比亚迪股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002594、01211   证券简称：比亚迪（A股）、比亚迪股份（H股）   公告编号：2021-110

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　公司分别于2020年12月30日、2021年5月10日及2021年6月16日召开的第七届董事会第四次会议、第七届董事会第十一次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了关于分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司（以下简称“比亚迪半导体”）至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）的相关事项。比亚迪半导体于报告期内向深圳证券交易所提交了本次分拆的申请材料，并于2021年6月29日收到深圳证券交易所发出的《关于受理比亚迪半导体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审[2021]283号），深圳证券交易所依据相关规定对比亚迪半导体报送的拟向社会公众首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对，认为文件齐备，决定予以受理。

　　本次分拆上市完成后，公司持有比亚迪半导体的股权比例预期将会减少，故分拆将构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十四章项下本公司之视作出售事项。公司已按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之《第15项应用指引》就本次分拆向香港联合交易所有限公司提交申请。于本半年度报告日期，香港联合交易所有限公司正审阅有关申请，而有关分拆的批准尚未授出。

　　公司将根据相关法律法规对后续比亚迪半导体分拆上市进展情况，及时履行信息披露义务。

　　比亚迪股份有限公司

　　董事长：王传福

　　董事会批准报送日期：2021年8月27日

　　证券代码：002594         证券简称：比亚迪      公告编号：2021-107

　　比亚迪股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年8月27日以现场结合电话会议方式召开。会议通知于2021年8月9日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、《关于审议公司2021年半年度财务报告及审议并同意发布公司2021年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会确认公司按照中国企业会计准则和香港财务报告准则分别编制的2021年半年度财务报告，需保证在深圳证券交易所发布的2021年半年度报告及其摘要以及需在香港联合交易所有限公司发布的2021年半年度报告以及业绩公告内容真实、准确、完整；授权公司董事会秘书、公司秘书及相关工作人员发布上述有关文件。

　　公司2021年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时本公司2021年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于调整和增加2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　董事吕向阳先生间接控制四川长和华锂科技有限公司，属于关联董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，吕向阳先生对此议案需回避表决。

　　经审核，董事会审议通过了《关于调整和增加2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方四川长和华锂科技有限公司、深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司及比亚迪丰田电动车科技有限公司调整和增加2021年度日常关联交易预计额度，并同意授权公司管理层办理上述事项所需手续，具体调整和增加2021年度日常关联交易金额如下（单位：人民币万元）:

　　本次调整和增加的日常关联交易预计金额按与同一关联方统计低于公司最近一期经审计净资产的5%，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，同意公司对《董事会议事规则》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、《关于修订<审核委员会实施细则>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<审核委员会实施细则>的议案》，同意公司对《审核委员会实施细则》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《审核委员会实施细则》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　五、《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<战略委员会实施细则>的议案》，同意公司对《战略委员会实施细则》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《战略委员会实施细则》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　六、《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》，同意公司对《独立董事制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，同意公司对《募集资金管理制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《募集资金管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》，同意公司对《关联交易决策制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关联交易决策制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》，同意公司对《信息披露事务管理制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《信息披露事务管理制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》，同意公司对《投资者关系管理制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《投资者关系管理制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十一、《关于修订<特定对象来访接待工作管理制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<特定对象来访接待工作管理制度>的议案》，同意公司对《特定对象来访接待工作管理制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《特定对象来访接待工作管理制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十二、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》，同意公司对《内幕信息知情人管理制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《内幕信息知情人管理制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十三、《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》，同意公司对《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十四、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》，同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十五、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意公司对《会计师事务所选聘制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《会计师事务所选聘制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<财务负责人管理制度>的议案》，同意公司对《财务负责人管理制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《财务负责人管理制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十七、《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》，同意公司对《内部审计制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《内部审计制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十八、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，同意公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网同日（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十九、《关于修订<对外担保制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<对外担保制度>的议案》，同意公司对《对外担保制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《对外担保制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十、《关于修订<债券还本付息管理制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<债券还本付息管理制度>的议案》，同意公司对《债券还本付息管理制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《债券还本付息管理制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二十一、《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于修改<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》，同意公司对《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、 公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、 独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　比亚迪股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002594         证券简称：比亚迪      公告编号：2021-108

　　比亚迪股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2021年8月27日以现场结合电话会议方式召开。会议通知于2021年8月9日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董俊卿先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、《关于审议公司2021年半年度财务报告及审议公司2021年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会审议通过了公司2021年半年度财务报告、2021年半年度报告及其摘要、业绩公告，确认董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2021年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时本公司2021年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，同意公司对《监事会议事规则》作出修订。

　　制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件：

　　第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　比亚迪股份有限公司监事会

　　2021年8月27日