中房置业股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：600890　　    　 　股票简称：*ST中房　    　　　编号：临2021-028

　　中房置业股份有限公司

　　第八届董事会第六十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二） 本次董事会的会议通知和材料于2021年8月23日以电子邮件方式向全体董事发出；

　　（三） 本次董事会于2021年8月27日以通讯方式召开；

　　（四） 本次董事会应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》；

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的中房置业股份有限公司2021年半年报报告及摘要。

　　（二） 审议通过了《关于撤销变更注册地址决议的议案》；

　　公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更注册地址的议案》，注册地址由北京市迁至辽宁省辽阳市。鉴于公司董事会已于2021年8月11日审议通过了终止重大资产重组事项，拟撤销2018年年度股东大会做出的变更注册地址的决议，并提交下次股东大会审议。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过了《关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服务协议的议案》；

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。朱雷先生回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见《中房置业股份有限公司关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服务协议暨日常关联交易公告（临2021-029）》。该议案提交下次股东大会审议。

　　（四） 审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　定于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见《中房置业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（临2021-030）》。

　　三、上网公告附件

　　1、中房置业股份有限公司独立董事关于拟签订关联交易合同的事前认可意见；

　　2、中房置业股份有限公司独立董事关于拟签订关联交易合同的独立意见。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600890　　    　　股票简称：*ST中房　    　　　编号：临2021-029

　　中房置业股份有限公司

　　关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服务协议暨日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易无交易总金额，尚需提交股东大会审议

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）审议程序

　　2021年8月27日，公司召开第八届董事会第六十九次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服务协议的议案》。因董事长朱雷先生担任交易对方的执行董事，朱雷先生回避表决。因相关协议无交易总金额，该议案应提交股东大会审议，关联股东嘉益（天津）投资管理有限公司将回避表决。

　　独立董事事前审阅了相关文件，认为公司控股子公司拟与上海建奇房地产开发有限公司签订物业管理服务合同及管理和租赁服务协议开展物业管理业务，可以提高公司的持续经营能力，推动公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。独立董事认为公司在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。同意该关联交易事项。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一）本次交易一方为公司控股子公司上海强申达荣物业管理有限公司，具体情况如下：

　　公司名称：上海强申达荣物业管理有限公司（以下简称“强申达荣”）

　　经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；工程管理服务；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；餐饮管理；停车场服务；企业管理；经济信息咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术摊广；保洁服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　注册资本：500万元

　　注册日期：2021年6月25日

　　注册地址：上海市崇明区城桥镇秀山路8号（上海市崇明工业园区）

　　法定代表人：卢建

　　投资金额及比例：公司投资200万元，占比40%

　　股东：上海强荣国际物流有限公司，投资150万元，占比30%

　　上海凡申企业管理中心（有限合伙），投资150万元，占比30%

　　公司为强申达荣第一大股东，根据强申达荣公司章程规定，其不设董事会，设执行董事一名，由公司委派。公司将强申达荣作为控股子公司管理，并将其纳入合并报表范围。

　　（二） 关联方

　　公司名称：上海建奇房地产开发有限公司（以下简称“上海建奇”）

　　经营范围：房地产开发经营，房地产经纪，物业管理，停车场管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　注册资本：76,950万元人民币

　　注册地址：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心203室

　　法定代表人：RYAN REED BOTJER

　　股东：上海尚勇企业管理有限公司持股100%

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产208,598万元，净资产80,272万元，净利润25万元。

　　（三） 关联关系

　　公司董事长朱雷先生担任上海建奇的执行董事，上海建奇符合上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

　　本次交易前，公司与上海建奇未发生过交易。

　　三、 关联交易的主要内容和定价政策

　　强申达荣就上海建奇开发的上海“尚浦汇一期”项目拟与上海建奇签订《物业管理合同》以及《管理和租赁服务协议》，具体情况如下：

　　（一） 物业项目情况

　　物业项目名称：尚浦汇一期，于2020年12月取得竣工备案

　　物业类型：商业、办公、停车场（库）

　　物业位置：上海市杨浦区民府路578号。物业地处新江湾门户位置，处在上海两大机场中间，沿主要交通枢纽而建，并与地铁和周边32条公交线相连，同时通过高速连接到上海各个商业区。该项目为城市综合体地标项目，毗邻13.3万平方米的生态公园保护区。

　　物业面积：总建筑面积157,005.93平方米，其中地上113,893.64平方米，地下43,112.29平方米，办公103,171.14平方米，商铺12,221.51平方米。

　　（二） 拟签订合同的主要条款

　　本次拟签订的合同包括《物业管理服务合同》、《管理和租赁服务协议》，分别对物业管理服务以及资产管理服务、租赁服务、多种经营等服务进行了约定，具体条款如下：

　　（一）物业管理服务合同

　　1、服务内容：物业共用部位的维护、物业共用设施设备的日常运行和维护；物业公共区域绿化养护服务；物业公共区域的清洁卫生服务；物业公共区域的安全秩序的维护服务；物业使用禁止性行为的管理；物业其他公共事务的管理服务等。

　　2、服务费用：

　　（1）物业管理费：办公：30元/月·平方米；商业用房： 45元/月·平方米。合同期限内，空置房和上海建奇自用房的物业费第一年由上海建奇全额承担，合同执行的第二年起，空置房未出租部分的物业费由上海建奇按70%承担。

　　（2）停车位物业服务费：100元/个·月。

　　3、合同期限：5年（自生效）

　　4、物业服务费用结算方式：按包干制收取物业服务费用，盈余或者亏损均由强申达荣享有或者承担。

　　（二）管理和租赁服务协议

　　1、服务内容：资产管理服务、租赁服务、多种经营服务、综合营销招商租赁推广

　　2、服务报酬与其他费用：

　　（1）资产管理费：从物业开始产生租金收入当月起按照当月的应收月租金的1%计算并支付；

　　（2）租赁服务费：强申达荣作为管理人提供租赁服务应收取的报酬；

　　（3）多种经营收费：包括广告位收入、室内外场地出租收入等；

　　（4）综合营销招商租赁推广费。

　　3、合同期限：5年（自生效）

　　（三）定价政策

　　物业管理费参考了周边的同类型办公、商业综合物业“尚浦中心”，物业管理收费标准与其基本相同。其他服务内容及收费定价无参考价格。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司目前主营业务为房地产开发，近年来公司没有新增土地储备和新开工项目，今年上半年也未销售投资性房地产，房地产业务持续萎缩。截至2021年6月底，公司仅持有物业面积3,024.82平方米。为改善公司经营状况，公司于2021年6月25日设立控股子公司强申达荣，拟增加物业管理业务提高公司的持续经营能力，推动公司的可持续发展。

　　根据与上海建奇初步协商以及上海建奇的租售方案，经公司初步测算，预计物业管理费每月约365万元，车位管理费每月约7万元，预计资产管理费每月约10万元，其他服务费相关收入目前无法测算。

　　公司将在股东大会召开前签订相关合同，并及时披露合同的主要条款。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600890           证券简称：*ST中房            公告编号：2021-030

　　中房置业股份有限公司关于召开2021年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月13日  14点30分

　　召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月13日

　　至2021年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经第八届董事会六十九次会议审议通过，并于2021年8月28日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：嘉益（天津）投资管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及登记地点

　　登记时间：2019年6月24日、25日9：00—17：00

　　登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司证券部

　　（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系人：郭洪洁

　　电话：010-82608847

　　传真：010-82611808

　　邮箱：guohongjie@credholding.com

　　（二）参会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第八届董事会六十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中房置业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600890        　　　公司简称：*ST中房

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司证券事务代表目前空缺。

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用