上海世茂股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600823          证券简称：世茂股份         公告编号：临2021-047

　　债券代码：155142          债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254          债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391          债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216          债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644          债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077          债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192          债券简称：20世茂G4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2021年8月27日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于拟开展公司境内债券购回的议案》

　　同意公司以自有资金对尚在存续期的19世茂G1、19世茂G2、19世茂G3、20世茂G2开展购回，购回方式为现金购回, 本次债券购回本金部分总额不超过人民币22,500万元（含），分配至每个标的债券的购回金额不超过债券剩余本金的5%（含），利息部分为自标的债券上一付息日至购回资金到账日按票面利率计算所产生的利息。

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月28日