步步高商业连锁股份有限公司 2021年第四次临时股东大会的通知

　　股票简称：步步高              股票代码：002251            公告编号：2021-053

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于2021年9月16日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。会议有关事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议股权登记日：2021年9月10日

　　（五）现场会议召开时间：2021年9月16日（星期四）14:30开始

　　（六）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年9月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2021年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

　　（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

　　（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

　　本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

　　（九）会议出席对象：

　　1、截止2021年9月10日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、律师及其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、关于增加2021年日常关联交易预计的议案。

　　该议案为关联交易议案，关联股东将回避表决。

　　2、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；

　　采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2.1关于选举刘亚萍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；

　　2.2关于选举刘利振先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

　　以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容请详见2021年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、网络投票的安排

　　在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

　　投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

　　五、会议登记事项

　　1、登记时间及手续

　　出席现场会议的股东及委托代理人请于2021年9月15日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

　　（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、登记地点及联系方式

　　湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

　　电话：0731---5232 2517               传真：0731---8882 0602

　　联系人：师茜、苏辉杰

　　六、注意事项：

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二一年八月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362251，投票简称：步高投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月16日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托【        】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

　　注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

　　证券代码：002251                       证券简称：步步高

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内经营情况详见公司《2021年半年度报告》。

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2021-049

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2021年8月17日以电子邮件的方式送达，会议于2021年8月27日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》及其摘要。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，该事项需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　公司董事杨芳女士、冯轶女士分别因公司工作调整原因及京东工作调整原因已于近期辞去公司董事职务，现公司董事会需增补2名董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名刘亚萍女士、刘利振先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。表决结果：

　　3.1关于选举刘亚萍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　3.2关于选举刘利振先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　公司财务总监杨芳女士因公司工作调整原因已于近期辞职，公司第六届董事会提名聘任刘亚萍女士为公司财务总监，聘期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

　　因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

　　（1）向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请最高授信额度不超过人民币14亿元。

　　（2）向上海农商银行湘潭县支行申请使用综合授信额度不超过人民币2亿元，期限1年。

　　（3）同意向中国工商银行（亚洲）有限公司申请融资事宜，金额最高不超过1亿人民币整，期限不超过1年，以中国工商银行股份有限公司湖南省分行进行风险参贷的方式为担保。同意相关贷款文件内容并授权公司法人代表公司就上述申请融资事宜与其签署相关文件。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

　　为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

　　同意为本公司在上海农商银行湘潭县支行不超过人民币2亿元的综合授信业务提供最高额保证担保，期限1年。

　　步步高集团承诺将不向公司及子公司收取任何费用。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订最高额抵押合同的议案》。

　　(1)公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行签订抵押额不超过3亿元的《最高额抵押合同》，同意以公司位于岳塘区建设路街道建设南路76 号莲城商业步行街的物业（建筑面积12955.84平方米）的物业作抵押，抵押期限为3年。

　　(2)鉴于公司编号为：0190400002-2016年湘江抵字0002号的《最高额抵押合同》已于 2020年12月5日到期，为保证公司经营活动的正常进行，公司计划将原抵押物继续抵押给中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行用于办理抵押贷款，抵押期限5年。

　　(3)鉴于公司编号为：0190400002-2018年湘江（抵）字0019号-1和0190400002-2018年湘江（抵）字0019号-2的《最高额抵押合同》将于 2021 年 9 月 19 日到期，为保证公司经营活动的正常进行，公司计划将原抵押物继续抵押给中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行用于办理抵押贷款，抵押期限5年。

　　(4)公司子公司广西南城百货有限责任公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请使用综合授信额度1亿元整，同意以子公司广西南城百货有限责任公司名下位于桂林市七星区漓江路26号国展购物公园商场2-4层作抵押担保，建筑面积12254.39平方米，期限3年。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司广西南城百货有限责任公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

　　9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，关联董事冯轶女士已回避本议案表决，该事项需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2021年日常关联交易预计的公告》。

　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　全体董事同意了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2021年9月16日（星期四）下午14：30召开2021年第四次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　　具体内容请详见2021年8月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件目录   1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》；

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二一年八月三十一日

　　附刘亚萍女士、刘利振先生简历：

　　刘亚萍  女士  1968年出生，本科学历。曾任公司财务总监、公司超市事业部采购总监、公司内控总监、公司川渝百货总经理。现任步步高投资集团股份有限公司董事。刘亚萍女士通过“步步高商业连锁股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份700,688股，占公司总股本的0.0811%。刘亚萍女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)股份3,322,980股，占步步高集团总股本的0.3323%。刘亚萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。刘亚萍女士不属于失信被执行人。

　　刘利振  先生  汉族，1977年出生，厦门大学行政管理学士，中欧EMBA在读。刘利振先生于2011年1月加入京东，现任京东集团副总裁，京东零售大商超全渠道事业群总裁，领导包括线上快消和生鲜品类、7FRESH、1号店等商超业务，及其全渠道、全场景、全品类整合。此外，刘利振先生在负责京东母婴采销部、干货食品部、消费品事业部等部门期间，为京东超市发展并保持为中国市场线上线下领先商超的地位做出了卓越贡献。曾荣获2016年京东集团“最佳舵手”，2018、2019连续两年成为京东零售集团“十佳领航者”。此前，先后就职于沃尔玛和特易购等知名企业，主要负责管理多品类运营工作，拥有丰富的零售行业操盘经验。京东集团一致行动人江苏京东邦能投资管理有限公司持有公司股份43,195,198股，占公司当前总股本的5%。刘利振先生没有持有公司及控股股东的股份。刘利振先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。刘利振先生不属于失信被执行人。

　　股票简称：步步高           股票代码：002251          公告编号：2021—050

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第六次会议通知于2021年8月17日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2021年8月27日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年半年度报告》及摘要。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　经审核，监事会认为公司2021年上半年募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第六届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司监事会

　　二○二一年八月三十一日

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2021-051

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司广西南城百货有限责任公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：

　　同意为全资子公司广西南城百货有限责任公司(以下简称“南城百货”)向兴业银行股份有限公司南宁分行申请1亿元综合授信提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　本次担保不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广西南城百货有限责任公司

　　成立日期：2001年11月16日

　　注册资本：12300万元人民币

　　法定代表人：聂建民

　　住所：南宁市友爱南路22号南棉商业街216号

　　经营范围：销售：日用百货、果蔬生鲜、钟表眼镜、五金交电、家用电器、电子通讯器材（除国家专控产品）、针纺织品、床上用品、皮具服装鞋帽、保健用品、珠宝饰品、金饰品、化妆品、照相器材及文体健身器材、避孕套、避孕帽、农副产品；零售：食品、卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、医疗器械、药品（以上项目涉及许可证的具体项目以审批部门批准为准）；公开发行国内版图书、音像制品的零售（具体项目以审批部门批准为准）；铺面、柜台、场地租赁；道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准）；仓储服务（除危险化学品）；商品配送服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；自行车及配件销售与售后服务；电动车及配件销售与售后服务；房地产开发（凭资质证经营）；物业管理；家庭服务；建筑劳务分包（凭资质证经营）；停车场服务；增值电信业务（具体项目以审批部门批准为准）；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务、投资咨询服务、商务信息咨询服务（以上项目除国家有专项规定外）；会议及展览服务；对娱乐业、餐饮业的投资；电影放映（具体项目以审批部门批准为准）；配镜服务；食品生产及加工（具体项目以审批部门批准为准）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　公司类型：有限责任公司

　　股权结构：公司全资子公司

　　南城百货2020年度 (经审计)财务状况见下表：

　　货币单位：人民币万元

　　三、董事会审议意见

　　同意为全资子公司广西南城百货有限责任公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请1亿元综合授信提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　南城百货资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年8月31日，本公司及控股子公司2021年已审批的担保总额为人民币4.5亿元（全部为子公司提供的担保，包括本次董事会审议通过的拟为子公司提供的1亿元担保），占公司2020年度经审计合并报表净资产的6.15%。2021年实际对外担保发生额为1.5亿元，占公司2020年度经审计合并报表净资产的2.05%。截至2021年8月31日，本公司及控股子公司的担保余额为43,721.57万元（全部为子公司担保），占公司2020年度经审计合并报表净资产的5.98%。无逾期对外担保情况。

　　本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件目录

　　1、第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二一年八月三十一日

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2021-052

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于增加2021年日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，同意公司增加与京东关联方北京京东世纪信息技术有限公司、武汉京东金德贸易有限公司、武汉京东世纪贸易有限公司、北京京东世纪贸易有限公司等发生购销商品行为，预计2021年不超过30,000万元。独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事冯轶女士已回避表决,该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、日常交易基本情况

　　公司第六届董事会第八次会议及公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》，会议同意公司与京东关联方北京京东世纪信息技术有限公司、武汉京东金德贸易有限公司、武汉京东世纪贸易有限公司、北京京东世纪贸易有限公司等发生购销商品行为，预计2021年采购金额为不超过1,000万元。关联定价原则：遵循市场原则。独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事已回避表决。具体内容详见2021年4月21日披露的《关于公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

　　现根据业务发展需要，公司拟增加与京东关联方北京京东世纪信息技术有限公司、武汉京东金德贸易有限公司、武汉京东世纪贸易有限公司、北京京东世纪贸易有限公司等发生购销商品行为，预计2021年不超过30,000万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、北京京东世纪信息技术有限公司(以下简称“京东世纪信息”)

　　成立时间: 2010年09月01日

　　注册资本：50000万人民币

　　法定代表人: 闫小兵

　　注册地：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号院C座2层215室

　　经营范围：技术咨询、技术服务；软件开发；软件设计；委托生产电子产品、照相器材、计算机软硬件及其辅助设备、家用电器；设备安装、维修（需行政许可项目除外）；验光、配镜；仓储服务；提供劳务服务（不含中介）；组装计算机；手机及移动通讯设备的技术开发、销售与生产（限分支机构经营）；摄影摄像服务；设备、电子产品、车辆租赁；代收居民水电费；企业管理咨询；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；健康管理、健康咨询（需经审批的诊疗活动除外）；批发汽车、摩托车；机械设备、建筑材料、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软硬件及外围设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）、体育用品、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、饲料、新鲜水果、蔬菜、家用电器、小礼品、收藏品（不含文物）、工艺美术品、初级食用农产品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料、通讯设备、不再分装的包装种子、化肥、农药（不含危险化学品农药）的批发、佣金代理（拍卖除外）、零售、进出口及代理进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；销售兽药；出版物批发；出版物零售；销售Ⅲ类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6825医用高频仪器设备，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（仅限不需冷链储运诊断试剂），6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823医用超声仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6846植入材料和人工器官，6841医用化验和基础设备器具，6866医用高分子材料及制品（医疗器械经营许可证有效期至2021年10月11日）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售，保健食品、特殊医学用途配方食品（不含特定全营养配方食品）、婴幼儿配方奶粉、其他婴幼儿配方食品（食品经营许可证有效期至2021年10月10日）；工程设计；普通货运，货物专用运输（集装箱）（道路运输经营许可证有效期至2023年07月04日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售兽药、出版物批发、出版物零售、预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售，保健食品、特殊医学用途配方食品（不含特定全营养配方食品）、婴幼儿配方奶粉、其他婴幼儿配方食品、销售Ⅲ类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6825医用高频仪器设备，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（仅限不需冷链储运诊断试剂），6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823医用超声仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6846植入材料和人工器官，6841医用化验和基础设备器具，6866医用高分子材料及制品、工程设计、普通货运，货物专用运输（集装箱）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权情况：北京京东世纪贸易有限公司持股100%。

　　关联关系说明：江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东邦能”）持有公司5%股份，冯轶女士为京东邦能派驻公司董事。京东世纪信息为对本公司持有5.00%股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司的最终控制方控制的企业。

　　截至2021年6月30日，京东世纪信息的总资产为7,337,973.85万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为24,998.19万元，2021年上半年主营业务收入12,963,318.79万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为-14,929.52万元（以上财务数据未经审计）。

　　履约能力分析：京东世纪信息经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。

　　2、武汉京东金德贸易有限公司（以下简称“武汉京东金德”）

　　成立时间: 2015年06月17日

　　注册资本：20000万元人民币

　　法定代表人: 林琛

　　注册地：武汉市新洲区阳逻街邱栗村、仓埠街东岳村

　　经营范围：一般项目：机械设备、家用电器及电子产品、办公用品、文化用品、乐器、照相器材、计算机硬件及辅助设备、通信设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品)、体育用品及器材、纺织品及针织品、服装、鞋帽、箱、包、日用百货、五金、灯具、家具、金银珠宝首饰、医疗用品及器械(限一类、二类)、食品、工艺礼品、玩具、汽车及配件、摩托车及配件、五金工具、仪器仪表、陶瓷制品、卫生洁具、塑胶制品、饲料、花卉、建筑材料(不含油漆)、装饰材料(不含油漆)、兽药、牲畜、农业机具、不再分装的袋装种子、化肥批发兼零售；软件研发；农作物、蔬菜、园艺作物、果树和香料作物种植、销售；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)；仓储服务（不含危险品）；装卸、搬运服务；计算机、家用电器、手机、照相机、办公设备安装及维修服务；计算机、手机、家用电器及计算机网络技术开发，数据处理和存储服务；会议展览服务，翻译服务（不含对外国企业机构提供外事服务）；广告设计，制作，发布；贸易代理；再生物资的回收与批发(不含危险废物、不含铁路器材的回收与批发，含生产性废旧金属的回收)，电子产品租赁；信息技术咨询服务，物业服务，物流代理服务，商务文印服务；机械设备、电子产品、家用电器、移动通讯终端设备的安装与维修；场地租赁、房屋租赁、车辆租赁；设备、农产品、水产品、水果、禽蛋、鲜花销售；润滑油、润滑脂批发兼零售；货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权情况：北京京东世纪贸易有限公司持股100%。

　　关联关系说明：京东邦能持有公司5%股份，冯轶女士为京东邦能派驻公司董事。武汉京东金德为对本公司持有5.00%股权的股东京东邦能最终控制方控制的企业。

　　截至2021年6月30日，武汉京东金德的总资产为98,179.63万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为-61.89万元，2021年上半年主营业务收入1,368,895.51万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为-1,372.39万元（以上财务数据未经审计）。

　　履约能力分析：武汉京东金德经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。

　　3、武汉京东世纪贸易有限公司（以下简称“武汉京东世纪”）

　　成立时间: 2011年02月23日

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人:林琛

　　注册地：武汉市东西湖区高桥产业园台中大道特1号

　　经营范围：机械设备、五金交电、电子产品、办公用品、照相器材、计算机软、硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、化工产品（不含危化品）、体育用品、纺织品、服装、日用百货、家具、金银珠宝首饰、保健食品、建材（不含油漆）、工艺礼品（不含象牙及其制品）、玩具、工量具、仪器仪表、陶瓷制品、卫生洁具、塑胶制品、饲料、花卉、建筑材料、装饰材料、通讯设备的销售；货物或技术进出口（国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外）；软件的研发及设计；仓储服务（不含危险品）；装卸、搬运服务；普通货运；安装家用电器，维修家用电器、手机、照相机；办公设备安装、维修；计算机网络技术开发；翻译服务（不含个人及涉外翻译）；预包装食品兼散装食品、兽药、宰割机、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；物业管理；农产品、水产品、水果的销售；计算机信息技术服务；企业策划、咨询服务；广告的设计、发布、代理，冲印服务；设备安装检测与维修；佣金代理服务；会议及展览服务；车辆租赁，物流信息咨询；网络平台的建设与推广；出版物、音像制品的销售；第一类医疗器械的批发与零售；第二类医疗器械的批发与零售；汽车销售；纸制品销售；票务代理；家用电器、文体用品、乐器的销售；家政服务；净水器租赁；办公设备租赁；汽车检测、维修、保养；计算机生产；计算机配件生产；健康管理咨询；摩托车、机动车零售及批发；（不得从事诊疗活动，心理咨询）；电动自行车、摩托车、机动车及其配件的批发兼零售；观赏鱼、润滑油、润滑脂的批发兼零售。

　　股权情况：北京京东世纪贸易有限公司持股100%。

　　关联关系说明：京东邦能持有公司5%股份，冯轶女士为京东邦能派驻公司董事。武汉京东世纪为对本公司持有5.00%股权的股东京东邦能最终控制方控制的企业。

　　截至2021年6月30日，武汉京东世纪的总资产为185,546.90万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为14,615.72万元，2021年上半年主营业务收入783,882.83万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为-1,082.70万元（以上财务数据未经审计）。

　　履约能力分析：武汉京东世纪经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。

　　4、北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东世纪贸易”）

　　成立时间: 2007年04月20日

　　注册资本：139798.5564万美元

　　法定代表人: 徐雷

　　注册地：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层201室

　　经营范围：计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药、牲畜（不含北京地区）的批发、佣金代理（拍卖除外）、零售、进出口及代理进出口业务；计算机软件生产；销售自产产品；基础软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；软件开发、软件设计；机器人的研发；计算机网络技术开发；设备安装、维修；计算机系统集成；销售电动自行车；摄影服务；仓储服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询；企业管理培训；代收燃气费、水费、电费；火车票代理；委托生产电子产品；委托生产照相器材；委托生产计算机软件及辅助设备；委托生产家用电器；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；从事机动车公共停车经营管理服务；出租办公用房；物业管理；货运代理。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；批发、零售定型包装食品、保健食品（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；批发兽药；道路货物运输；机器人生产与组装；拍卖（不含文物）；出版物批发；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发兽药、出版物批发、出版物零售、道路货物运输、拍卖（不含文物）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权情况：京东香港国际有限公司持股100%。

　　关联关系说明：京东邦能持有公司5%股份，冯轶女士为京东邦能派驻公司董事。京东世纪贸易为对本公司持有5.00%股权的股东京东邦能最终控制方控制的企业。

　　截至2021年6月30日，京东世纪贸易的总资产为23,659,995.64万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为1,380,466.35万元，2021年上半年主营业务收入32,498,777.69万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为-403,520.52万元（以上财务数据未经审计）。

　　履约能力分析：京东世纪贸易经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　现根据业务发展需要，公司拟增加与京东关联方北京京东世纪信息技术有限公司、武汉京东金德贸易有限公司、武汉京东世纪贸易有限公司、北京京东世纪贸易有限公司等发生购销商品行为，预计2021年不超过30,000万元。关联定价原则：遵循市场原则。

　　四、2021年上半年京东及其关联方与公司之间的关联交易情况

　　公司已按中国证监会、深交所及其他相关法律的规定，对京东及其关联方与本公司之间的关联交易履行相关审批程序，并履行了相关的信息披露，请参阅登载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。2021年上半年(2021年1月1日至2021年6月30日) 京东及其关联方与公司之间的关联交易情况如下（以下数据未经审计，具体以年审会计师审计为准）：

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，推升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中

　　小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　六、独立董事意见

　　（1）独立董事事前认可情况：

　　独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了上述关联交易的情况，认为本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

　　（2）独立董事独立意见：

　　本次预计增加的2021年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东的行为和情况，不影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。

　　七、备查文件目录    1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《独立董事事前认可及独立意见》。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二一年八月三十一日

　　股票简称：步步高         股票代码：002251           公告编号：2021—048

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于董事、财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月27日分别收到公司董事兼财务总监杨芳女士、公司董事冯轶女士发来的辞职信，杨芳女士因公司工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会审计委员会委员、财务总监职务, 杨芳女士辞职后将在公司担任其他重要职务。冯轶女士因其所在工作单位京东工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，冯轶女士辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杨芳女士、冯轶女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，杨芳女士、冯轶女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　杨芳女士、冯轶女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨芳女士、冯轶女士为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二一年八月三十一日