北京动力源科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600405        　　　　　　        公司简称：动力源

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600405               证券简称：动力源            公告编号：2021-030

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2021年8月16日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2021年8月26日下午14:00在公司以现场表决的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、韩宝荣、田常增、胡一元、王新生、杜彬、朱莲美、苗兆光、季桥龙亲自出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过表决，形成如下决议：

　　（一）审议《2021年半年度报告及报告摘要》

　　根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份有限公司2021年半年度报告及报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议《关于对外投资设立合资公司的议案》

　　河北雄安雄宇企业管理服务有限公司（简称“河北雄宇”）是一家立足于雄安新区分布于河北省多地市助力当地企业智慧能源业务发展的综合性管理服务有限公司；我公司是一家聚焦于分布式发电、储能、充换电、备电、配用电等智慧能源领域一体化解决方案的高新技术企业。基于对双方资源优势的认可，双方立足于雄安新区建设发展机会及对合作战略定位的一致理解，公司与河北雄宇拟合资设立河北雄安雄宇动力科技有限公司(暂定名)，将双方优势资源整合，扩大公司产品在雄安地区的销售。双方以货币形式出资，根据预计的业务规模，注册资本金协商为人民币【1000】万元，双方按照持股比例向合资公司认缴出资。具体持股比例及出资金额如下所示：

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600405           证券简称：动力源           编号：2021-031

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知已于2021年8月16日以邮件及通讯形式送达每位监事。

　　（三）会议于2021年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

　　（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

　　（一） 审议《2021年半年度报告及报告摘要》

　　监事会认为：

　　1、公司2021年半年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2021年半年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3、提出本意见前，未发现参与公司2021年半年度报告和报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　叁  票同意、  零  票反对、  零 票弃权，表决结果 通过

　　（二）审议《关于对外投资设立合资公司的议案》

　　叁  票同意、  零  票反对、  零 票弃权，表决结果 通过

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司监事会

　　二二一年八月二十六日