安徽金禾实业股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业         公告编号：2021-047

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，受到新冠疫情的持续影响，国内外市场环境依然严峻。同时受到大宗原料商品价格的持续上涨、国际海运费的持续攀升以及汇率快速波动的影响，公司生产经营承受较大的压力，在公司党委、董事会的正确领导下，经营层和一线员工的努力下，实现公司生产经营的稳定和增长，报告期内，公司实现营业收入247,438.94万元，较上年同期上涨35.29%，实现归属于上市公司股东净利润43,931.64万元，较上年同期上涨23.14%。

　　1、推进重点项目的建设与生产

　　报告期内，公司完成年产5000吨三氯蔗糖项目的建设以及投料开车工作，经过数月的调试，截止到报告期末，项目装置运行稳定，产能负荷已达到80%，生产消耗已基本达到预期水平。目前公司正在根据装置运行状况，持续做好工艺优化和设备改进工作，进一步提升生产消耗水平，降低生产成本，提高产能负荷，为公司发展增添后劲。

　　由子公司金沃科技作为实施主体的年产5000吨甲乙基麦芽酚项目已取得环评批复，目前正在进行项目建设工作，公司将在确保工程建设质量和效率的前提下，争取早日按质按量完成项目建设。

　　2、加大技术研发投入

　　积极利用合肥金禾化学材料研究所的研发优势，围绕公司发展目标和方向，在食品添加剂、香精香料、高性能材料、可降解材料及中间体领域，做好技术研发和项目储备，争取快速产业化，以促进公司新业务的发展。

　　公司本部研发中心和生产工艺、设备部门围绕现有产品和生产持续改进工艺技术，提高安全系数和信息化管理，提升环保治理水平和能耗管理工作，进一步降本增效，提高整体经营效率。

　　3、加强安全环保管理

　　报告期内，认真落实安全生产法和国务院三年整治专项行动计划，履行企业安全管理主体责任，分别与相关责任人签订安全环保目标责任书，逐层分解安全生产和环境管理的具体任务。持续开展多种形式的安全隐患排查活动，最大限度的维护生产的安全平稳工作。同时强化应急预案演练演习，提升应对突发事件的应急处理能力。

　　公司不断加大安全环保设施的投入，通过加快技术研发和工艺的优化，降本增效，进一步提升公司在安全、环保方面的管控能力，有效减少碳排放，同时公司积极响应国家碳达峰行动方案，成立了公司碳排放管理领导小组，目前正在搭建碳排放管理体系和制度，加强对碳资源的排查和管控，及时监测和优化碳排放关键参数，形成碳排放管理闭环，有效实施碳减排和碳中和措施。

　　报告期内，公司不断加强生产管理，提升财务核算水平，进一步发挥信息化平台的优势，加强人才培养，进一步夯实公司基础管理水平，规范运作，持续提升上市公司治理水平。

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业         公告编号：2021-043

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年8月19日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2021年8月29日上午9:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：

　　一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　为了优化子公司资产负债结构，提升子公司自身经营及抗风险能力，公司以自有资金向全资子公司来安县金弘新能源科技有限公司增资7,500万元，向滁州金沃生物科技有限公司增资10,000万元，向安徽金轩科技有限公司增资15,000万元。本次增资完成后，金弘新能源注册资本将由人民币2,000万元增加至9,500万元，金沃生物注册资本将由人民币2,000万元增加至12,000万元，金轩科技注册资本将由人民币5,000万元增加至20,000万元。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》

　　关联董事杨乐先生回避表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

　　具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易事项的事前认可意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：002597         证券简称：金禾实业        公告编号：2021-044

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2021年8月19日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2021年8月29日上午10:00以现场方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议了以下议案：

　　一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

　　经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　公司以自有资金向全资子公司来安县金弘新能源科技有限公司增资7,500万元，向滁州金沃生物科技有限公司增资10,000万元，向安徽金轩科技有限公司增资15,000万元，本次增资完成后，金弘新能源注册资本将由人民币2,000万元增加至9500万元，金沃生物注册资本将由人民币2,000万元增加至12,000万元，金轩科技注册资本将由人民币5,000万元增加至20,000万元。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：公司转让子公司的部分股权及放弃增资的优先认购权不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，且此次放弃优先认购权利不违反相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益，特别是与中小股东利益的情形。该事项审议程序合法合规，关联董事对该议案依法进行了回避表决。

　　具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的公告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　监事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：002597          证券简称：金禾实业       公告编号：2021-045

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月29日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司以自有资金向全资子公司来安县金弘新能源科技有限公司（以下简称“金弘新能源”）增资7,500万元，向滁州金沃生物科技有限公司（以下简称“金沃生物”）增资10,000万元，向安徽金轩科技有限公司（以下简称“金轩科技”）增资15,000万元，本次增资完成后，金弘新能源注册资本将由人民币2,000万元增加至9,500万元，金沃生物注册资本将由人民币2,000万元增加至12,000万元，金轩科技注册资本将由人民币5,000万元增加至20,000万元。

　　本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》，本次增资事项在董事会授权范围，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被增资主体基本情况

　　1、来安县金弘新能源科技有限公司

　　公司名称：来安县金弘新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91341122MA2MXJ9A1E

　　类型：有限责任公司

　　住所：来安县张山乡长山村村部

　　法定代表人：陈宝林

　　注册资本：2000万元

　　成立日期：2016年07月22日

　　营业期限：长期

　　经营范围：光伏、新能源及再生能源开发、投资、建设、运营、安装、检修维护、技术咨询、培训服务；林、苗两用林种植、销售；经济林种植、销售；水产养殖、家禽养殖及销售。

　　增资前后的股权结构：本次增资前，金弘新能源为公司的全资子公司，本次增资后，金弘新能源仍为公司全资子公司。

　　最近一年及一期的财务数据：

　　单位：万元

　　2、滁州金沃生物科技有限公司

　　公司名称：滁州金沃生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91341122MA2UAKJY69

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2019年11月18日

　　公司住所：安徽省滁州市来安县经济开发区创业路86号

　　法定代表人：王从春

　　注册资本：2000万人民币

　　经营范围：生物领域内的技术研发、技术转让及技术咨询；食品添加剂、香精、香料的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　增资前后的股权结构：本次增资前，金沃生物为公司的全资子公司，本次增资后，金沃生物仍为公司全资子公司。

　　最近一年及一期的财务数据：

　　单位：万元

　　3、安徽金轩科技有限公司

　　公司名称：安徽金轩科技有限公司

　　统一社会信用代码：91341125MA2RANXJ8D

　　类型：有限责任公司

　　住所：安徽省滁州市定远县盐化工业园涧河路

　　法定代表人：杨永林

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2017年12月01日

　　营业期限：长期

　　经营范围：年产氯化亚砜4万吨、糠醛1万吨、年副产盐酸（31%）800吨的生产及销售（凭安全生产许可证经营，许可证有效期为2020年9月8日至2023年9月7日）；食品、饮料、食品添加剂、食用香精的生产及销售；生物科技领域领域内产品、生产工艺、应用技术、设备的研发、生产、销售；麦芽酚、乙基麦芽酚、山梨酸钾、谷元粉、面粉、三氯蔗糖的生产、销售；佳乐麝香溶液、呋喃铵盐的生产及销售。

　　增资前后的股权结构：本次增资前金轩科技为公司的全资子公司，本次增资后，金轩科技仍为公司全资子公司。

　　最近一年及一期的财务数据：

　　单位：万元

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　1、公司本次对金弘新能源、金沃生物、金轩科技的增资有利于子公司的业务开展，优化子公司资产负债结构，提升子公司自身经营及抗风险能力，增强其综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

　　2、本次增资完成后，金弘新能源、金沃生物、金轩科技仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：002597         证券简称：金禾实业       公告编号：2021-046

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　关于转让子公司部分股权及放弃增资的

　　优先认购权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持续专注于食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售，为了进一步聚焦主业和生产经营管理，优化资产和业务结构，公司拟将持有全资子公司南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“南京金禾益康”、“标的公司”）60%的股权转让给公司实际控制人杨乐先生。

　　本次股权转让完成后，杨乐先生对金禾益康增资人民币1,000万元，公司放弃本次对南京金禾益康增资的优先认购权。

　　本次股权转让及增资完成后，南京金禾益康的注册资本由3,000万元增加至4,000万元，公司持有南京金禾益康的股权比例变更为30%，杨乐先生持有南京金禾益康的股权比例为70%。南京金禾益康成为公司的参股子公司。

　　杨乐先生为本公司董事长、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次股权转让及放弃增资优先认购权的行为属于关联交易。该关联交易事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，关联董事均回避了表决，公司第五届董事会独立董事发表了事前认可意见以及独立意见。

　　本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、交易方的基本情况

　　杨乐，身份证号：3411221989********。

　　杨乐先生系公司董事长，为公司实际控制人之一。杨乐先生不是失信被执行人。

　　三、标的公司的基本情况

　　公司名称：南京金禾益康生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320111MA1N02GQX1

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2016年11月16日

　　公司住所：南京市江北新区万寿路15号南京工大科技产业园东区E1幢9楼

　　法定代表人：贺祥坤

　　注册资本：3000万人民币

　　经营范围：生物科技研发、技术服务、技术转让；食品、食物添加剂研发、技术转让、技术咨询、技术服务；食品、食品添加剂、香精香料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：

　　最近一年及一期的财务数据：

　　单位：万元

　　上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　其他说明：金禾益康不是失信被执行人。

　　四、交易方案、定价依据及交易协议的主要内容

　　本次关联交易包括上市公司向杨乐先生转让持有的南京金禾益康60%股权以及杨乐先生向南京金禾益康增资、上市公司放弃优先认购权两部分内容。

　　（一）上市公司向杨乐先生转让南京金禾益康60%股权

　　1、交易方案

　　为了进一步聚焦主业和生产经营管理，优化资产和业务结构，公司拟将持有全资子公司南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“南京金禾益康”、“标的公司”）60%的股权转让给公司实际控制人杨乐先生。

　　本次股权转让及增资完成前，标的公司的股权结构如下：

　　本次股权转让及增资完成后，标的公司的股权结构如下：

　　2、定价依据

　　根据具有证券期货相关业务资格中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2021]第020474号评估报告，截止至评估基准日2021年6月30日，经资产基础法评估，南京金禾益康全部股东权益价值为2,010.68万元。

　　金禾实业以1,200.00万元的价格向杨乐先生转让持有的南京金禾益康60%的股权，杨乐先生以现金方式受让该股权。

　　（二）杨乐先生向南京金禾益康增资

　　上述股权转让完成后，由杨乐先生向南京金禾益康增资人民币1,000万元，公司放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，南京金禾益康的股权结构如下：

　　（三）交易协议的主要内容

　　1、协议双方

　　转让方：安徽金禾实业股份有限公司

　　受让方：杨乐

　　2、交易事项

　　公司拟向杨乐先生转让持有的标的公司60%的股权，并由受让方杨乐先生对标的公司进行增资1,000万元。

　　3、标的公司估值

　　根据具有证券从业资格的中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2021]第020474号评估报告，截止至评估基准日2021年6月30日，经资产基础法评估，南京金禾益康全部股东权益价值为2,010.68万元。

　　4、股权转让价格及增资

　　经双方友好协商，受让方按照1,200.00万元的价格收购转让方持有的标的公司60%股权，转让完成后杨乐先生以现金方式对南京金禾益康增资1,000.00万元，最终持有标的公司70%的股权。

　　5、本次交易完成后标的公司的治理结构

　　（1）本次交易完成后，由标的公司聘任受让方推荐的财务总监（财务负责人），标的公司管理层应充分保证财务总监（财务负责人）正常履行工作职责。

　　（2）标的公司经营管理原则，应按《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范文件的要求和规范运作的监管要求执行。

　　六、其他说明

　　本次股权转让交易完成后，南京金禾益康将不再纳入公司合并报表范围，其他应说明情况如下：

　　（1）南京金禾益康与公司资金往来情况与还款安排

　　截至本公告披露日，南京金禾益康对公司其他应付款往来余额为3,638.53万元，上述往来款业务实质为公司对全资子公司日常经营性借款。本次交易完成后，南京金禾益康对公司其他应付款将于2021年9月30日前归还。

　　（2）公司不存在为交易标的提供担保、委托标的公司理财，以及其他标的公司占用上市公司资金的情况。

　　（3）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　（4）本次交易不存在股权转让后的同业竞争情况。

　　七、本次交易的目的、对公司的影响

　　公司转让南京金禾益康部分股权及放弃增资优先认购权主要是综合考虑了公司自身情况、未来发展规划，符合公司的整体规划和长远利益。本次转让南京金禾益康部分股权及放弃增资优先认购权不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响。本次交易完成后，公司将不再对南京金禾益康合并报表，南京金禾益康将成为公司的参股公司。

　　八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至本公告披露日，公司与杨乐先生发生关联交易的金额为0元。

　　九、相关审议程序与审核意见

　　（一）董事会意见

　　上市公司于2021年8月29日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事杨乐先生已对此议案回避表决。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　独立董事认为本次股权转让及放弃增资优先认购权有利于公司聚焦主业，进一步优化资产和业务结构，提升综合竞争力。本次股权转让及放弃增资优先认购权符合公司及南京金禾益康的实际情况，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。因此，我们同意将公司本次转让子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易事项提交公司董事会审议，公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。

　　（2）独立意见

　　本次转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。本次股权转让价格及定价政策合理公允，转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易事项。

　　（三）监事会审核意见

　　监事会认为：公司转让子公司的部分股权及放弃增资的优先认购权不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，且此次放弃优先认购权利不违反相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益，特别是与中小股东利益的情形。该事项审议程序合法合规，关联董事对该议案依法进行了回避表决。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议。

　　2、第五届监事会第十五次会议决议。

　　3、独立董事关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易事项的事前认可意见。

　　4、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

　　5、《股权转让及增资协议》。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十一日