奥特佳新能源科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2021-091

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1.非公开发行股票。经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3355号）核准，本公司于2021年1月非公开发行人民币普通股111,898,727股，每股面值1元，发行价格为人民币3.95元/股，募集资金总额人民币44,200万元，扣除发行费用，募集资金净额人民币42,648.11万元。募集资金在报告期已经到位并经验资，现已按募资金划建立了募集资金专用存管账户，并划拨至各募投项目中使用。

　　2.实施股权激励计划。本公司董事会于2021年1月审议通过了股票期权激励计划草案，后该草案获公司股东大会审批通过。根据草案本公司于2021年3月召开第五届董事会，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为公司《2021年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，确定以2021年3月19日为首次授予日，向65名激励对象授予合计5009.6万份股票期权，行权价格为每股4.92元。

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2020-087

　　奥特佳新能源科技股份有限公司关于

　　第五届董事会第三十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第三十二次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。会议通知已于8月24日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、公司2021年半年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　全体董事审核公司半年度报告及摘要后一致认为公司半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此同意此议案。

　　二、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，不妨碍募投项目的进度，无改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　三、关于推举冯科先生接任邓超先生董事会相关专门委员会委员的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会全体成员一致同意推举冯科先生为董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届董事会第三十二次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2021-088

　　奥特佳新能源科技股份有限公司关于

　　第五届监事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届监事会第二十次会议于2021年8月27日以通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于8月24日通过电子邮件方式向各位监事发出。

　　本次会议由监事长田世超先生主持。会议应出席监事3人、实际出席3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、公司2021年半年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为公司 2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了相关审核意见。

　　二、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，不妨碍募投项目的进度，无改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届监事会第二十次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司监事会

　　2021年8月30日