高斯贝尔数码科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002848              证券简称：高斯贝尔                公告编号：2021-075

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2021年半年度报告全文。

　　证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔            公告编号：2021-073

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年8月16日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2021年8月26日在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长邵红刚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于公司《2021年半年度报告》及其摘要的议案

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案

　　公司为进一步拓宽五金及注塑相关业务、提高效益，投资设立全资子公司郴州高斯贝尔精密制造有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准），以货币及其他法律允许的可用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，注册资本为1000万元人民币。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-074

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)计划通过以货币及其他法律允许的可用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，注册资本为1000万元，设立全资子公司郴州高斯贝尔精密制造有限公司（名称以工商管理部门核准登记为准，以下简称“精密制造公司”）。

　　公司于2021年8月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：郴州高斯贝尔精密制造有限公司（名称以工商管理部门核准登记为准）

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：郝建清

　　注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园（具体地址以当地主管部门登记为准）

　　经营范围：承接各类注塑（成型+丝印）和五金（压铸）喷涂业务

　　三、对外投资的目的及对公司的影响和风险

　　本次投资设立全资子公司是公司根据实际经营管理及业务发展需要进行设立的，有利于公司的战略部署及开拓新的业务市场，持续提升公司的综合竞争能力和盈利能力，为公司可持续发展保驾护航。

　　精密制造公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围内，不会对公司主营业务造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次投资设立全资子公司在政策法规方面不存在障碍，但可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险，公司将通过完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监管机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

　　2021年8月30日