新疆交通建设集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002941      证券简称：新疆交建        公告编号：2021-063

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2021-061

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年8月20日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2021年8月30日在公司会议室以现场加通讯方式召开第三届董事会第三次会议。公司总经理王成先生因在工作原因以通讯方式参加本次会议，本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《2021年半年度报告》全文及摘要

　　董事会认为：公司2021年半年度报告的程序、编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意《2021年半年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　(二) 审议并通过《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年1-6月）》

　　同意《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年1-6月）》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第三届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：002941          证券简称：新疆交建      公告编号：2021-062

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年8月20日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2021年8月30日在公司会议室现场召开第三届监事会第二次会议。本次会议由监事刘燕女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《2021年半年度报告》全文及摘要

　　经审议，公司2021年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2021年半年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议并通过《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年1-6月）》

　　监事会认为：根据公司的募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存蓄制度，公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了首次公开发行A股《募集资金专户存储三方监管协议》。中国民生银行乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了公司可转换公司债券《募集资金三方监管协议》。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，符合相关法律法规和公司管理制度的要求。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第三届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司监事会

　　2021年8月30日