质量并降低生产成本。此外，本项目的实施将进一步提升公司传统肉制品的标准化、规模化生产，为打造传统肉制品的引领品牌，推动公司传统肉制品产业的持续发展奠定坚实实体基础；即食软包装产品，符合现代消费需求，市场前景广阔；项目实施将扩大植物肉产能，有助于完善产业梯队，推动国内植物肉发展。

　　（二）公司从事募投项目的储备情况

　　目前，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，具体如下：

　　1、人员方面

　　公司多年来注重内部员工的专业化培训和技能提升，并建立了与业务运营相匹配的管理制度。目前，公司已形成科学的公司治理架构和精益高效的管理模式，拥有一支经验丰富且实干型的稳定的经营管理团队。同时公司在发展过程中，根据行业变动情况及公司发展战略，持续加大人才引进和培养力度，陆续引进和储备了一批优秀人才，能够充分胜任本次非公开发行的募集资金投资项目的要求。

　　2、技术方面

　　公司拥有较强的技术力量，建有国家级技术中心，拥有两项发明专利，是《发酵肉制品》国际标准、《地理标志产品-金华火腿》国家标准、《中式香肠》国家标准主要起草单位。与国家肉研中心合作的国家级科技项目《传统特色肉制品现代化加工关键技术及产业化》2020年1月荣获国家科技进步二等奖。公司生产技术先进，装备自动化程度高，工艺优势明显。

　　3、市场方面

　　公司产品线下渠道包括商超卖场、连锁餐饮酒店、连锁火锅企业、食品加工企业、批发市场等，并远销东南亚、港澳台地区；线上互联网销售增长迅速，实现多平台、多模式的电商直播平台全面覆盖。通过多年努力，公司培养了电商网络运营团队，目前在各类平台电商、生鲜电商、直播电商、内容电商等一百多个电商平台销售。公司自有全球肉类互联网交易平台“肉掌门”于2019年12月开始投入运营，发展迅速。

　　五、公司采取的填补回报的具体措施

　　为保护投资者利益，保证公司此次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司拟通过加强募集资金管理，确保募集资金规范合理使用；积极推进公司战略发展，努力提升公司市场地位，提高市场占有率和竞争力；在符合利润分配条件的情况下，重视股东利益，采取积极回报股东等措施，提高公司未来的回报能力。公司采取的填补回报的具体措施如下：

　　（一）加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

　　为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司已经制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的管理、专户存储、三方监管等方面进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储；公司将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，由保荐机构和开户银行对募集资金进行监管，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守《募集资金管理制度》等相关规定，明确各控制环节的相关责任，按计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。

　　（二）加快募集资金投资项目建设，提高资金运营效率

　　本次募集资金投资项目的实施，将有助于提升公司在所属行业及相应产品领域的市场占有率和竞争力，进一步巩固公司的行业地位。本次募集资金到位后，公司将根据募集资金管理相关规定，严格管理募集资金的使用，保证募集资金按照原方案有效利用。此外，在保证建设质量的基础上，公司将通过合理安排达产前各环节等方式，争取使募投项目早日建成并实现预期效果。未来公司将根据需求制定资金使用计划安排，进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本。

　　（三）公司管理层持续推进改善措施，不断提升公司经营业绩

　　董事会已对本次公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。随着本次项目逐步投入和达产后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，将有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。

　　（四）加强内部控制和经营管理

　　公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平、加快项目建设周期，提升公司的整体盈利能力。

　　此外，公司将加强公司日常运营效率，努力提高资金的使用效率，加强内部运营控制，完善并强化投资决策程序，设计完善的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升公司经营业绩。

　　（五）强化投资者回报机制

　　为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，并制定了股东回报规划。本次公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

　　六、公司董事和高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

　　3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

　　4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

　　7、本人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任。

　　七、控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　1、本人在作为公司控股股东/实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

　　2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　3、依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益；

　　4、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

　　5、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

　　6、本人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-049

　　金字火腿股份有限公司

　　关于筹划控制权变更的复牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司股票（股票简称：金字火腿，股票代码：002515）自 2021 年8月 30 日（星期一）开市起复牌。

　　一、停牌情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因股东安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“巴玛合伙企业”）筹划重大事项，可能涉及公司控制权变更。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2021年8月23日（星期一）下午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。具体内容详见公司于2021年8月24日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2021-045）。

　　二、进展情况介绍

　　2021年8月27日，巴玛合伙企业、任奇峰、施延军共同签署了《股份转让协议》，巴玛合伙企业拟将其持有的198,625,280股股份（占公司总股本的20.30%）以每股5元的价格转让给任奇峰。本次权益变动完成后，任奇峰将成为公司控股股东、实际控制人。上述具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-055）。

　　三、股票复牌安排

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金字火腿，股票代码：002515）自2021年8月30日（星期一）开市起复牌。

　　四、风险提示

　　本次股份转让事项需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。本次收购涉及的非公开发行股票尚需经公司股东大会审议批准并取得中国证监会的核准后实施，能否取得有关主管部门的核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

　　本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-059

　　金字火腿股份有限公司关于提请股东

　　大会批准任奇峰免于发出要约的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会批准任奇峰免于发出要约的议案》。

　　根据公司本次非公开发行 A 股股票方案，按照本次非公开发行股票数量上限 293,493,984股由任奇峰认购计算，本次非公开发行完成后，任奇峰合计持有上市公司股份比例将增至 38.69%。

　　任奇峰已承诺在本次发行完成后的 36个月内不转让本次向其发行的新股，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》相关规定，公司董事会提请公司股东大会非关联股东审议同意任奇峰免于发出收购要约。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-061

　　金字火腿股份有限公司关于最近五年

　　被证券监管部门和交易所采取监管措施

　　或处罚及整改情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与公司非公开发行股票有关的议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

　　一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚情况

　　最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

　　二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

　　公司最近五年共计被证券监管部门和交易所采取监管措施 1 次。具体情况如下：

　　2017年8月28日，公司收到深圳证券交易所下发的“中小板监管函【2017】第138号”《关于对金字火腿股份有限公司的监管函》，要求公司董事会公司董事会充分重视相关问题，吸取教训，及时整改，杜绝改问题的再次发生，具体如下：

　　2017年 4月，公司子公司中钰资本管理（北京）有限公司使用 1 亿元闲置自有资金购买基金产品，投资收益为亏损 32.93 万元。公司对上述风险投资未及时履行审议程序和信息披露义务，直至2017 年 8 月 10 日才经董事会审议通过并提交股东大会审议，同时对外披露上述事项。

　　2017 年 8 月 11 日，公司披露《关于对本年度一季度报告会计差错更正的公告》，对公司前期发生的会计差错进行更正，并追溯调整 2017 年第一季度合并资产负债表和合并利润表的相关财务数据。其中，公司 2017 年第一季度归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）由 3,439.85 万元调整至 1,469.14 万元，减少金额占更正后净利润的比例为 134.14%。

　　公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条、第2.5条的规定和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.1.5条和7.1.10条的规定。

　　整改措施：

　　公司收到函件后高度重视以上问题，深刻反思公司在信息披露、内部控制制度建设及执行过程中存在的问题和不足，制定可行的整改计划。并成立专项整改小组，积极落实各项整改要求：

　　1、 加强对财务人员专业能力的培训，提高基础会计核算水平，提升会计信息质量，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，落实责任制，确保定期报告合法合规、真实完整。对于未经审计的数据，本着谨慎性原则慎重披露。加强公司财务部门与业务部门的沟通，对财务数据产生重大影响的事项，及时与业务部门取得充分沟通，清晰准确反映业务实质，以提高会计核算的准确性和及时性。

　　2、加强公司内部审计部门对财务信息的审核，提高内部审计对财务信息进行审核的要求，责成内部审计重点审查业绩预测的依据和合理性，重点关注影响业绩预测准确性的重要事项，提升对财务信息的审计效果。

　　3、加强与外部审计师的沟通联系，对于存在不确定性的重要事项提前与审计师进行充分沟通交流，以提高业绩预测的准确性。

　　4、组织相关部门和人员认真学习贯彻《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。同时进一步增强内部规范管理，避免再次发生类似事项。在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和交易所的监管和指导下，继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　整改责任人：财务负责人

　　整改部门：财务部、内部审计部、董事会办公室等

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-054

　　金字火腿股份有限公司关于非公开

　　发行A股股票预案披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。公司《2021年度非公开发行 A 股股票预案》《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》及相关文件在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日