浙江世纪华通集团股份有限公司 关于股权转让暨关联交易的公告

　　证券代码：002602      证券简称：世纪华通         公告编号：2021-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次股转暨关联交易概述

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪华通”）于2021年8月30日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》。公司拟将持有的上海睿逻网络科技有限公司（以下简称“睿逻”或“标的公司”）合计55%的股权，以及对于标的公司享有的本金为2,150万元的债权，转让给关联法人广西腾讯创业投资有限公司（以下简称“广西腾讯创投”）。本次交易在遵循市场定价原则下，经交易双方协商，本次股权转让交易价格合计为人民币5,335万元，本次债权转让交易价格为2,560万元。本次股转完成后，公司仍持有睿逻13.6%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广西腾讯创投为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年8月30日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了 《关于股权转让暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，关联董事刘铭、李纳川回避表决。该关联交易金额隶属董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：广西腾讯创业投资有限公司

　　统一社会信用代码：91450500MA5P986Y6D

　　法定代表人：李朝晖

　　注册资本：3000万人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2020年1月6日

　　住所：北海市工业园区吉林路23号北海工业园区创新创业基地1幢3楼A52室

　　经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　深圳市腾讯睿见投资有限公司持有广西腾讯创业投资有限公司100%的股权。

　　公司持股10%以上股东林芝腾讯科技有限公司与广西腾讯创业投资有限公司为一致行动人。广西腾讯创业投资有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　经公司在最高人民法院网查询，截至公告披露日，广西腾讯创业投资有限公司不属于“失信被执行人”。

　　三、标的公司基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：上海睿逻网络科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310113MA1GKFMT00

　　法定代表人：张在伟

　　注册资本： 213.0609万人民币

　　企业性质： 有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期： 2016年4月27日

　　住所： 上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢7层J1948室

　　经营范围：网络科技（不得从事科技中介），软件开发，从事计算机、软件及辅助设备技术、网络系统技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，利用自有媒体发布广告，商务咨询，日用百货、五金交电的销售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（二）股权结构

　　（三）财务情况

　　标的公司最近一年及最近一期的主要财务指标

　　经公司在最高人民法院网查询，标的公司不属于“失信被执行人”。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易在遵循市场定价原则下，经交易双方协商，本次股权转让价格为人 民币5,335万元，本次债权转让价格为人民币2,560万元。

　　五、交易协议的主要内容

　　本次股权交易签署的《股权转让协议》《可转债协议》主要内容如下：

　　1、交易双方： 

　　股权出让方1：绍兴拓然企业管理咨询有限公司

　　股权出让方2、债权出让方：绍兴上虞贻赫股权投资有限公司

　　股权受让方、债权受让方：广西腾讯创业投资有限公司

　　债务人、目标公司：上海睿逻网络科技有限公司

　　2、目标股权：股权出让方合法拥有并拟转让给股权受让方的目标公司合计55%的股权。

　　3、目标债权：债权出让方合法拥有并拟转让给债权受让方的目标公司合计本金为2150万元的债权。

　　4、股权转让价款合计：5,335万元

　　5、债权转让价款合计：2,560万元

　　4、税费：各方应当各自承担因本协议及本次交易而产生的所有税负、费用和开支。但是，目标公司应承担股权受让方因本次交易相关工作所发生的全部成本和费用，合计不超过六十（60）万元。

　　5、主要交割条件：

　　已经就本次股权转让在主管市场监督管理机关完成工商变更登记及备案手续，取得更新后的营业执照，完成新的董事委派。

　　6、支付安排：

　　（1）条件满足或被投资者豁免之日起15个工作日内或各方书面同意的其他时间，广西腾讯创投通过银行汇款的方式，支付90%的股权转让对价和全部债权转让对价；

　　（2）在交割日后的六（6）个月届满之日，广西腾讯创投通过银行汇款的方式支付10%的股权转让对价。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易完成后，为公司带来约7,895万元的资金支持，有利于公司收回投资成本，实现投资项目的增值，有利于推动公司的持续健康发展，不会对公司财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　林芝腾讯科技有限公司为公司持股10%以上大股东，本年年初至本年二季度末，公司与上述大股东之各一致行动人累计已发生各类关联交易金额为41,371.40万元，具体内容详见公司于2021年8月31日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》全文“第六节重要事项第十一小节重大关联交易内容。”

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　此次涉及关联交易的资产处置价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，符合公平、公正、公开的原则，公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次次会议决议；

　　3、独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第二会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通       公告编号：2021-069

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于董事会审议否决关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、被否决议案的基本情况概述

　　2021年4月29日经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议审议，以及2021年5月20日经公司2020年度股东大会审议通过，按照《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过40亿元（含40亿元）人民币的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过40亿元。

　　为进一步提高资金利用效率，公司拟增加10亿元额度，在总计不超过50亿元（含50亿元）人民币的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、董事会审议情况

　　公司于2021年8月30日召开的第二届董事会第二次会议审议了 《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案表决结果为：4票同意、4票反对、1票弃权。其中，非独立董事刘铭、李纳川、张云锋和独立董事李峰投反对票，独立董事杨波投弃权票。公司董事会审议未通过上述调整使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　三、未获得审议通过的原因

　　公司董事刘铭、李纳川、张云锋认为：对于委托理财需要坚持稳健、审慎的原则，金额不宜过大。

　　公司独立董事杨波、李峰认为：委托理财政策的制定，要坚持稳健、审慎的原则，需结合公司实际情况进行决策，金额不宜过大。

　　公司独立董事发表了相关独立意见，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　四、对公司的影响

　　公司日常运转正常，公司经营及财务情况未受到上述事项的不良影响。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月三十日

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通          公告编号2021-070

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2019年发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“盛跃重组项目”）基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可2019[926]号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股270,270,270股，募集资金总额310,000.00万元，扣除承销及其他费用5,830.00万元(含税金额)后，实际收到募集资金金额为人民币304,170.00万元。上述募集资金已于2020年3月17日汇入公司募集资金专户，已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具京永验字（2020）第210005号《验资报告》。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　2021年半年度公司使用募集资金0万元，变更用途的募集资金0万元。截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金309,072.39 万万元，累计变更用途的募集资金总额为0万元，募集资金账户余额为人民币954.23万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　盛跃重组项目募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，于2020年3月24日，公司与独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）、上海银行股份有限公司浦西分行（以下简称“上海银行浦西分行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2021年6月30日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

　　截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2021年半年度募集资金的实际使用情况见盛跃重组项目募集资金使用情况对照表（附表1）。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更

　　2021年半年度内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年半年度内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年半年度内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月三十日

　　附表1：盛跃重组项目募集资金使用情况对照表

　　编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司货币单位：人民币万元

　　证券代码：002602                证券简称：世纪华通                    公告编号：2021-067

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年3月15日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股份暨权益变动及公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-015）：浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)控股股东浙江华通控股集团有限公司(以下简称“华通控股”) 及其一致行动人绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎通投资”或“上虞鼎通”)与林芝腾讯科技有限公司(以下简称“林芝腾讯”或“腾讯”)于 2021年3月14日签署了《股份转让协议》，华通控股拟将其所持有的公司190,313,307 股无限售流通股(占公司总股本的 2.55%)、鼎通投资拟将其所持有的公司182,314,541股无限售流通股(占公司总股本的2.45%)转让给林芝腾讯。华通控股与王苗通先生拟将其合计持有的公司 372,627,848 股无限售流通股(占公司总股本的5.00%)，通过协议转让的方式转让给王佶先生。公司已就上述股权转让事宜及其进展及时披露了公告，于2021年3月15日披露了《关于控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股份暨权益变动及公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-015），于2021年3月18日披露了《第四届董事会第四十六次会议决议公告》、《第四届监事会第二十八次会议决议公告》、《关于豁免公司控股股东、实际控制人及其一致行动人部分承诺事项的公告》（公告编号：2021-016、2021-017、2021-018），于2021年4月6日披露了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-025），于2021年4月21日、2021年6月1日及2021年6月4日分别就股权转让事宜的相关进展发布了《关于公司股东协议转让部分公司股份的进展公告》（公告编号：2021-026、2021-043、2021-044），于2021年6月11日披露了《关于公司股东协议转让部分公司股份完成过户的公告》（公告编号：2021-047）。上述公告内容可详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关信息披露网站。上述股份协议转让完成后公司将变成无实际控制人状态。王佶及其一致行动人合计持有公司1,111,888,948股股份，占公司总股本的14.92%，成为公司第一大股东。林芝腾讯持有公司745,255,696股股份，占公司总股本的 10.00%，成为公司第二大股东。此次股份转让后，公司将与战略投资者腾讯探索在游戏领域的更多合作机会，期望双方发挥各自领域的资源优势、并带动公司业绩增长，优化上市公司股东结构和治理结构，提升公司资产质量和盈利能力，为公司可持续发展提供有力保障；王佶先生将成为上市公司第一大股东，有利于上市公司聚焦游戏发展战略，优化公司股权结构，稳定管理层团队，为公司持续发展贡献动力；亦有助于增加公司目前的实际控制人王苗通先生的现金流，缓解资金流动性压力，有效降低其股票质押业务的风险。

　　2、2021年3月24日，公司披露了《关于对无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）投资的进展公告 》（公告编号：2021-022），公司拟与知名另类资产投资管理机构普洛斯投资（上海）有限公司和其关联方（以下合称“普洛斯”）合作，借助其在产业基础设施、算力基础设施（包括大型互联网数据中心）领域投资、开发和智慧化运营方面的丰富经验，为上市公司现有互联网数据中心提供更大的发展动力。本次交易完成后，上海珑睿信息科技有限公司（“上海珑睿”或“珑睿科技”或“珑睿”）100%的股权估值从 104 亿涨到 119.83 亿，上市公司将实现部分收益，同时上市公司将不再控制无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智慧云实业”）和珑睿科技，这两家公司将不再属于上市公司合并报表范围，上市公司将对应减少商誉 54.40 亿元（未经审计）。上述公告内容可详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关信息披露网站。公司拟与知名另类资产投资管理机构普洛斯合作，借助其在不动产、互联网数据中心的经验为上市公司现有互联网数据中心提供发展动力，普洛斯是全球领先的专注于物流、不动产、基础设施、金融及相关科技领域的投资管理与商业创新公司。同时，本次交易完成后将导致本公司合并财务报表范围发生变化，智慧云实业、珑睿科技将不再属于公司合并报表范围主体。在合并财务报表中，对于剩余持有的珑睿科技 49.90%权益，将按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，后续将采用权益法核算。鉴于公司 2020 年收购智慧云实业及珑睿科技时合计产生商誉 54.40 亿元（未经审计），本次交易完成后，珑睿科技不再为上市公司控股子公司，因此上市公司将对应减少商誉 54.40 亿元（未经审计）。同时本次珑睿科技出售估值 119.84 亿元高于公司前次投资估值 104.00 亿元。此外通过本次交易，上市公司将回笼部分前期投资基金，减少上市公司的财务费用并增加流动资金，本次交易将有利于改善上市公司财务状况。本次交易完成后将导致公司失去对珑睿科技及智慧云实业的控制，截止披露日，公司对智慧云实业及珑睿科技的担保因主债务灭失而终止。

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通        公告编号:2021-071

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二次会议于2021年8月30日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，非独立董事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、杨波通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　经审核，董事会认为公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告摘要》披露在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　本公司董事会根据《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，编制了《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-070），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了相关独立意见，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事刘铭、李纳川回避表决。

　　独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见公司同日 刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董 事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和《独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。

　　《关于股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-068）刊登于指定信息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http//www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意4票、反对4票、弃权1票。其中，非独立董事刘铭、李纳川、张云锋和独立董事李峰投反对票，独立董事杨波投弃权票。

　　公司董事会审议未通过上述对外投资事项。

　　公司董事刘铭、李纳川、张云锋认为：对于委托理财需要坚持稳健、审慎的原则，金额不宜过大。

　　公司独立董事杨波、李峰认为：委托理财政策的制定，要坚持稳健、审慎的原则，需结合公司实际情况进行决策，金额不宜过大。

　　《关于董事会审议否决关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-069）刊登于指定信息披露媒体《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）。独立董事就本议案发表了独立意见，具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意

　　见。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月三十日

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通        公告编号:2021-072

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2021年8月30日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事黄伟锋先生通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告摘要》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》，《2021年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票；

　　经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向明确。募集资金使用合法、合规，无变更募集资金投资项目的情形，监事会未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-070）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票；

　　公司监事会认为：《关于股权转让暨关联交易的议案》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则，不会对本公司日常经营产生不利影响，亦不会侵害本公司及股东的利益。

　　《关于股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-068）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

　　二○二一年八月三十日