福建闽东电力股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：000993           证券简称：闽东电力             公告编号：2021临-54

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事长：郭嘉祥

　　2021年8月26日

　　证券代码：000993      证券简称：闽东电力      公告编号：2021董-13

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2021年8月16日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年8月26日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

　　3.董事出席会议的情况

　　本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，名单如下：

　　郭嘉祥、王坊坤、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、胡建华、刘宁。

　　独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表决。

　　4.董事会会议的主持人和列席人员。

　　本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持，公司监事会监事及其他高级管理人员，列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《公司2021年半年度报告》及摘要；

　　具体内容详见同日披露的公司2021年半年度报告全文及摘要（2021临-54）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　2、审议《关于再次公开出让福建省金海旅游投资开发有限公司10%股权的议案》；

　　福建省金海旅游投资开发有限公司（以下简称“金海公司”）为我公司持股10%的参股公司。金海公司10%股权转让事项于2021年6月22日以不低于1702.62万元价格在宁德市有信产权交易服务有限公司（以下简称“有信产权公司”）正式挂牌出让（该事项审议情况详见2021年6月17日披露的《第七届董事会第三十三次临时会议决议公告》公告编号：2021董-10），至公告期届满无一意向方报名该项目，本次金海公司10%股权转让未果。

　　因此，董事会同意以前次挂牌价格为基础降价10%，再次公开挂牌出让金海公司10%股权，并授权公司董事长及其授权人按以下实施方案全程合法依规、避免一切风险的办理公开出让金海公司10%股权的相关事宜，并签署相关文件：

　　（一）转让方式：按《企业国有资产交易监督管理办法》及有关法律法规的规定，在产权交易机构公开挂牌出让金海公司10%股权。

　　（二）转让价格：以国资委核准的金海公司股东全部权益的评估值12,311.07万元为依据，以前次挂牌价格1702.62万元为基础降价10%，以不低于1532.36万元价格在有信产权公司公开挂牌出让金海公司10%股权。

　　（三）评估基准日至股权交割日期间金海公司产生的经营性损益由受让方承担。

　　（四）交易结算方式：股权受让方应在竞价成功后3个工作日内与公司签订股权转让协议，并在协议签订5个工作日内一次性以现金方式支付该款项至产权交易机构账户。待股权受让方将该款项支付完毕，方可办理金海公司10%股权和董监事的工商变更登记等手续。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　3、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》；

　　为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度8000万元, 授信期限一年,授信品种为短期流动资金贷款、法人账户透支（不超过4500万元），由本公司下属子公司福建福安市黄兰溪水力发电有限公司保证担保，并同意授权董事长确定借款利率以及代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：000993      证券简称：闽东电力      公告编号：2021监-05

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的时间、地点和方式

　　福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议于2021年8月26日在公司三楼会议室召开。

　　经与会监事共同推举，会议由公司监事黄祖荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事出席会议的情况

　　会议应到监事5名，实到监事5名，名单如下：

　　黄祖荣、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武。

　　三、审议事项的具体内容和会议形成的决议

　　（一）审议《公司2021年半年度报告》及摘要。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　监事会关于公司2021年半年度报告及摘要的书面审核意见如下：

　　(1)公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　(2)公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2021年半年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　(4)我们保证公司2021年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　福建闽东电力股份有限公司监事会

　　2021年8月26日