广东金莱特电器股份有限公司关于 第五届董事会第二十次会议决议的公告

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021-098

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年8月20日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2021年8月27日以现场结合视频通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2021年半年度报告全文及摘要》后一致认为:公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　《2021年半年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网；《2021年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

　　公司董事一致同意根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规制定《投资者关系管理制度》，完善公司内部控制。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　《广东金莱特电器股份有限公司投资者关系管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第五届董事会第二十次会议决议》；

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：002723                证券简称：金莱特                公告编号：2021-101

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，目前合计直接持有公司25.04%股权；

　　2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系；

　　3、蒋小荣是向日葵的控股股东及实际控制人；

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年3月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828号）(公告编号：2021-025)。本次非公开发行拟募集不超过5.73亿元，募集资金用于健康电器产业化项目、安全与智能化工程设备购置项目以及补充公司流动资金。非公开发行项目的顺利推进，预计对公司电器板块和工程施工板块的业务发展带来积极影响。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021-099

　　广东金莱特电器股份有限公司关于

　　第五届监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监事会第十七次会议于2021年8月20日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2021年8月27日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　经认真审核，监事会成员一致认为： 董事会对2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

　　三、备查文件

　　《公司第五届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司监事会

　　2021年8月30日